证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2024-002 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事兼总经理卢秀强先生提交的书面辞职报告。卢秀强先生因个人原因申请辞 去公司董事、总经理及担任的公司及子公司其他职务，辞职后不再担任公司及子 公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，卢秀强先生的辞职报告自董事 会收到之日起生效。卢秀强先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人 数，不影响公司董事会的正常运行。为保证公司运营正常开展，由公司常务副总 经理李国章先生主持公司日常经营管理工作。公司后续将按照有关规定尽快完成 董事补选及总经理的选聘工作，并及时履行信息披露义务。 截至本公告日，卢秀强先生及其一致行动人合计持有公司128,538,564股股 票，占公司总股本的16.63%。卢秀强先生原定任期至第五届董事会届满日（2026 年7月11日），辞职后卢秀强先生及其一致行动人所持股份将继续按照《证券法》、 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 1 章程 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定， 制订本章程。 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 的 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2024-004 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议决定于2024年2月1日（星期四）下午14:00召开2024年第一次临时股东大会， 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：本次临时股东大会的召集和召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月1日（星期四）下午14:00 （2）网络投票日期和时间：2024年2月1日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月1日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程修订案 （2024 年 1 月） | 分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表 | | --- | | 专项说明和意见。 | 除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议案的形式审 议。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及具体经办人在股东大会审议 通过后，办理此次修订《公司章程》的相关工商变更登记及备案等相关事宜。上 述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 特此公告。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月15日召 开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程> 部分条款的议案》，因经营范围变更及实际经营情况需要，同时根据《公司法》、 《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司 章程》中部分条款进行修订，具体如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 经依法登记，公司的经营范围：生产家电玻璃、汽车 | | --- | --- | --- | | | 经依法登记，公司的经营范围：生产冰箱玻璃、 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2023-070 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21日 以电子邮件、专人送达等方式发出了关于召开公司第五届监事会第四次会议的 通知。本次会议于2023年12月26日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议 室以现场及视频参会相结合的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李学家先生主持，本次会议经 过有效表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 经审核，监事会认为：在不影响募集资金投资计划且确保资金安全的前提 下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率， 获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。不影响募集资金投资 项目的正常运作， ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司""秀强股份"）于2023 年12月26日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议分别审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资 金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司在不影响募集资金投资计划且确 保资金安全的前提下，使用不超过人民币50,000万元（含本数，下同）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，授权期限自2024年1月1日至2024年12月31日，在授权 的额度和期限范围内资金可循环滚动使用。根据相关法律法规，本次事项在董事 会审议权限内，无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏秀强玻璃工艺股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1630 号）核准同意，公司非公 开发行人民币普通 154,773,869 股，每股发行价为人民币 5.97 元，共计募集资金 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2023-072 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于使用闲置自有资金开展委托理财业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召 开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于 使用闲置自有资金开展委托理财业务的议案》，为提高资金使用效率，增加闲置 资金的收益，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，计划使用不超 过人民币40,000万元（含本数，下同）的闲置自有资金开展委托理财业务，授权 期限自2024年1月1日起至2024年12月31日，资金在授权的额度和期限范围内可循 环滚动使用。根据相关法律法规，本次事项在董事会审议权限内，无需提交股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财的目的 为提高公司的资金使用效率，增加闲置资金的收益，在保证日常经营资金 需求和资金安全的前提下，计划使用部分闲置自有资金开展委托理财业务。 2、投资额度 利用闲置自有资金开展委托理财使用 ...

光大证券股份有限公司 关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"本保荐机构"或"保荐机 构"）作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"秀强股份"或"公司"） 2021 年度向特定对象发行 A 股股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《公司 法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年 8月修订）》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法 规的要求，对秀强股份拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项进行了 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏秀强玻璃工艺股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1630 号）核准同意，公司向特 定对象发行人民币普通股票 154, ...

光大证券股份有限公司 关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 一、本次使用闲置自有资金开展委托理财业务的基本情况 （一）委托理财的目的 为提高公司的资金使用效率，增加闲置资金的收益，在保证日常经营资金需 求和资金安全的前提下，计划使用部分闲置自有资金开展委托理财业务。 使用闲置自有资金开展委托理财业务的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"本保荐机构"或"保荐机 构"）作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"秀强股份"或"公司"） 2021 年度向特定对象发行 A 股股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《公司 法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求， 对秀强股份拟使用闲置自有资金开展委托理财业务的相关事项进行了核查，核查 情况如下： （二）投资额度 利用闲置自有资金开展委托理财使用金额（含前述投资的收益进行再投资的 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2023-069 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、保荐机构发表的核查 意 见 同 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于使用闲置自有资金开展委托理财业务的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 为提高公司的资金使用效率，增加闲置资金的收益，公司在保证日常经营运 作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币40,000万元的暂时 闲置自有资金购买安全性高、流动性好、较低风险的保本型投资产品，授权期限 自2024年1月1日起至2024年12月31日，资金在授权的额度和期限范围内可循环滚 动使用。 《关于使用闲置自有资金开展委托理财业务的公告》、保荐机构发表的核查 意 见 同 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 ...