上海科泰电源股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董 事黄海林、赖卫东、袁树民出具的《独立董事独立性自查报告》，认 为公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的要求。 上海科泰电源股份有限公司董事会 2025年4月18日 ...

上海科泰电源股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 遵循合法、审慎、安全和有效的原则，严格控制外汇套期保值业务的交易种类及 规模，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利 率风险为目的，不得进行投机和非法套利交易。 第六条 公司及子公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局 和中国人民银行批准、具有外汇交易经营资格的金融机构进行交易，不得与前述 金融机构之外的其他组织和个人进行交易。 第七条 公司及子公司必须以其自身名义设立外汇套期保值业务的交易账 户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务操作。 第四条 公司外汇套期保值业务除遵守国家相关法律、法规及规范性文件 的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 外汇套期保值的基本原则 第五条 公司及子公司进行外汇套期保值业务应贯彻汇率风险中性理念， 第一条 为了规范上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 的全资子公司、控股子公司等合并报表范围内的子公司（以下合称"子公司"） 外汇套期保值业务，有效防范和控制外汇汇率风险，加强对外汇套期保值业务的 管理，根据 中华人民共和国公司法》 中 ...

上海科泰电源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为上海科泰电源股份有限公司(以下简称 "公司")的独 立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求, 在 2024 年度工作中忠实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事及各专门委员会的作用, 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董 事作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、 基本情况 本人黄海林，1957 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研 究生学历，法律专业人士。历任上海市申达律师事务所律师，上海市 中新律师事务所律师，上海社会科学院法学所助理研究员。现任北京 观韬中茂(上海)律师事务所律师合伙人、律师，上海浩达企业管理咨 询有限公司监事。2020 年 11 月 16 日至今任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 ...

上海科泰电源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为上海科泰电源股份有限公司(以下简称 "公司")的独 立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求, 在 2024 年度工作中忠实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事及各专门委员会的作用, 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董 事作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、 基本情况 本人赖卫东，1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研 究生学历。历任黎欧思照明有限公司市场战略联盟顾问、比利时联合 商学院中国教育中心副院长，中欧国际工商学院副主任、运营主任， 上海瑞慈健康体检管理股份有限公司、爱登堡电梯集团有限公司独立 董事。现任上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事，中欧国际工 商学院高管教育课程部高级顾问，202 ...

上海科泰电源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为上海科泰电源股份有限公司(以下简称 "公司")的独 立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求, 在 2024 年度工作中忠实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事及各专门委员会的作用, 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董 事作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、 基本情况 本人袁树民，1951 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教 授、博士，中国注册会计师。历任上海财经大学会计学院教研室主任、 副系主任、副院长，上海财经大学成人教育学院常务副院长、院长， 上海金融学院会计学院院长等职。现任华丽家族股份有限公司、西上 海汽车服务股份有限公司独立董事，用友汽车信息科技（上海）股份 有限公司监事，2023 年 12 ...

上海科泰电源股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海科泰电源股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 上海科泰电源股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人谢松峰、主管会计工作负责人杨庆林及会计机构负责人(会计 主管人员)黄利剑声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及对公司未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成 本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本年度报告第 三节"管理层讨论与分析"中描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对 措施，请投资者注意阅读相关内容。 1、业务集中度风险 公司电力设备板块业务中，通信行业、数据中心的收入占比较高。相关 细分市场的发展具有一定的周期性，会受到宏观经济变化、技术升级应用等 的影响， ...

这几只票暗盘资金正在偷偷流入，立即查看>> 数据中心概念股震荡走低，科泰电源（300153）跌超7%，潍柴重机（000880）、科华数据 （002335）、麦格米特（002851）、中恒电气（002364）、海陆重工（002255）等跟跌。 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-008 上海科泰电源股份有限公司 关于股票交易严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、近期公司经营情况及内外部经营环境正常，业务内容和经营 情况未发生重大变化。发电机组产品在数据中心仅作为备用电源，在 市电检修或突发故障中断时临时替代市电给用电负载供电，并非数据 中心与算力直接相关的核心设备。相关下游市场的规模、发展落地速 度本身存在不确定性，其对公司业务的影响亦存在较大不确定性。近 年来，电力领域的新技术发展迅速，未来不排除出现新的技术路线可 能对现有产品造成冲击甚至替代。 2、公司股票价格短期内累计涨幅较大，连续出现股票交易异常 波动情况，涨幅显著偏离创业板综指，可能存在股价上涨后回落的风 险。公司敬请投资者充分了解公司已披露的风险因素，审慎决策、理 性投资，注意投资风险。 1 / 4 根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易严重异常波动的情形。 二、公司关注并核实的情况说明 1、针对公司股票交易严重异常波动，公司及全体董事、监事、 高级管理人员就 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-007 上海科泰电源股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： （3）近期公司经营情况及内外部经营环境正常，业务内容和经 营情况未发生重大变化。 1、近期公司经营情况及内外部经营环境正常，业务内容和经营 情况未发生重大变化。发电机组仅属于数据中心基础设施中的其中一 类设备，并非与算力直接相关的核心设备。相关下游市场的规模、发 展落地速度本身存在不确定性，其对公司业务的影响亦存在较大不确 定性。 2、公司股价短期波动幅度较大，请广大投资者审慎决策，理性 投资，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）（证券简称：科泰 电源；证券代码：300153）股票交易价格连续 2 个交易日（2025 年 2 月 21 日、2025 年 2 月 24 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根 据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动 的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 1、针对公司股 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-006 上海科泰电源股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司一直从事发电机组产品的生产销售业务，主营业务未发 生改变。发电机组行业已有多年发展历史，属于成熟和充分竞争市场， 且公司处在发电机组产业链条中的产品制造环节，市场端受下游需求 和客户项目进度影响，上游受核心部件供给影响，中游受市场竞争格 局影响。算力等下游市场的规模、发展落地速度本身存在不确定性， 其对公司业务的影响亦存在较大不确定性。 2、公司股价短期波动幅度较大，请广大投资者审慎决策，注意 投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）（证券简称：科泰 电源；证券代码：300153）股票交易价格连续 2 个交易日（2025 年 2 月 14 日、2025 年 2 月 17 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根 据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动 的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 1 / 4 ...