证券代码：300153 证券简称：科泰电源 上海科泰电源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 参与科泰电源 2023 年度网上业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 董事长：谢松峰；董事、总裁：周路来；副总裁、财务总监： | | 员姓名 | 杨庆林；独立董事：袁树民；董事会秘书：徐坤。 | | | 公司于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00 在全景网投 | | | 资者关系互动平台采用远程网络方式举行 2023 年度网上业绩 | | | 说明会，与投资者进行文字沟通和交流。主要内容如下： | | | 【董事 ...

上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 15：00-17：00 在全景网举行 2023 年度网上 业绩说明会（以下简称"本次说明会"）。本次说明会将采用网络远程 的 方 式 举 行 , 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长谢松峰先生，董事、总裁 周路来先生，副总裁、财务总监杨庆林先生，独立董事袁树民先生， 董事会秘书徐坤女士。 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-010 上海科泰电源股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2024 年 4 月 24 日（星期三）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， ...

上海科泰电源股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003470 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 第 6 页 上海科泰电源股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | 1-12 | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-96 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区 ...

上海科泰电源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 上海科泰电源股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011001428 号 大华核字[2024]0011001428 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 上海科泰电源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是科泰电源管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计科泰 电源 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的 相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对科泰电 上海科泰电源股份有限公司全体股东： 我们接 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-007 上海科泰电源股份有限公司 关于子公司租赁经营场地 暨日常经营性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 履行相关审议程序和披露义务。2024 年 4 月 16 日，公司第六届董事 会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于子公司租 赁经营场地暨日常经营性关联交易的议案》，关联董事谢松峰先生、 周路来先生对该事项回避表决，该事项已经全体独立董事过半数同意 及独立董事专门会议审议通过。此项交易尚需获得股东大会的批准， 与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）基本情况 为满足子公司上海科泰安特优电力设备有限公司（以下简称"科 泰安特优"）开展经营活动的日常生产办公需要，科泰安特优向上海 科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）租赁位于上海市青浦区 天辰路 1633 号的部分 ...

上海科泰电源股份有限公司 2023 年年度报告全文 不适用 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|------------------------------------| | | | | | | | | | 其他承诺 | 科泰电源 | 其他承诺 | 截至本承诺函 出具之日，公 司持有上海青 浦大众小额贷 款股份有限公 司（以下简称 "青浦小贷 " ） 的股权。公司 承诺未来不向 青浦小贷追加 投资。 | 2017 年 09 月 14 日 | 长期 | 报告期内，公 司遵守了所作 出的承诺 | | 承诺是否按时 履行 | 是 ...

2024 年公司董事、高级管理人员 薪酬与绩效考核方案 一、目的 为合理确定公司董事、高级管理人员的收入水平及其支付方式， 结合公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，根据公司章程 和有关规定，特制订本方案。 二、适用范围 本方案适用于下列人员： 三、薪酬构成和标准 1、独立董事 独立董事在公司领取固定津贴，津贴标准为每人每年税前 10 万 元人民币。 2、非独立董事及高级管理人员 非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部 分构成。 （1）基本薪酬 基本薪酬指公司向非独立董事、高级管理人员支付的固定收入， 以现金形式按月支付，占总体薪酬的 70%。 2024 年度董事长、副董事长、董事、总裁的基本薪酬为每月 5-15 1 / 3 （1）独立董事； （2）非独立董事：在公司工作并领取薪酬的非独立董事； （3）高级管理人员：董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、 董事会秘书。 5、如遇外部经济形势或行业经营环境发生重大变化等情况，董 2 / 3 万元；除总裁外的其他高级管理人员的基本薪酬为每月 2-10 万元。 （2）绩效薪酬 绩效薪酬是指董事会薪酬与考核委员会根据年度经营业绩完成 情况对非独立董 ...

上海科泰电源股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为上海科泰电源股份有限公司(以下简称 "公司")的独 立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求, 在 2023 年度工作中忠实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事及各专门委员会的作用, 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董 事作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、 基本情况 本人黄海林，1957 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研 究生学历，法律专业人士。历任上海市申达律师事务所律师，上海市 中新律师事务所律师，上海社会科学院法学所助理研究员。现任北京 观韬中茂(上海)律师事务所律师执行合伙人、律师，上海浩达企业管 理咨询有限公司监事。2020 年 11 月 16 日至今任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立 ...

上海科泰电源股份有限公司 科泰电源（300153） 2023 年度监事会工作报告 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关 规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召 开监事会 6 次，监事会成员列席了报告期内所有的董事会和股东大 会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及 董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保 障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范 化运作。 一、报告期内监事会的工作情况 | 届次 | 召开时间 | | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 1、 | 《关于 | 2022 | | 年度监事会工作报告的议案》； | | | | 2、 | 《关于 | 2022 | | 年度财务决算报告的议案》； | | | | 3、 | 《关于 | 2022 | | 年年度报告及摘要的议案》； | | | | 4、 | 《关于 | 2022 | | 年度经审计的财务报告的议案》； | | | | ...

错误!未找到引用源。 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001428 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 错误!未找到引用源。 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 错误!未找到引用源。2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011001428 号 错误!未找到引用源。全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了错误! 未找到引用源。（以下简称错误!未找到引用源。）2023 年度财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股 东权益变动表 ...