证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-049 新锦动力集团股份有限公司 关于全资子公司涉及仲裁事项及公司诉讼进展 暨累计诉讼、仲裁及进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司廊坊新赛 浦特种装备有限公司（以下简称"新赛浦"）近日向 General Legal Court of Specialized Judiciary Complex of Tehran Commercial Claims（海外受理法院）就合 同纠纷事宜向 Sealand Engineering and Well Services Asia-Kish（中文名称：亚洲 基什海路油田服务公司，以下简称"亚基公司"）提起仲裁。新赛浦作为原告起 诉金额约 565.17 万欧元（约人民币 4,428.88 万元）。 本案尚未开庭，审理结果存在不确定性，对公司经营业绩的影响，最终以会 计师经审计的数据为准。 一、本次仲裁事项的情况 1、仲裁当事人 申请人：廊坊新赛浦特种装备有限公司 被 ...

北京德恒（石家庄）律师事务所 北京德恒（石家庄）律师事务所 关于新锦动力集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 关于新锦动力集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 河北省石家庄市桥西区自强路 118 号中交财富中心 T1 商务办公楼 9 层 电话:0311-89891665 传真:0311-89891085 邮编:050000 关于新锦动力集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 德恒 32G20240009-00002 致：新锦动力集团股份有限公司 北京德恒（石家庄）律师事务所受新锦动力集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》等现 行有效的法律法规、规范性文件以及《新锦动力集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《新锦动力集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-048 新锦动力集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更公司以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 4 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 7 月 4 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-047 新锦动力集团股份有限公司 关于全资子公司签署建设工程施工合同暨关联交易的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本合同自双方签字盖章并经甲方股东的股东大会审议通过后生效。 （一）《建设工程施工合同》 工程款按月支付。每月 20 日前上报当月完成施工进度产值，次月 5 日前甲 方支付至已完施工进度产值的 85%；工程完工后支付至合同总价的 90%；工程 结算后支付至结算总价的 97%，留 3%作为工程质量保证金，待缺陷责任期满后 返还。 （二）《恒泰艾普透平机械装备及特种装备制造项目（一期）钢结构专业 承包合同》 合同生效后三十日内甲方需支付乙方工程预付款为合同金额的 30%。预付 款分两次支付，合同生效后十日内，甲方支付至合同额的 15%；合同生效后三 十日内甲方支付至合同额的 30%。预付款前期不抵扣，累计完成产值达到 50% 起，从次月工程款中开始抵扣，至完工每月等比例扣回。每月 20 日前上报当月 完成施工进度产值，次月 5 日前甲方支付至己完施工进度产值的 85% ...

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 决定于 2024 年 7 月 4 日下午 14:00 召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东 大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的 有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-046 新锦动力集团股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 7 月 4 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 7 月 4 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 ...

新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生第六届董事会。第六届董事会第一次会 议于 2024 年 6 月 17 日下午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 17 日以邮件或其 他方式发出，经与会董事沟通，一致同意豁免 3 天通知的时限要求。本次会议应 参会董事 9 人，实到董事 9 人，其中王莉斐女士、王潇瑟女士、杨永先生、梁彤 先生、王彦亮先生、赵丹女士以通讯表决方式参加。全体董事一致推举王莉斐女 士主持会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《新锦动力集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 董事会同意选举王莉斐女士为第六届董事会董事长，任期自本次董事会会议 审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 证券代码：300157 证券简称：新锦动力 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-045 新锦动力集团股份有限公司 关于全资子公司签署建设工程施工合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司恒泰艾普集团 制造有限公司（以下简称"恒泰制造"）为推进公司透平机械装备及特种装备制 造项目建设，拟由金环建设集团有限公司（以下简称"金环建设"）及其全资子 公司金环钢结构工程有限公司（以下简称"金环钢构"）承担该项目的工程施工、 钢结构加工及安装工程事宜，总价不超过人民币 6,450万元，同时，提请股东大 会授权公司管理层或子公司根据具体业务内容在本次审议额度范围内签订相关 协议。 公司监事刘海生先生为金环建设常务副总裁、金环钢构法定代表人，其父 亲为金环建设的实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的 有关规定，金环建设及金环钢构为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。 2024 年 6 月 17 日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子 公司拟签署建设工程施工合同暨 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-042 新锦动力集团股份有限公司 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于选 举公司董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。 二、备查文件 新锦动力集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 新锦动力集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 17 日下午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以现场 和通讯相结合的方式召开。公司于 2024 年 6 月 17 日召开职工代表大会与 2024 年第二次临时股东大会，分别选举产生 1 名职工代表监事及 2 名非职工代表监 事，共同组成公司第六届监事会。为保障本届监事会尽快开展工作，本次会议通 知于 2024 年 6 月 17 日以邮件或其他方式发出，经全体与会监 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-044 新锦动力集团股份有限公司 关于选举公司董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）已完成董事会及监事会换 届选举，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公 司董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-041）。公司于 2024 年 6 月 17 日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，分别审 议通过了选举公司董事长、监事会主席、各专门委员会成员及聘任高级管理人员、 证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下： 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集 人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人 士，任期与第六届董事会任期一致。 3、公司第六届监事会组成情况 一、公司第六届董事会、第六届监事会组成情况 1、公司第六届董事会组成情况 非独立董 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-041 新锦动力集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第一次职工代表大会、2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了关 于公司董事会、监事会换届选举的相关议案，公司董事会、监事会完成换届选举 工作。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由以上 9 名董事组成，任期为自公司 2024 年第二次临时 股东大会选举通过之日起三年。公司董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数及比例符合相关法规 的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第二次临时股东大会召开 前已经深圳证券交易所审查无异议。 非独立董事：王莉斐女士、王潇瑟女士、杨永先生、于雪霞女士、王艳秋女 士、吴文浩先生 独立董事：梁彤先生、王彦亮先生、赵丹女士 特此公告。 新锦动力集团股份 ...