| | | | | 2024 年期 | 2024 年 1-6 月占用累 | 年 2024 1-6 | 2024 年 6 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 初占用资 | 计发生金 | 月偿还累 | 日占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | 金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | | | 计发生金 | 30 | 因 | | | | | | | 金余额 | 额（不含利 | 额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 其他关联方 | | | | 年期 2024 | 2024 年 1-6 月占用累 | 2024 年 1-6 | 年 月 2024 6 | | | | 及其附属企 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 初占用资 | 计发生金 | 月偿还累 | 3 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-071 山西振东制药股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十九次会议于 2024 年 8 月 24 日上午 9:00 在公司会议室通过现场及 通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 14 日以电话、邮件等方 式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由 公司董事长李昆先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《<2024 年半年度报告>及其摘要》。 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》内容详见 中国证监会创业板指定信息披露网站。 本议案已由董事会审计委员会审议并通过。 1、第五届董事会第十九次会议决议； 2、会议以9票同 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-075 山西振东制药股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值损失 及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会 计估计等相关规定，对截至 2024 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进 行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了 减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 1、本次计提减值损失的原因 为了更加真实的反映公司财务状况和经营成果，公司对合并报表 范围内截止 2024 年 6 月 30 日的应收账款、其他应收款、长期应收款、 存货、固定资产、在建工程、无形资产、开发支出等资产进行了全面 清查。对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资产、在 建工程、无形资产的可收回金额进行了充分分析。认为上述资产中部 分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值 的相关资产计提资产减值损 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-076 山西振东制药股份有限公司 关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"或"振东制药"）于 2024 年 8 月 24 日召开了第五届董事会第十九次会议及第五届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行 现金管理的议案》。同意在确保不影响公司正常经营以及保证流动性 和资金安全的前提下，公司使用自有资金不超过人民币 20 亿元进行 现金管理，并授权管理层在上述额度内负责办理实施，授权期限自公 司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起一年。相关情况公告如 下： 一、使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营以及 保证流动性和资金安全的前提下，公司及其子公司使用自有资金进行 现金管理。 （二）投资品种 公司在保证资金安全的前提下充分利用自有闲置资金，合理布局 资产，创造更多收益，拟使用闲置自有资金购买投资品种包括商业 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-069 山西振东制药股份有限公司 关于股东股份解押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 近日接到控股股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称"振 东集团"）通知，获悉其所持有的本公司部分股份解除质押，具体 事项如下： 一、股东股份解押的基本情况 1、本次解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东 | 押股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | | （股） | （%） | （%） | | | | | 振东 | 是 | 27,550,000 | 9.12% | 2.74% | 2023.8.10 | 2024.8.20 | 晋商银行股份有限公 | | 集团 | | | | | | | 司长治分行 | ...

山西振东制药股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人靳黎娜女士，作为山西振东制药股份有限公司（以下简称 "公司"或"振东制药"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人振东制药董事会提名为山西振东制药股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西振东制药股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 ...

关于职工代表监事换届选举的公告 2024 年 8 月 16 日 附件： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会已 于 2024 年 8 月 15 日届满。为顺利完成监事会换届选举工作，保证监 事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》等规定，公司于 2024 年 8 月 15 日召开了公司第十三届第二次职 工代表大会，经与会代表认真审议，通过无记名投票表决，选举李莎 莎女士为公司第六届监事会的职工代表监事（简历附后），其将与公 司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第 六届监事会，任期与公司第六届监事会任期一致。 特此公告。 山西振东制药股份有限公司监事会 证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-068 山西振东制药股份有限公司 李莎莎女士简历 李莎莎女士，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕 业于山西大学，硕士学位。李莎莎女士于 2016 年-2020 年在公司担任 董事长秘书兼董事会办公室主任；2 ...

山西振东制药股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山西振东制药股份有限公司董事会现就提名秦雪梅为山 西振东制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任山西振东制药股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专 业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西振东制药股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-064 山西振东制药股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席会议的监事进行逐项表决，表决结果如下： 1.01 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，同意《提名雷振宏先 生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人》； 1.02 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，同意《提名金志祥先 生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人》。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累 积投票制的方式选举。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十五次会议于2024年8月15日10:00通过通讯表决方式召开，会议通知 于2024年8月7日以电话、邮件等方式通知全体监事。本次会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席雷振宏先生主持。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职 工代表监事候 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-067 山西振东制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）上午 9:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 9 月 11 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3、会议召开的合法、合规：公司第五届董事会第十八次会议决 议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东 大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...