光大证券股份有限公司 关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2023 年度现场培训情况报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为负责 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"秀强股份"或"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定，于 2023 年 11 月 20 日对秀 强股份部分董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员进行了现场培训。现 将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 培训时间：2023 年 11 月 20 日 培训地点：公司会议室 培训人员：顾叙嘉（保荐代表人） 培训对象：公司部分董事、监事及高级管理人员、中层及以上管理人员等相 关人员 培训形式：现场培训 二、培训内容 本次培训主要介绍了： 1、学习深交所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》； 2、鉴于公司于 2023 年向特定对象发行股票，介绍了目前再融资市场现状与 审核动态； 3、介绍了创业板上市公司信息披露、 ...

光大证券股份有限公司关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 被保荐公司简称：秀强股份 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘合群 联系电话：021-52523118 | | | | | | 保荐代表人姓名：顾叙嘉 联系电话：021-52523217 | | | | | | 现场检查人员姓名：刘合群、顾叙嘉、强彬 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | 现场检查时间：2023 年 11 月 日至 2023 日 | | | | 20 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | | 1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | | | √ | | | | | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | | | √ | | | | | | 性文件和本所相关业务规则履行职责 | | | | | | √ | | | | | | 露义务 | | | | ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2023-068 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、本次股东大会召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14:00。 （2）网络投票日期和时间：2023年11月13日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2023年11月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室。 3、股权登记日：2023年11月6日（星期一）。 4、会议召开方式：采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。 ...

国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 5、7、8 层，邮编:210036 5、 7、 8 F,3 0 9 # Han zh o n gm en St reet ,Nan jin g,Ch in a P o st Co de: 2 1 0 0 3 6 电话/Tel: (+86)(25) 8966 0900 传真/Fax: (+86)(25) 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了本次股 东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验 证。在此基础上，本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表 法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2023-067 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，卢秀强先生及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 累计质 | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 押股份 | 所持 | 司总 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未质 | | | (股) | 例 | 数量 | 股份 | 股本 | 股份限 | 质押 | 股份限 | 押股份 | | | | | （股） | 比例 | 比例 | | 股份 | | | | | | | | | | 售数量 | 比例 | 售数量 | 比例 | | 宿迁市新星 投资有限公 | | | | | | | | | | | | ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 was CNY 386,901,042.63, a decrease of 1.00% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 54,586,542.58, an increase of 37.20% year-on-year[5] - Year-to-date net profit attributable to shareholders reached CNY 177,112,322.50, reflecting an 11.48% increase compared to the previous year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.0706, up 9.63% year-on-year[5] - Total operating revenue for the current period is ¥1,061,149,899.90, a decrease of 8.87% compared to ¥1,164,898,916.59 in the previous period[30] - Net profit for the current period is ¥176,794,529.37, an increase of 10.57% from ¥159,577,533.92 in the previous period[31] - The total profit for the current period is ¥202,307,074.85, an increase of 12.3% from ¥180,094,670.14 in the previous period[31] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.2291, down from ¥0.2570 in the previous period, reflecting a decrease of 10.5%[31] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 2,868,772,173.31, a 3.42% increase from the end of the previous year[5] - The company's total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 511,604,013.02, down from CNY 528,024,898.27, representing a decrease of approximately 3.9%[28] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 2,355,680,544.47 from CNY 2,244,005,351.17, marking an increase of about 5%[29] - The company's current assets totaled CNY 2,190,612,817.34, compared to CNY 2,100,472,930.12 at the start of the year, reflecting a growth of approximately 4.3%[27] - The company’s long-term investments remained stable at CNY 1,332,744.39 as of September 30, 2023[28] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 280,751,205.42, an increase of 65.12%[5] - Cash received from other operating activities amounted to CNY 28,364,439.42, reflecting a significant increase of 562.16% from CNY 4,283,613.08, mainly due to increased government subsidies[15] - The company reported a cash inflow of CNY 570,000,000.00 from investment recoveries, a 431.47% increase from CNY 107,250,001.00, attributed to the maturity of structured bank deposits and large certificates of deposit[15] - Cash paid for fixed assets, intangible assets, and other long-term assets decreased by 53.21% to CNY 75,260,506.50 from CNY 160,864,314.49, mainly due to most payments for the Sichuan Yongquan "smart glass deep processing project" being made in 2022[15] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 598,914,637.57 from CNY 1,171,819,015.79, indicating a decline of about 48.9%[27] - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to ¥572,219,695.33 from ¥288,422,466.69, representing a rise of 98.6%[33] Investments and Projects - The company reported a significant increase in other current assets by 1466.41% due to the purchase of large-denomination bank deposits[10] - Investment income for the year-to-date period was CNY 5,885,000.00, a 129.66% increase compared to the same period last year[12] - The company experienced a 707.58% increase in contract liabilities, attributed to an increase in advance payments received[10] - The company has initiated the BIPV project, with part of the production line already operational, focusing on product standards, breakthroughs, and channel expansion[21] - The company has completed the production line for the cold chain equipment glass project and has started small batch order production for clients such as Meiling[24] - The production line for the 3D vehicle-mounted glass cover project has been established and is currently in the sample testing phase for clients[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 38,259, with the largest shareholder, Zhuhai Port Co., Ltd., holding 25.02% of shares[17] - The company held a shareholder meeting on July 12, 2023, to approve the election of the fifth board of directors and the supervisory board[25] Financial Management - The company received tax refunds totaling CNY 28,607,227.60 in the first nine months of 2023, a 106.35% increase compared to CNY 13,863,167.88 in the same period of 2022, primarily due to increased export tax rebates[15] - The company reported a cash outflow of CNY 90,200,000.00 for debt repayment, a decrease of 58.17% from CNY 215,649,180.00, primarily due to reduced bank loan repayments[15] - The company received CNY 917,796,144.24 from other financing activities, attributed to funds raised from issuing shares to specific entities[15] - The company’s investment cash outflow increased dramatically to CNY 1,340,000,000.00 from CNY 1,741,600.00, a staggering increase of 76,840.74%, mainly due to purchases of structured bank deposits and large certificates of deposit[15] - The company has utilized CNY 47,000,000.00 of idle raised funds for cash management, purchasing principal-protected products, with an unexpired balance of CNY 47,000,000.00 as of the announcement date[22]

（2023 年 10 月修订） 1 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称 "公司"）关联 交易行为，保证公司关联交易的公允性，维护公司和公司全体股东的合法利益， 保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据 中国证监会有关规范关联交易的规范性文件的规定、中华人民共和国财政部颁布 的《企业会计准则第36号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）签订许可协议； ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 1 第四条 提名委员会委员经董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 全体董事提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员由董事会从独立董事委员中选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格，董事会将根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 提名委员会的职权 第七条 提名委员会的主要职权为： 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的选聘，优化董事会、高级管理人员组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、证券 交易所规则及《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 投资者推广和接待制度 （2023 年 10 月制订） 第一章 总 则 第二章 推广和接待工作负责人 第六条 董事会秘书为公司推广和接待事务工作的负责人，公司证券部为负责公司 推广和接待具体工作的职能部门。 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则,维护江苏秀强玻璃工艺股份有限 公司(以下简称"公司")和投资者的合法权益,加强公司与投资者、证券服务机构、分 析师、媒体等特定对象之间的信息沟通,增进投资者对公司的了解，使公司和投资者之 间建立长期、稳定的良性关系，进一步完善公司治理结构，实现公司和股东价值最大 化，根据《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的推广和接待是指公司开展股东大会、投资者说明会、路演、 分析师会议、接待来访、座谈交流等投资者关系活动。 第三条 基本原则 （一）合规性原则。公司推广和接待活动应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2023-065 1、拟聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华会计师事务所"）。 2、原聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会 计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司拟聘任大华会计师事务所为公司 2023年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜 与前后任会计师事务所进行了充分沟通，双方均表示无异议。 4、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所 事项无异议，本事项尚需公司股东大会审议通过。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务为公司 2023 年度财务报 告和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告 如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 江苏秀强 ...