证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2023-102 武汉华中数控股份有限公司 关于拟为控股子公司常州华数锦明申请银行授信提供 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开 第十二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟为控股子公司常州华数锦明 申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司常州华数锦明智能装备 技术研究院有限公司（以下简称"常州华数锦明"）申请银行授信提供担保。 因常州华数锦明资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。 一、 担保情况概述 公司于 2023 年 2 月 4 日召开公司第十二届董事会第四次会议，审议通过了 《关于拟为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为控股子公司常州华数 锦明向江苏银行常州分行申请授信 6,500 万元提供担保，担保期一年。 鉴于上述授信额度即将到期，因生产经营规模扩大及业务发展需要，常州华 数锦明拟继续向江苏 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2023-100 武汉华中数控股份有限公司 关于子公司获得项目经费的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.经费的类型与确认计量 根据规定，公司本次收到的项目经费，认定为与收益相关，作为递延收益入 账，公司将结合项目进展情况分期计入其他收益。 2.经费对上市公司的影响 本次收到的项目经费预计对公司 2023 年的利润暂无影响，最终的会计处理 仍须以审计机构审计确认后的结果为准，敬请投资者注意风险。 三、备查文件 1. 收款凭证 武汉华中数控股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十日 一、获取项目经费的基本情况 近日，武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）子公司重庆华数机器 人有限公司收到重庆市技术创新与应用发展专项项目支持经费 283.50 万元。公 司获得的上述项目经费为现金形式，上述资金已经到账。 二、经费的类型及其对上市公司损益的影响 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2023-099 武汉华中数控股份有限公司 关于子公司获得项目经费的公告 2.经费对上市公司的影响 本次收到的项目经费预计对公司 2023 年的利润影响金额为 169.01 万元，最 终的会计处理仍须以审计机构审计确认后的结果为准，敬请投资者注意风险。 三、备查文件 1. 收款凭证 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取项目经费的基本情况 近日，武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）子公司佛山华数机器 人有限公司收到国家项目支持经费 1,782.00 万元。公司获得的上述项目经费为现 金形式，上述资金已经到账。 二、经费的类型及其对上市公司损益的影响 1.经费的类型与确认计量 根据规定，公司本次收到的项目经费中，其中 349.97 万元认定为与收益相关， 1,432.03 万元认定为与资产相关，将作为递延收益入账。 武汉华中数控股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十一日 ...

现场会议时间：2023 年 12 月 27 日 14:50 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2023-098 武汉华中数控股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第十二届董 事会第十五次会议决议召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合上市公司相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2023-097 武汉华中数控股份有限公司 《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》具体内容披露于证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 特此公告。 第十二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十五次会 议于 2023 年 12 月 11 日上午 9:30 在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通知 于 2023 年 12 月 8 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先 生召集和主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高管列席了此次 会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、 审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）以现场及网络投票相结合的 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 武汉华中数控股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者 □媒体采访 □业绩说明会 关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ■现场参观 □电话会议 □其他 姓名 公司名称 姓名 公司名称 参与单 华商基金 吴昊 王毅文 张月 杭银理财 陈立 位名称 华安证券 陶俞佳 华宝基金 丁靖斐 高一丹 及人员 东方财富 贾国琛 杨劲 国金证券 满在朋 段少蓝 姓名 证国私募 陈阜东 李浩喆 淡水泉 叶智深 博时基金 田俊维 2023年11月 7日 2023年11月 8日 2023年11月14日 时间 2023年11月22日 2023年11月29日 2023年12 月7日 ...

武汉华中数控股份有限公司 关于控股股东部分股份解押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东卓尔智 造集团有限公司（以下简称"卓尔智造"）通知，卓尔智造将其所持有的公司部分 股份办理了解押及质押手续，具体事项如下： 二、本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押起 | | 质押到 | | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 始日 | | 期日 | | 质权人 | 途 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | 卓尔智造 | | | | | | | 2023 | 年 | 2024 | 年 | 中邮证券 | 补充流 | ...

武汉华中数控股份有限公司独立董事关于 第十二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 二〇二三年十一月二十三日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 及武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、 负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第十二届董事会第十四次会议审议 的相关事项发表独立意见如下： 一、关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的独立意见 经认真审阅，我们认为：公司本次为全资子公司武汉华数锦明智能科技有限 公司申请银行授信提供担保，旨在保证其生产经营规模扩大及业务发展需要。本 次担保事项风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担 保事项其决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定，未损害公司及中小股 东利益，我们同意上述担保事项。 独立董事： 王典洪、朱峰、张凌寒 ...

武汉华中数控股份有限公司 审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《武 汉华中数控股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通与协调、内部审计的组织、监督审计决议的执行等工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，其中至少有一名独立董事 为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由全体董事的三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占委员半数以 上并由独立董事中会计专业人士担任召集人（主任委员）。 第五条 审计委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作，由会计专业的独立董事委 员担任，并由公司董事会过半数选举产生。 审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任委员不能或无 ...

武汉华中数控股份有限公司 关于拟为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开 第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司申请银行授信 提供担保的议案》，同意公司为全资子公司武汉华数锦明智能科技有限公司（以 下简称"武汉华数锦明"）申请银行授信提供担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 该议案无需提交公司股东大会审议。 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2023-094 一、 担保情况概述 公司于 2022 年 6 月 22 日召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过 了《关于拟为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为全资子公司武 汉华数锦明向中信银行股份有限公司武汉分行申请授信 2,000 万元提供担保，担 保期一年。 鉴于上述授信额度即将到期，为了补充经营性流动资金，武汉华数锦明拟继 续向中信银行股份有限公司武汉分行申请银行授信 2,000 万元，授信 ...