证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-031 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对江苏天瑞仪器股份有限公司的 年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 85 号）（以下简称"问询函"）。 公司收到问询函后，立即组织相关人员及中介机构对问询函涉及的问题逐项进行 核实。现将回复公告如下： 公司回复： 问题 1.年报显示，你公司报告期实现营业收入 101,721.24 万元，扣非后归 属于上市公司股东的净利润（以下简称扣非后净利润）-11,809.16 万元，分别 同比下滑 27.55%、26.02%；扣非后净利润已连续五年为负值，且亏损金额逐年 增加。 （1）结合行业环境、公司竞争力、同行业可比公司经营情况等因素，说明公 司扣非后净利润连续五年为负值、亏损金额逐年增加的原因，在此基础上说明公 司持续经营能力是否存在重大不确定性，公司 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | Wuxi．Jiangsu．China | | --- | --- | | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对 《关于对江苏天瑞仪器股份有限公司的年报问询函》的回复 深圳证券交易所创业板公司管理部： 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为江苏天瑞仪器股份有限公司（以 下简称"公司"或"天瑞仪器"）2023 年度财务报表审计的会计师，对贵部《关 于对江苏天瑞仪器股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 85 号）中有关事项进行了核查，现将核查情况回复如下： 问题 1.年报显示，你公司报告期实现营业收入 101,721.24 万元，扣非后归 属于上市公司股东 ...

创业板关注函〔2024〕第 103 号 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会： 你公司 2023 年 5 月 15 日晚披露公告称，自然人李刚控 制的广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）（以下简 称"立多虚拟"）与公司控股股东、实际控制人刘召贵签署 《股份转让协议》，约定刘召贵将其持有的 5.01%的公司股份 转让给立多虚拟；同时，李刚控制的广州立多科技合伙企业 （有限合伙）（以下简称"立多科技"）与公司签署《附条件 生效的股份认购协议》（以下简称《股份认购协议》），立多 科技拟以现金方式认购公司向特定对象发行的股份。前述交 易完成后，公司控制权将发生变更，李刚将成为公司实际控 制人，控制的公司表决权比例合计为 26.93%。 2024 年 5 月 22 日晚，你公司披露《关于终止公司控制 权变更事项的公告》和《关于终止 2023 年度向特定对象发 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对江苏天瑞仪器股份有限公司的 关注函 4.结合对上述问题的回复，核实说明刘召贵向立多虚拟 协议转让公司股份以及立多科技认购公司向特定对象发行 2 的股份事项是否构成一揽子交易，公司、刘召贵、李刚及其 控制的主体等是否就公司实际控制 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-026 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届监事会第六次（临时）会议决议公告 经审核，监事会认为：公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项不 会对公司正常生产经营造成重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的 情形，监事会同意公司终止向特定对象发行 A 股股票事项。 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司监事会 二○二四年五月二十二日 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日以电 子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第六次（临时）会议的通知，会议 于 2024 年 5 月 22 日上午 10：00 在公司八楼会议室以现场会议的方式召开。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书肖廷良列席会议。会议由监 事会主席徐应根召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-029 1、2023 年 5 月 12 日，广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）（以 下简称"立多虚拟"）与江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"天瑞仪 器"）控股股东、实际控制人、董事长刘召贵先生签署了《刘召贵与广州立多虚 拟现实科技合伙企业（有限合伙）关于江苏天瑞仪器股份有限公司之股份转让协 议》，约定刘召贵以协议转让方式向立多虚拟转让其所持有的天瑞仪器总计 24,825,137 股无限售条件的流通股股份，占发行股份前公司总股本的 5.01%。 2、2023 年 5 月 12 日，公司与广州立多科技合伙企业（有限合伙）（以下 简称"立多科技"）签署了《江苏天瑞仪器股份有限公司之附条件生效的股份认购 协议》（以下简称"《股份认购协议》"）,本次发行对象为立多科技，本次向特 定对象发行的股票数量不超过 148,650,000 股（含本数），未超过本次发行前公 司股本总数的 30%，募集资金总额（含发行费用）不超过 62,433.00 万元人民币 （含本数），立多科技以现金方式全额认购公司本次向特定对象发行的股份。同 日，公司召开第五届 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-027 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日以电 子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第八次（临时）会议的通知。会议 于 2024 年 5 月 22 日下午 2:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：独立董事莫卫民 先生、独立董事钱宇瑾女士、独立董事王刚先生、董事李刚先生、董事凌开舟先 生以通讯表决方式出席本次会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关 规定。会议由董事长刘召贵先生主持。 影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-025 江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：昆山市玉山镇中华园西路 1888 号天瑞大厦八楼会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票和现场表决相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长刘召贵先生 6、会议召 ...

上海市广发律师事务所 关于江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 17 日在江苏省昆山市中华园西路 1888 号天瑞大厦会议室召开。上 海市广发律师事务所经公司聘请，委派施敏律师、李伟一律师出席现场会议，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他 规范性文件以及《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒 ...

深 圳 证 券 交 易 所 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告（以下简称年报）进行 事后审查的过程中，关注到以下情况： 1.年报显示，你公司报告期实现营业收入 101,721.24 万元，扣非后归属于上市公司股东的净利润（以下简称扣非 后净利润）-11,809.16 万元，分别同比下滑 27.55%、26.02%； 扣非后净利润已连续五年为负值，且亏损金额逐年增加。 请你公司： （1）结合行业环境、公司竞争力、同行业可比公司经营 情况等因素，说明公司扣非后净利润连续五年为负值、亏损 金额逐年增加的原因，在此基础上说明公司持续经营能力是 否存在重大不确定性，公司采取持续经营假设为基础编制年 报的依据及合理性； （2）说明在主营业务持续亏损的情况下，公司各类生产 1 关于对江苏天瑞仪器股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 85 号 经营相关的固定资产、在建工程和无形资产是否存在重大减 值风险，相关资产减值准备计提情况及其合理性、充分性。 2.你公司于 2023 年度两次进行会计差错更正，主要涉 及 PPP 项目收入核算。在此基础上，你公司再次于 2024 ...