江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程修订案 （2023 年 10 月） 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，结合 公司治理实际需要拟修订《公司章程》中的相应条款。《公司章程》修订情况对照如下表： | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | | 公司系由江苏秀强玻璃工艺有限公司整体变更设立；在江苏省宿迁工商 | 公司系由江苏秀强玻璃工艺有限公司整体变更设立；在江苏省宿迁市市场监 | | 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 | 督管理局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 | | 91321300732499521G。 | 9132 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 10 月修订） 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 4 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 5 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 7 | | 第五章 | 股东大会的表决和决议 | 9 | | 第六章 | 附则 13 | | 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规、规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 （2023 年 10 月修订） 1 第一章 总则 第一条 为规范江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指根据法律法规、《上市规则》、《规范 运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定应当披露的，对公司股票及其衍生品种 交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息。 第三条 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门、控股子公司出现、发 生或即将发生本制度第二章所述情形时，负有报告义务的人员应将有关信息告知公 司董事会秘书，确保及时、真实、准确、完整、没有虚假、误导性陈 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）及相关 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息 披露事务管理》及《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信息 以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在规定的时间内、通过深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定条件的媒体上发布信息。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及董事、监事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 1 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，设立董事会战略决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对《公司章程》规定须经股 东大会和董事会批准的重大投资、融资、资本运作、资产经营项目进行评审。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董 事，董事长为委员之一。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2023-066 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：本次临时股东大会的召集和召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14:00 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议决定于2023年11月13日（星期一）下午14:00召开2023年第三次临时股东大 会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票日期和时间：2023年11月13日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月13日 上午9:15-9:25，9:30 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 1 第一章 总则 第一条 为了进一步明确江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及广大股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，按照本制度以及证券交易所相关 规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整。董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书为内幕信息管 理工作的具体负责人，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公司 证券部为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作部门。公司监事会对 内幕信息知情人登记管 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 （2023 年 10 月制订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者投 诉处理工作，促进公司完善投资者投诉管理流程，维护公司与投资者长期、稳定的良 好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投 资者合法权益保护工作的意见》等其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者 权益保护等相关的投诉事项。 公司客户、员工及其他相关主体与公司间的民事合同或劳资纠纷、产品或服务质 量纠纷以及专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度的适用范围。 第三条 公司应依法切实承担投资者投诉处理的首要责任，坚持依法、公平、公正、 及时的原则，切实保护投资者合法权益。 （二）承接中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"12386"投诉 热线及中国证监会江苏监管局（以下简称"江苏证监局"）、深圳证券交易所（以下简 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 10 月制订） 1 第一条 为进一步完善江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对被收购事项所作出的决策及采取的措施； 2 （四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定和《公司章程》规定的其他事项。 第七条 独立董事行使下列特别职权，应当召开公司独立 ...