江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 1 第四条 提名委员会委员经董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 全体董事提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员由董事会从独立董事委员中选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格，董事会将根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 提名委员会的职权 第七条 提名委员会的主要职权为： 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的选聘，优化董事会、高级管理人员组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、证券 交易所规则及《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员 ...

（2023 年 10 月修订） 1 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称 "公司"）关联 交易行为，保证公司关联交易的公允性，维护公司和公司全体股东的合法利益， 保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据 中国证监会有关规范关联交易的规范性文件的规定、中华人民共和国财政部颁布 的《企业会计准则第36号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）签订许可协议； ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计、确保董事 会对经理层的有效监督，提高公司内部控制能力，健全公司内部控制制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》、交易所规则及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员经董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名（召集人），由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 培训工作制度 （2023 年 10 月制订） 第一条 为规范江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员行为，强化公司董事、监事和高级管理人员的法律观念和诚信意识， 依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员培训工作的目的是使公司董事、监事和高 级管理人员在认真掌握有关法律法规的基础上，强化自律意识，完善公司治理结构， 推动公司规范运作。 第三条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 第一章 总则 第二章 培训内容及要求 第四条 公司董事长、总经理、副总经理培训内容主要包括：国内外资本市场基本 状况、上市公司信息披露基本要求、公司治理的基本原则、董事长、总经理和副总经 理的基本权利、义务和法律责任以及境内外证券市场融资和并购等最新政策法规。 培训要求为系统了解证券法律 ...

一、减持计划的主要内容及实施情况 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 3 月 31 日披露了《关于监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司 副总经理赵庆忠先生计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内（在 此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）以大宗交易、二级市场集中竞价等 方式减持本公司股份 360,925 股（占公司总股本比例 0.0467%）。 2023 年 7 月 25 日，公司披露了《关于公司高级管理人员减持计划时间过半 的进展公告》。 证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2023-059 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于高级管理人员提前终止股份减持计划的公告 本公司副总经理赵庆忠先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 2023 年 10 月 16 日 二、高级管理人员提前终止减持计划情况 近日公司收到赵庆忠先生出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》， 基于对公司持续稳定发展的信心和对公司价值的合理判 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2023-058 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月8日以 电子邮件、专人送达等方式发出了关于召开公司第五届董事会第三次会议的通 知。本次会议于2023年10月10日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事 9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于拟制订<会计师事务所选聘制度>的议案》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟制订《会计师事务 所选聘制度》。 具体内容详见刊登于 2023 年 10 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2023-056 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"秀强股份"或"公司"）近日 收到保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）出具的《关于更 换江苏秀强玻璃工艺股份有限公司保荐代表人的报告》，光大证券为公司2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期至2025年12月31日止，光大证 券原委派毛林永、顾叙嘉为秀强股份持续督导工作的保荐代表人。 因原保荐代表人毛林永工作变动，无法继续履行对秀强股份的持续督导工 作，为保证持续督导工作的有序进行，光大证券现委派保荐代表人刘合群（简历 详见附件）接替毛林永继续履行持续督导工作。 本次变更后，秀强股份持续督导保荐代表人为刘合群、顾叙嘉。 特此公告。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 附件： 刘合群简历： 刘合群，现任光大证券并购融资部董事，保荐代表人，清华大学工程硕士。 自保荐制度执行以来，主要负责或参与 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 772,946,292 for the first half of 2023, an increase of 25% compared to the same period in 2022[24]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥674,248,857.27, a decrease of 12.90% compared to the same period last year[25]. - Net profit attributable to shareholders was ¥122,525,779.92, an increase of 2.89% year-on-year[25]. - The net profit attributable to the parent company for the first half of 2023 was CNY 122,525,779.92, an increase from CNY 119,083,783.11 in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 3.1%[173]. - The company reported a net profit of 348,000 million, which is an increase of 3.09% compared to the same period last year[186]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 134,818,144.40, compared to CNY 110,547,362.73 in the previous year, indicating an increase of approximately 22%[176]. - The company reported a total comprehensive income of 1.271 billion yuan for the first half of 2023, reflecting a significant increase compared to the previous period[194]. Assets and Liabilities - The total assets of the company reached RMB 1,200,000,000, reflecting a growth of 15% year-on-year[24]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,788,781,783.80, a slight increase of 0.54% from the end of the previous year[25]. - The company's total assets as of June 30, 2023, amounted to CNY 2,807.25 million, an increase from CNY 2,787.94 million at the beginning of the year[170]. - The total liabilities decreased to CNY 475.96 million from CNY 526.04 million at the beginning of the year, reflecting a reduction of 9.5%[170]. - The company's current assets totaled RMB 2,120,047,279.86, slightly up from RMB 2,100,472,930.12 at the start of the year[164]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 115.86% to ¥199,664,887.01 compared to the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was CNY 199,664,887.01, significantly higher than CNY 92,496,088.14 in the first half of 2022, marking an increase of approximately 115%[177]. - The cash outflow from investing activities amounted to CNY 612.26 million, up from CNY 105.41 million in the first half of 2022, reflecting an increase of approximately 480%[181]. - The net cash flow from financing activities was CNY 849.33 million, a substantial rise from CNY 31.70 million in the same period last year, marking an increase of over 2670%[181]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 685.87 million, compared to CNY 88.92 million at the end of the first half of 2022, showing a growth of approximately 671%[181]. Research and Development - The company has a strong R&D system with 63 authorized patents, including 31 invention patents, focusing on high-value-added products like colored crystal glass and photovoltaic glass[59]. - Research and development investment decreased by 20.29% to ¥27,242,626.64 from ¥34,178,024.16, indicating a potential area for future focus[65]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 27.24 million, a decrease of 20.3% compared to CNY 34.18 million in the same period of 2022[172]. - The company is focusing on product innovation and has established a technology innovation system to enhance R&D capabilities and maintain competitive advantages[93]. - The company plans to enhance its market expansion strategies and invest in new product development to drive future growth[184]. Market Strategy and Expansion - The company plans to focus on expanding its market presence in the home appliance glass sector, targeting a 20% increase in market share by the end of 2024[24]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product offerings and market reach[24]. - The company plans to expand its market presence in smart home appliances and photovoltaic new energy sectors, diversifying its product offerings[94]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its product offerings[195]. - The company plans to enhance its market presence by enhancing production capabilities for refrigerator glass, automotive glass, and home glass products[197]. Shareholder Information - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for this reporting period[6]. - The company issued 154,773,869 shares at a price of ¥5.97 per share, raising a total of approximately ¥924 million[78]. - The total number of unrestricted shares after the issuance is 607,537,442, accounting for 78.60% of the total shares[142]. - The company has maintained a good credit standing, with no overdue debts or unfulfilled court judgments reported[125]. - The company has not reported any major changes in the feasibility of its investment projects[81]. Operational Efficiency - The gross profit margin increased by 1.49% compared to the previous year, reflecting a focus on high value-added products[38]. - The production model combines sales-driven production and planned production to ensure timely delivery and quality control[47]. - The company emphasizes a "R&D + Design + Service" sales model, establishing a strong reputation among clients through integrated service offerings[48]. - The company aims to improve operational efficiency and reduce costs by 2.74% in the upcoming quarters[185]. - The company has completed the automation upgrade of most production lines in the home appliance division, which improved production efficiency and product quality[63]. Risk Management - The company has identified potential risks in supply chain disruptions and is implementing strategies to mitigate these risks[24]. - The company is facing risks related to fluctuating raw material prices and is implementing strategies to mitigate these risks through long-term supplier contracts and centralized procurement[91]. - The company is aware of the potential impact of exchange rate fluctuations on its overseas sales, which are primarily settled in foreign currencies[97]. Corporate Governance - The company held its first temporary shareholders' meeting on January 30, 2023, with an attendance rate of 36.57%[102]. - The annual shareholders' meeting took place on May 4, 2023, with an attendance rate of 33.52%[102]. - No changes occurred in the board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[103]. - The financial report was approved by the company's board of directors on August 17, 2023[198]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and sustainable development, integrating green practices into its operational strategy[117]. - The company has committed to fulfilling social responsibilities, including maintaining good communication with investors and ensuring financial safety[116]. - The company did not face any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[115].

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2023-052 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 监事会认为：2023年半年度公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月7日以 电子邮件、专人送达等方式发出了关于召开公司第五届监事会第二次会议的通 知。本次会议于2023年8月17日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以 现场结合线上方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。公司董事会 秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章 程》的规定。会议由监事会主席李学家先生主持，本次会议经过有效表决，形 成如下决议： 1、审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 苏州盛丰源新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 72.92 | 0.30 | | | 73.22 | 资金往来 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 珠海港秀强新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.24 | 344.75 | | 240.51 | 107.48 | 资金往 来、代垫 款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及 其附属企业 | 宿迁市新星投资有限公司 | 持股 5%以 上股东、前 | 长期应收款 | 5,610.00 | | | 5,610.00 | 0.00 | 股权转让 | 经营性往来 | | 总计 | | 控股股东 | | 8,234.83 | 345.05 | 0.00 | 5,934.34 | 2,645.54 | | - | 法定代表人：冯鑫 主管会计工作负责人：李满英 会计机构负责人：程鹏 编制单位：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 ...