证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-027 上海科泰电源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 1、会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过 深交所互联网投票系统投票的时间为2024 年12月27日9:15—15:00。 2、会议召开地点：公司六楼大会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 310 人，合计持有有 表决权的股份 118,352,241 股，占公司股份总数的 36.9851%，其中： 1 / 3 （1）现场出席股东大会的股东及股东代表 12 人，合计持有有表 决权 ...

上海科泰电源股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | 投资者关系活动 | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | √现场参观 | | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及 | | | 中泰证券、聚鸣投 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-026 上海科泰电源股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）（证券简称：科泰 股份；证券代码：300153）股票交易价格连续 2 个交易日（2024 年 12 月 18 日、2024 年 12 月 19 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%， 根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 1、针对公司股票交易异常波动，公司及全体董事、监事、高级 管理人员就相关问题进行了自查，现就自查情况进行如下说明： （1）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （2）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票 交易价格产生较大影响的未公开重大信息； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境正常，公司核心业务 仍为发电机组及与其相关的产品和服务，业务内容和经营情况未发生 重大变化。 2、针对公司股票交易异常波动，公司董事 ...

Group 1 - The stock of KOTAI Power reached the daily limit increase, with a trading volume turnover rate of 29.91% and a total transaction amount of 1.014 billion yuan, showing a price fluctuation of 22.48% [1] - Institutional investors net bought 18.9836 million yuan, while the total net buying from brokerage seats amounted to 48.7656 million yuan [1] - The stock was listed on the Shenzhen Stock Exchange due to a closing price increase of 20.00%, with institutional proprietary seats net buying 18.9836 million yuan [2] Group 2 - The top five brokerage seats accounted for a total transaction amount of 206 million yuan, with a buying transaction amount of 137 million yuan and a selling transaction amount of 69.1881 million yuan, resulting in a total net buying of 67.7492 million yuan [2] - Among the brokerage seats that participated, four institutional proprietary seats were involved, with a total buying amount of 54.6068 million yuan and a selling amount of 35.6232 million yuan, leading to a net buying of 18.9836 million yuan [2] - The stock experienced a net inflow of 230 million yuan from main funds, with a significant single order net inflow of 289 million yuan, while large single orders saw a net outflow of 58.4942 million yuan over the day [2]

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-022 上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第 七次会议于 2024 年 12 月 11 日以现场会议与网络会议相结合的方式 召开，会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件形式送达了全体董 事，并提请了对本次会议提前通知时限进行豁免，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公 司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： 站巨潮资讯网上刊登的《关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》 （公告编号：2024-024）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》 公司全资子公司上海科泰输配电设备有限公司根据实际经营需 要，拟向银行申请综合授信额度，拟授信期限为一年（以实际签署文 件为准），主要用于 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-023 上海科泰电源股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网上刊登的《关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》 （公告编号：2024-024）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》 公司全资子公司上海科泰输配电设备有限公司根据实际经营需 要，拟向银行申请综合授信额度，拟授信期限为一年（以实际签署文 件为准），主要用于子公司日常生产经营活动。授信银行及拟申请额 度如下： | | | | 期限 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 1 | 授信银行 上海农村商业银行股份有限公司青浦支行 | 拟申请额度 1000 万元人民币 | 授信 一年 | 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日在公司六楼大会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第七 次会议，会议通知于 2024 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-025 上海科泰电源股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会 的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将召 开本次会议相关事宜通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的 一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2024 年 12 月 24 日（星期二） 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第七次会 议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30; （2）通过深圳 ...

4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的规定。 上海科泰电源股份有限公司第六届董事会第七次会议及第六届 监事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的 议案》，同意聘任信永中和为公司 2024 年度审计机构，并提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将相关内容公告如下： 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大华"） 3、变更会计师事务所的原因：为充分保障上海科泰电源股份有 限公司（以下简称"公司"）审计工作，根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，综合考虑公司业务发展情 况及审计需要，公司履行了相应的选聘程序，拟聘任信永中和为公司 2024 年度审计机构。 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-024 上海科泰电源股份有限公司 关于聘任公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-019 上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第 六次会议于 2024 年 10 月 22 日以现场会议与网络会议相结合的方式 召开，会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件形式送达了全体董 事，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。 本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决， 形成决议如下： 一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 根据中国证监会、深圳证券交易所关于季度报告信息披露的要 求，公司编制完成了《2024 年第三季度报告》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通 过。 此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网上刊登的《上海科泰电 ...

上海科泰电源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关法律、法规、规范性文件及《上海科泰电源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性 程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在股东大会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所 ...