2024 年 6 月 17 日 附件： 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应现阶段业务经营及 未来发展的实际需求，提前进行监事会换届选举，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.comm.cn)披露的《关于董事会、监事会提前 换届选举的公告》(公告编号：2024-031)。 公司第六届监事会由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事，该职工代 表监事由职工代表大会选举产生。公司于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第一次 职工代表大会，选举冯珊珊女士（简历见附件）为公司第六届监事会职工代表监 事。冯珊珊女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成第六届监事会，任期自 2024 年第二次临时股东大会决议生效之 日起三年。 特此公告。 新锦动力集团股份有限公司 董事会 证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-040 新锦动力集团股份有限公 ...

北京市金杜律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过现行有效的《公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 2． 公司 2024 年 5 月 23 日刊登于《证券日报》（www.zqrb.cn）、巨潮资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn）的《新锦动力集团股份有限公司第五届董事会第三 十次会议决议公告》； 3． 公司 2024 年 5 月 23 日刊登于《证券日报》（www.zqrb.cn）、巨潮资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn）的《新锦动力集团股份有限公司第五届监事会第二 十三次会议决议公告》； 11． 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-039 新锦动力集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更公司以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 6 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召集人 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-038 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）原持股 5%以上股东银川 中能新财科技有限公司（以下简称"银川中能"）于近日收到中国证券监督管理 委员会北京监管局（以下简称"北京证监局"）出具的行政监管措施决定书《关 于对银川中能新财科技有限公司采取出具警示函监管措施的决定》（〔2024〕139 号）（以下简称"《警示函》"），现具体情况公告如下： 新锦动力集团股份有限公司 关于公司原持股5%以上股东收到北京证监局警示函的公告 一、《警示函》内容 银川中能新财科技有限公司： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经查，你公司作为新锦动力集团股份有限公司（以下简称新锦动力）持股 5% 以上股东，因民间借贷纠纷案件导致所持新锦动力股份被司法处置。根据北京市 朝阳区人民法院协助执行通知书〔（2022）京 0105 执恢 5873 号〕和杭州市西湖 区人民法院协助执行通知书〔（2023）浙 0106 执 906 号〕的要求，2023 年 4 月 20 日至 6 月 26 日期间，你公司持有的 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕447 号 关于对银川中能新财科技有限公司 给予通报批评处分的决定 协助执行通知书〔（2023）浙 0106 执 906 号〕的要求，2023 年 4 月 20 日至 6 月 26 日期间，银川中能持有的新锦动力股份通 过集中竞价方式被累计卖出 593.31 万股，占新锦动力总股本 的比例为 0.83%，金额合计 2,029.02 万元。银川中能未在首次 卖出新锦动力股份的十五个交易日前披露减持计划。 银川中能的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条第一款以及《上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十 三条第一款的规定。 当事人： 银川中能新财科技有限公司，新锦动力集团股份有限公司 原持股 5%以上股东。 经查明，银川中能新财科技有限公司（以下简称银川中能） 存在以下违规行为： 银川中能作为新锦动力集团股份有限公司（以下简称新锦 动力）持股 5%以上股东，因民间借贷纠纷案件导致所持新锦动 力股份被司法处置。根据北京市朝阳区人民法院协助执行通知 书〔（2022）京 0105 执恢 5873 号〕 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕447 号 关于对银川中能新财科技有限公司 给予通报批评处分的决定 当事人： 银川中能新财科技有限公司，新锦动力集团股份有限公司 原持股 5%以上股东。 银川中能作为新锦动力集团股份有限公司（以下简称新锦 动力）持股 5%以上股东，因民间借贷纠纷案件导致所持新锦动 力股份被司法处置。根据北京市朝阳区人民法院协助执行通知 书〔（2022）京 0105 执恢 5873 号〕和杭州市西湖区人民法院 — 1 — 协助执行通知书〔（2023）浙 0106 执 906 号〕的要求，2023 年 4 月 20 日至 6 月 26 日期间，银川中能持有的新锦动力股份通 过集中竞价方式被累计卖出 593.31 万股，占新锦动力总股本 的比例为 0.83%，金额合计 2,029.02 万元。银川中能未在首次 卖出新锦动力股份的十五个交易日前披露减持计划。 银川中能的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条第一款以及《上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十 三条第一款的规定。 鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业 ...

新锦动力集团股份有限公司简式权益变动报告书 新锦动力集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：新锦动力集团股份有限公司 信息披露义务人：银川中能新财科技有限公司 住所/通讯地址：银川经济技术开发区创新园67号办公楼 股份变动性质：股份减少（执行法院裁定） 签署日期：二〇二四年六月 - 1 - 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：新锦动力 股票代码：300157 新锦动力集团股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号— 权益变动报告书》（2020年修订）等相关法律法规编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（2020年修订） 的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在新锦动力集团股份有限公司中拥 有权益的股份变动情况。 四、截 ...

1、银川中能收到安徽省亳州市中级人民法院裁定执行书，该院于 2022 年 2 月 13 日至 14 日委托淘宝网络拍卖平台对银川中能持有的上市公司 900 万股股票，进 行拍卖，并已拍卖成交，上述股票占当时公司总股本 712,113,257 股的 1.26%。 证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-037 新锦动力集团股份有限公司 关于披露权益变动报告书的提示性公告 山东海吉雅环保设备有限公司、银川中能新财科技有限公司保证向公司 提供的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、银川中能新财科技有限公司（以下简称"银川中能"）、山东海吉雅环保 设备有限公司（以下简称"海吉雅"）本次权益变动主要系执行司法裁定所致，不 触及要约收购； 2、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动的基本情况 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事会收到 海吉雅、银川中能作为信息披露义务人分别编制的《简式权益变动报告书》。银川 中能与山东厚森投资管理咨询有限公 ...

新锦动力集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：新锦动力集团股份有限公司 信息披露义务人：山东海吉雅环保设备有限公司 住所/通讯地址：山东省枣庄市滕州市工业园区益康大道2299号 股份变动性质：股份增加 签署日期：二〇二四年六月 - 1 - 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：新锦动力 股票代码：300157 新锦动力集团股份有限公司简式权益变动报告书 新锦动力集团股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号— 权益变动报告书》（2020年修订）等相关法律法规编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（2020年修订） 的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在新锦动力集团股份有限公司中拥 有权益的股份变动情况。 四、截至本报 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-035 新锦动力集团股份有限公司 关于延期召开2024年第二次临时股东大会及取消部分议案 并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 6 月 11 日 召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）， 具体信息详见公司于 2024 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。 基于独立董事相关法律法规及监管的要求，2024 年 6 月 5 日公司第五届董 事会第三十一次会议审议通过《关于调整公司第六届董事会部分独立董事候选人 的议案》，董事会研究决定将独立董事候选人张栋先生、李世星先生调整为王彦 亮先生、赵丹女士。 2024 年 6 月 5 日，公司收到控股股东北京硕晟科技信息咨询有限公司（以 下简称"硕晟科技"）向公司董事会提交的《关于向新锦 ...