证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2023-061 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划 等情况，公司拟聘任大华会计师事务所为公司2023年度财务报告和内部控制审计 机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分 沟通，双方均表示无异议。 《关于拟变更会计师事务所的公告》、公司独立董事对本项议案发表的事前 认可意见及同意的独立意见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月21日以 电子邮件、专人送达等方式发出了关于召开公司第五届董事会第四次会议的通 知。本次会议于2023年10月24日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以 现场结合线上方式召开。应参加会议董事9人，出席会议的董事9人，公司监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 10 月修订） 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 4 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 5 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 7 | | 第五章 | 股东大会的表决和决议 | 9 | | 第六章 | 附则 13 | | 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规、规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不 ...

监事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会更有 效地履行监督职责完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规、规章 与《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二章 监事会组织构成 第二条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主 席由全体监事过半数选举产生。监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立有效 地履行职责。监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效履职能力。 第三条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表 的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者职 工大会或者其他形式民主选举产生。 第四条 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第五条 非职工监事由股东大会选举或更换，任期三年。监事任期届满，可连 选连任。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 投资者关系管理工作制度 （2023 年 10 月修订） 1 第一章 总则 第一条 为规范江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实 保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《公司章程》 及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作的目的 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023 年 10 月修订） 1 第一章 总则 第一条 为进一步提高江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》和《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董 事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定 联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的 事务。 第四条 公司设立证券部，作为董事会秘书分管的工作部门，配备与公司业务规模 相适应、具备法律、财务等专业知识的专职助理人员，完成董事会秘书交办的工作。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 1 第一章 总则 第一条 为了进一步明确江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及广大股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 危机公关管理制度 （2023 年 10 月制订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）危机 公关管理工作，全面提高公司有效预防和妥善处理危机事件的综合应对能力，最 大限度避免和减少危机事件可能造成的不利影响，维护公司的品牌形象和良好声 誉，努力营造有利于公司发展的良好社会舆论环境，结合公司新闻宣传、信息披 露及投资者关系管理工作实际，制定本制度，用以指导公司及控股子公司面临危 机事件时的应对工作。 第二条 本制度中所指危机事件是指各类新闻媒体中出现或可能出现的突 发的、涉及公司的敏感信息报道，且可能或已经对公司的战略实施、经营发展、 品牌声誉、社会形象、股票价格等造成负面影响的事件。公司及控股子公司中出 现危机事件但不涉及或不可能涉及新闻媒体报道的，且不会引起或不可能引起公 司股票出现异动的，应根据各部门、企业权责迅速妥善处理，不在本制度所规范 的范围内。 第三条 本制度所指危机事件主要包括以下三种情况： （一）恶意负面报道：媒体中出现或者可能出现的恶意歪曲公司及下属控股 子公司形象的负面报道； （二）违规信息披露报道：公司及控股子公司尚 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 章程 （2023 年 10 月修订） 1 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | | 23 | | 第一节 董事 | | 23 | | 第二节 董事会 | | 26 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监事会 | | 34 | | 第一节 监事 | | 34 | | 第二节 监事会 | | 35 | | 第八章 党的建设 | | 36 | | | 第九章 财务会计制度、利润分 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中国人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 发行股票及其衍生品种的募集资金到位后，公司应及时办理验资手 续，由符合《证券法》规定的会计师事务所出具验资报告。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2023-062 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月21日 以电子邮件、专人送达等方式发出了关于召开公司第五届监事会第三次会议的 通知。本次会议于2023年10月24日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议 室以现场结合线上方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。公司董 事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。会议由监事会主席李学家先生主持，本次会议经过有效表决， 形成如下决议： 1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序 符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司2023年前三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 《2023年 ...