证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2023-092 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十四次会 议于 2023 年 11 月 23 日上午 9:30 在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通知 于 2023 年 11 月 20 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红 先生召集和主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高管列席了此 次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、 审议通过《关于拟为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意本项议案。 《关于拟为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 二、 审议通过《关于修订公司制度的议案》 武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2023-093 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于修订公司制度的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修订后的《独立董事工作制度》及《董事会审计委员会工作制度》全文披露 于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 其中《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 武汉华中数控股份有限公司监事会 二〇二三年十一月二十三日 武汉华中数控股份有限公司 第十二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第八次会 议于 2023 年 11 月 23 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 20 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司监事会主席范晓 兰女士召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2023-095 武汉华中数控股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十三日 根据中国证监会 2023 年修订的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充 分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总裁朱志红先 生向公司董事会申请辞去第十二届董事会审计委员会委员职务，上述申请自董事 会收到之日起生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，董事会选举吴奇凌先生为 第十二届董事会审计委员会委员，与独立董事朱峰先生（召集人）、王典洪先生 共同组成第十二届董事会审计委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至第十 二届董事会届满之日止。 特此公告。 武汉华中数控股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开 第十二届董事会第十 ...

武汉华中数控股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为了促进武汉华中数控股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）规范 运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害， 根据中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"创业板上市公司规范运作指引"）和《公司章程》的有 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及本公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关的法 律法规、《上市公司独立董事管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》 的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事最多在三家境内外上市公司（含本公司）兼任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 公司设独 ...

武汉华中数控股份有限公司 审计报告 众环审字（2023）0101571号 6-1-1 计 报 告 u 众环审字(2023)0101571 号 武汉华中数控股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了武汉华中数控股份有限公司(以下简称"华中数控公司")财务报表,包括 2022年12月31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 华中数控公司 2022年12月31日合并及公司的财务状况以及 2022年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于华中数控公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 ...

北京市嘉源律师事务所 关于武汉华中数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之补充法律意见书（二） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二三年九月 4-1-1 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：武汉华中数控股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉华中数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之补充法律意见书（二） 嘉源(2023)-01 -690 敬启者： 根据发行人与本所签订的《专项法律顾问协议》，发行人聘请本所担任其 本次发行的专项法律顾问，为本次发行提供与中国境内法律法规相关的法律服 务，包括但不限于就本次发行出具律师工作报告及法律意见书。本所就公司申 请本次发行出具了"嘉源(2023)-01-317"号《北京市嘉源律师事务所关于武汉 华中数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之律师工作报告》、 "嘉源(2023)-01-318"号《北京市嘉源律师事务所关于武汉华中数控股份有限 公司 2023 年度向特定对象发 ...

股票简称：华中数控 股票代码：300161 武汉华中数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 武汉华中数控股份有限公司 募集说明书（修订稿） 公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情 况报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行股票并在创业板上市完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行股票并在创业板上市引致的投资风险，由投资者自行 负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票并在创业板上市的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。 深交所和中国证监会及其他政府部门对本次向特定对象 ...

中信证券股份有限公司 关于 武汉华中数控股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"）接 受武汉华中数控股份有限公司的委托，担任武汉华中数控股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准 则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确 ...

中信证券股份有限公司 关于 武汉华中数控股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 保荐机构声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"或"保荐人"）及 其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律法规和中国证监会及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律 规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 一、发行人基本情况 （一）发行人简介 | 公司名称 | 武汉华中数控股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Wuhan Huazhong Numerical Control Co.,Ltd. | | 股票上市地 | 深圳证券交易所 | | 证券简 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 武汉华中数控股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 ■电话会议 □其他 姓名 公司名称 姓名 公司名称 沈路遥 中邮创业基金 代云锋 中欧基金 吴锦尧 中银国际 钟一新 中金公司 安家正、陆竑 中信证券 熊英 中荷人寿保险 许光坦 中信建投 闫智 中航证券 谢校辉 中泰证券 王霞举 中国银河证券 姜书岳 浙江旌安投资 于蕾 中国人寿保险 许运凯、王鹏 浙商证券 邰桂龙、周鑫雨 西南证券 葛小川、张顺 招商证券 杨晶晶、徐风 山西证券 杨文建 长江证券 刘小瑛 西藏源乘投资 路博麟 圆合资本 李郑浩峰 深圳铸信诚 于汇文 永赢基金 周若承 深圳市领骥资管 胡硕倬 易方达基金 谢欣雨 申万菱信 参与单位 涂程亮 易方达 王亚琪 上海证券 名称及人 邹刚 兴业经济研究 王一伯 上海涌乐私募 韩冰 信达证券 徐晓浩 上海甬兴证券 员姓名 苏萌 申银万国证券 张宇琪 上海曜川私募 ...