证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-074 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示 暨股票停复牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、公司被实施其他风险警示的原因 公司于2024年12月6日收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》（处罚 字[2024]187号）。根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司披露的2021 年 年 度 报 告 存 在 虚 假 记 载 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及相关当事人收到<行政处罚事先告 知书>的公告》（公告编号：2024-073）。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2024年修订）》第9.4条规定："上市公司出现下列情形之一的，本所 对其股票交易实施其他风险警示：（七）根据中国证监会行政处罚事先告知书载 明的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及第10.5.2条第 一款规定情形，前述财务指标包括营业收入、利润总额、净 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-072 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份解除司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司查询，获悉公司控股股东、实际控制人刘召贵先生所 持有的部分公司股份已解除司法冻结。具体情况如下： 一、本次解除司法冻结的股份的情况 公司控股股东、实际控制人刘召贵先生因股份协议转让纠纷一案，导致其所 持有的 35,000,000 股公司股票被广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙） 申请实施司法冻结,具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人股份被冻结的公告》 （公告编号:2024-048）。 | 股东名称 | 刘召贵 | | --- | --- | | 本次解除冻结股份数量 | 35,000,000 股 | | 本次解除冻结股份数量占其所持股份比例 | 43.80% | | 本 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-071 江苏天瑞仪器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退 市。敬请投资者注意投资风险。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登 的信息为准。 特此公告。 特别提示: 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）因涉嫌信息披露违法违规, 目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）立案调查,若后 续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。敬请 投资者注意投资风险。 一、立案调查进展情况 公司于 2024 年 4 月 25 日收到中国证监会《立案告知书》（证监立案字 0382024 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-069 江苏天瑞仪器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：昆山市玉山镇中华园西路 1888 号天瑞大厦八楼会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票和现场表决相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长刘召贵先生 6、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通 过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 ...

上海市广发律师事务所 关于江苏天瑞仪器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：江苏天瑞仪器股份有限公司 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 大会于 2024 年 11 月 13 日在江苏省昆山市中华园西路 1888 号天瑞大厦会议室 召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派李伟一律师、汤颖律师出席现场 会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规 范性文件以及《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议 议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日以 口头方式向全体监事发出召开第六届监事会第十次（临时）会议的通知，会议于 2024 年 11 月 13 日下午 4：00 在公司八楼会议室以现场会议的方式召开。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书肖廷良列席会议。会议由半数 以上监事共同推举监事郑朝先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 同意选举郑朝先生为第六届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起 至本届监事会届满为止（简历详见附件）。 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-070 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司第六届监事会第十次（临时）会议决议 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公 ...

近日，公司控股股东刘召贵先生收到上海国际经济贸易仲裁委员会（上海 国际仲裁中心）于 2024 年 10 月 24 日出具的《<关于江苏天瑞仪器股份有限公 司之股份转让协议>（2023.5）争议仲裁案撤案决定》（上国仲(2024)第 1750 号）。《撤案决定》的主要内容为： 2024 年 6 月，广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）（以下简称 "立多虚拟"或"申请人"）就江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东刘召贵先生（以下简称"被申请人"）与其于 2023 年 5 月签订 的《江苏天瑞仪器股份有限公司之股份转让协议》所引起的争议向上海国际经 济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）提出仲裁申请，案号为"上国仲(2024) 第 1750 号"。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东收到<关于江苏天瑞仪器股份有 限公司之股份转让协议争议仲裁案仲裁通知>的公告》（公告编号:2024-043）。 2024 年 8 月，因上述股份转让协议纠纷，公司控股股东刘召贵先生所持公 司 35,000,000 股股份被立多虚拟申请 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-065 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日分别 召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）,创立于 1982 年，是全国首批经批 准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。 2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。注册地址无锡市太湖新城嘉业财 富中心 5-1001 室。 公证天业执行事务合伙人/首席合伙人为张彩斌先生，截至 2023 年末，公证 天业合伙人数量 58 人，注 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024－064 江苏天瑞仪器股份有限公司 江苏天瑞仪器股份有限公司监事会 二○二四年十月二十五日 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为保证监事会 的规范运行，经公司第六届监事会第九次会议审议通过了《关于补选监事的议案》， 同意提名严成立先生为公司第六届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大 会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。严成立先生相关情况如下： 严成立先生：中国国籍，无境外居留权，1979 年 5 月生，大专学历，中共 党员。2006 年 6 月入职公司生产部，历任生产四部主管，现任生产部副部长。 截至本公告披露日，严成立先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论 的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-062 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经审计委员会审议通过。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 经公司董事会审计委员会审议及同意，董事会同意续聘公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。并同意提请公司股东大会授权 公司管理层根据公司 2024 年具体的审计要求和审计范围与公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。《关于续聘会计师事务所的公告》 及监事会发表的相关意见详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 一、董事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 12 日以 电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十二次会议的通 ...