证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-066 山西振东制药股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 | | | 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期于 2024 年 8 月 15 日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换 届选举，并于 2024 年 8 月 15 日召开第五届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的 议案》，公司第五届监事会提名雷振宏先生、金志祥先生为公司第六 届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。 上述候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投 票方式进行选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自 2024 年第 一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。 第六届监事会监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者 高 ...

山西振东制药股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山西振东制药股份有限公司董事会现就提名吕万良为山 西振东制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任山西振东制药股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专 业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西振东制药股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

山西振东制药股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人秦雪梅女士，作为山西振东制药股份有限公司（以下简称 "公司"或"振东制药"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人振东制药董事会提名为振东制药第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西振东制药股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-065 山西振东制药股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任 期于 2024 年 8 月 15 日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法 律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 8 月 15 日召开第五届董事会第十八次会议，审议 通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立 董事候选人的议案》。公司第五届董事会提名李昆先生、王智民先生、 李静女士、艾家文先生、杨连民先生、王旭峰先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人，提名吕万良先生、靳黎娜女士、秦雪梅女士为 第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。其中，独立董 事候选人靳黎娜女士为会计专业人士。独立董事候选人吕万良先生、 ...

山西振东制药股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人吕万良先生，作为山西振东制药股份有限公司（以下简称 "公司"或"振东制药"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人振东制药董事会提名为振东制药第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西振东制药股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-063 山西振东制药股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十八次会议于 2024 年 8 月 15 日上午 9:00 通过通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 8 月 7 日以电话、邮件等方式通知全体董事。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事靳黎娜因工作 原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事吕万良先生代为出席本次 会议并表决。会议由公司董事长李昆先生主持，公司全体监事及高级 管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内 容均符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 事会非独立董事候选人的议案》。 1.01 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《提名李昆先 生为公司第六届董事会非独立董事候选人》； 1.02 会议以 ...

山西振东制药股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山西振东制药股份有限公司董事会现就提名靳黎娜女士 为山西振东制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任山西振东制药股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西振东制药股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 近日接到控股股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称"振 东集团"）通知，获悉其所持有的本公司部分股份做了质押，具体 事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东 | 数量 | | | 限售股 | | 始日 | 期日 | | 用途 | | | | | 比例 | 比例 | | 质押 | | | | | | 振东 | | | | | | | | 办理解除 | 中国银行股份 | 自身 | | 集团 | 是 | 8,550,000 | 2.83% | 0.85% | 否 | 否 | 2024.8.13 | 质押登记 | 有限公司长治 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-061 山西振东制药股份有限公司 关于股东股份解押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 近日接到控股股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称"振 东集团"）通知，获悉其所持有的本公司部分股份解除质押，具体 事项如下： 2、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况 如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计质押 | 所持 | 司总 | 已质押 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | 名称 | | 比例 | 数量 | 股份 比例 | 股本 比例 | 股份限 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | ...

根据《公司法》《公司章程》规定，李向科先生辞职申请自送达 董事会之日起生效，李向科先生所负责工作已做好交接，其辞职不会 影响公司相关工作的正常进行。 证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-060 山西振东制药股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司副总经理李向科先生的书面辞职报告。李向科先生因个人原因申 请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。 山西振东制药股份有限公司董事会 2024 年 8 月 5 日 李向科先生原定任期至第五届董事会届满之日即 2024 年 8 月 15 日止。截至本公告日李向科先生未直接持有公司股份，持有公司第三 期员工持股计划 500,000 份份额，对应股份数量 80,165 股。公司将按 照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及相关员工持股计划管理 办法的规定对其持有的员工持股计划份额予以处理。此外，李向科先 生不存在应 ...