证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-018 上海科泰电源股份有限公司 关于聘任公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第九次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构，为 公司提供 2025 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务，聘期一 年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技 术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业，批发和零售 ...

上海科泰电源股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信 シ ロ チ → → 価 章 久 院 と 豆 市 布 姉 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, | | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于上海科泰电源股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SHAA1 ...

科泰电源（300153） 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会 议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实 履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定发展。 现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、报告期内董事会工作回顾 1、报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召集、召开 程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定， 具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》； | | | | 2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； | | | | 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； | | | | 4、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； | | | | 5、《关于 2023 年度经审计的财务报告的议案》； | ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-019 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30; （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 上海科泰电源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开 2024 年年度股东大会，现将召开本次会议 相关事宜通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第九次会 议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （3）通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-010 上海科泰电源股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日在公司六楼大会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第九 次会议，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形式送达了全体监 事，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由 公司监事会主席杨少慰先生主持，经全体监事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司对 2024 年监事会的运作情况进行了总结，形成了《2024 年 度监事会工作报告》。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网上刊登的《2024 年度监事会工作报告》。 此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本报告尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于 202 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-009 上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第 九次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司六楼大会议室以现场会议与通讯 会议相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形 式送达了全体董事，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中 独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经 全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 二、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司对 2024 年度董事会运作情况进行了总结，对 2025 年的发展 思路进行了规划，形成了《2024 年度董事会工作报告》。 同时，公司独立董事根据 2024 年度的实际工作开展情况，结合 自身在公司治理中发挥的作用，起草了各自的年度述 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-012 上海科泰电源股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第九次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度 利润分配的预案》，该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海科泰 电源股份有限公司 2024 年度审计报告》（ 报 告 编号： XYZH/2025SHAA1B0081)，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配 利润为-38,686,888.58 元，资本公积金余额为 494,637,891.87 元； 合并报表的可供分配利润为 14,257,062.28 元，资本公积金余额为 488,937,301.74 元。 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，鉴于截至 2024 年 12 月 31 日母公司报表可供分配利 ...

上海科泰电源股份有限公司 2 02 4 年 度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-93 | 审计报告（续） XYZH/2025SHAA1B0081 上海科泰电源股份有限公司 审计报告 XYZH/2025SHAA1B0081 上海科泰电源股份有限公司 上海科泰电源股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海科泰电源股份有限公司（以下简称科泰电源公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及 ...

上海科泰电源股份有限公司 2 02 4 年 1 2 月 3 1 日 内部控制审计报告 索引 页码 审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025SHAA1B0080 上海科泰电源股份有限公司 上海科泰电源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了上海科泰电源股份有限公司（以下简称科泰电源公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，科泰电源公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科泰电源公司董事 会的责任 ...

第一章 总则 第一条 为提升上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合 法权益，根据相关法律法规和《上海科泰电源股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、广播、电视、通讯社等传统媒体和网络新媒体（以下合称"媒 体"）对公司进行的各类报道； （二）在各类媒体平台上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 上海科泰电源股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月） （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织 ...