江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立规范、科学、民主的决策机制，有效履行公司经营班子职责， 保证党和国家的路线、方针、政策和公司董事会的决策在公司日常运营中的贯彻执 行，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）以及其它有关法律、法规的规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理主持公司日 常经营活动和管理工作，负责组织实施董事会决议，对董事会负责。公司设置副总 经理若干名，财务总监一名，协助总经理工作，并可以设置常务副总经理一名。 第三条 存在下列情形之一的人员，不得担任公司的总经理、副总经理（含常 务副总经理、下同）和财务总监： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级 管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员， 期限尚未届满； 第六条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者财务总监，但兼任 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 10 月制订） 1 第一条 为进一步完善江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对被收购事项所作出的决策及采取的措施； 2 （四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定和《公司章程》规定的其他事项。 第七条 独立董事行使下列特别职权，应当召开公司独立 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2023-066 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：本次临时股东大会的召集和召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14:00 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议决定于2023年11月13日（星期一）下午14:00召开2023年第三次临时股东大 会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票日期和时间：2023年11月13日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月13日 上午9:15-9:25，9:30 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一条 为加强江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息使用人管理，依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等有 关规定，制定本制度。 1 第八条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大信 息，不利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。 第九条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露， 应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。 2 第十条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息， 除非与公司同时披露该信息。 第二条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露管理制度的要求， 对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编 制、临时报告编制、公司重大事项筹划期间，内幕 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，按照本制度以及证券交易所相关 规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整。董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书为内幕信息管 理工作的具体负责人，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公司 证券部为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作部门。公司监事会对 内幕信息知情人登记管 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 内部审计工作制度 （2023 年 10 月修订） 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部对公司财务收支、经济活动、 内部控制、风险管理等，实施独立、客观监督并作出评价和建议，促进公司完善 治理、实现目标的行为。 第四条 公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当配 合审计部门依法履行职责，提供必要的工作条件，不妨碍审计部门的工作。 第二章 组织机构和人员 第五条 公司董事会下设审计委员会，在审计委员会下设审计部，审计部在 审计委员会指导下独立开展审计工作，对审计委员会负责，向审计委员会报告工 作。 第六条 审计部开展内部审计工作，涉及审计计划确定、审计情况报告、违 规事项处理、违法问题移送等重大事项，应当向党委报告。 第七条 审计委员会应当定期听取内部审计工作汇报，督促落实内部审计工 作规划、年度审计项目计划、审计发现问题整改和内部审计队伍建设等重要事项。 第八条 审计部是公司组织的组成部分，独立于公司其他机构和部门发挥作 用。公司负责财务工作的机构不得同时履行内部审计职责。审计部应保持独立性 和客观性，不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。 第一章 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 1 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，设立董事会战略决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对《公司章程》规定须经股 东大会和董事会批准的重大投资、融资、资本运作、资产经营项目进行评审。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董 事，董事长为委员之一。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。 1 第一章 总则 第一条 为建立、健全江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事（不包括独立董 事）以及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 相关规定，设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书、及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应占多数并 担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员经董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 投资者推广和接待制度 （2023 年 10 月制订） 第一章 总 则 第二章 推广和接待工作负责人 第六条 董事会秘书为公司推广和接待事务工作的负责人，公司证券部为负责公司 推广和接待具体工作的职能部门。 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则,维护江苏秀强玻璃工艺股份有限 公司(以下简称"公司")和投资者的合法权益,加强公司与投资者、证券服务机构、分 析师、媒体等特定对象之间的信息沟通,增进投资者对公司的了解，使公司和投资者之 间建立长期、稳定的良性关系，进一步完善公司治理结构，实现公司和股东价值最大 化，根据《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的推广和接待是指公司开展股东大会、投资者说明会、路演、 分析师会议、接待来访、座谈交流等投资者关系活动。 第三条 基本原则 （一）合规性原则。公司推广和接待活动应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 经核查，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关 业务资格，具备为上市公司提供审计服务的相关资质、专业能力和经验，拥有足 够的经验和良好的执业团队，具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，符 合公司聘用会计师事务所的条件和要求。公司已就变更年审会计师事务所事项与 前后任会计师事务进行了充分沟通，各方均表示无异议。我们同意聘任大华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，并 同意将该议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。 独立董事：张佰恒 张才文 陶晓慧 2023年10月23日 独立董事关于拟变更会计师事务所的事前认可意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》、《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度的有关规定，作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 我们对公司关于拟变更会计师事务所事 ...