证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-110 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 26 日以 电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第六次（临时）会议的通知。会 议于 2023 年 11 月 27 日下午 2:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事钱宇 瑾女士、独立董事莫卫民先生、独立董事王刚先生、董事杨博鸿先生、董事凌开 舟先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等 有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。 经与会董事 ...

关于更换保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-109 江苏天瑞仪器股份有限公司 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月17日披露了 《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2023-093），公司聘请申 港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"）担任公司向特定对象发行股票的 保荐机构，具体负责本次向特定对象发行股票的保荐工作及本次向特定对象发行 股票上市后的持续督导工作，原保荐机构华金证券股份有限公司（以下简称"华 金证券"）未完成的对公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的持续督 导工作由申港证券承接完成。 为规范公司募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权 益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及公司《募 集资金 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 关于制定《员工购房购车借款管理办法》及确认 为员工购房购车提供资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、履行的审议程序：江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理办公会于 2017 年 12 月审议通过了《员工购房购车借款管理办法》（以下 简称"《办法》"），为符合申请条件的员工在限定额度内提供购房购车资助。 2、资助对象：根据《办法》规定的条件、流程等，截至本公告披露日，公 司以零利率向符合借款条件的员工提供了购房购车资助，余额总计 244.3 万元。 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-108 3、特别风险提示：被资助对象均为公司员工，公司根据其在借款期限内的 履约能力判定，均能覆盖其借款金额，风险可控。 一、财务资助事项概述 1、提供财务资助原因 公司为了激励部分骨干员工，帮助有购房、购车需求的部分骨干员工减轻 购房、购车压力。公司为员工提供购房购车资助不影响公司正常业务开展及资 金使用。 2、提供财务资助基本情况 公司提供购房购车资助前，按照《办法》的 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 员工购房购车借款管理办法 第一条 目的 为了激励公司部分骨干员工，帮助有购房、购车需求的部分骨干员工减轻购 房、购车压力，公司拟使用自有资金为部分骨干员工购房、购车提供借款帮助， 特制定本管理办法。 第二条 适用范围 本管理办法适用于江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）及全资 子公司、控股子公司等。 第三条 借款申请条件 如需申请公司购房、购车借款，申请人需同时满足以下条件： 1、申请人必须是公司及全资子公司、控股子公司等公司的正式员工，且与 公司签订正式劳动合同； 2、全日制本科学历员工在公司工作时间须达到三年（含）以上；硕士研究 生学历员工在公司工作时间须达到两年（含）以上；博士研究生学历员工在公司 工作时间须达到一年（含）以上；以上员工须为公司人才培养的高潜质骨干人员。 公司中层管理人员或公司特别引进的高端人才以及对公司有特殊贡献的员工； 3、借款员工具备偿还能力； 4、不得为公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有 公司股份 5%以上的股东及关联人提供借款； 5、员工借款须用于在公司所在地购买自住首套商品房或者第一辆车辆，若 申请人和其配偶明显已经或者 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日以电 子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第五次（临时）会议的通知。会议 于 2023 年 11 月 10 日下午 3:30 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事李刚先生、 董事杨博鸿先生、董事凌开舟先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-106 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届董事会第五次（临时）会议决议公告 司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意票 9 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-105 江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：昆山市玉山镇中华园西路 1888 号天瑞大厦八楼会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票和现场表决相结合的方式召 开。 5、会议主持人：董事长刘召贵先生 6、会议召开的合法性及合规 ...

上海市广发律师事务所 关于江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：江苏天瑞仪器股份有限公司 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六次临时股东 大会于 2023 年 11 月 10 日在江苏省昆山市中华园西路 1888 号天瑞大厦会议室 召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派操甜甜律师、占新越律师出席现 场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及 《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方 式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事 （此页无正文，为江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次 （临时）会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事： 关于第六届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工 作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着严 谨、实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司第六届董事会第五次（临时） 会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于制定《员工购房购车借款管理办法》及确认为员工购房购车提供 资助的独立意见 我们认为：公司在不影响自身正常经营的前提下，为员工提供购房购车借款 事项，有利于稳定公司的人才队伍，有利于公司的长远发展。同时，公司制定的 《员工购房购车借款管理办法》明确了员工借款的申请及执行管理，风险可控， 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此同意公司制定《员 工购房购车借款管理办法》及确认为员工购房购车提供 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-107 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日以电 子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第三次（临时）会议的通知，会议 于 2023 年 11 月 10 日上午 10：00 在公司八楼会议室以现场会议的方式召开。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事3 人。董事会秘书肖廷良列席了本次会议。会 议由监事会主席徐应根召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于制定〈员工购房购车借款管理办法〉及确认为员工购 房购车提供资助的议案》 经审核，监事会认为公司为员工提供购房购车借款事项是在不影响公司正常 经营的前提下，有利于稳定公司的人才队伍，不存在损害公司及全体股东尤其是 中小股东利益的情形。同意公司制 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-104 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于控股子公司收到晋城市生态环境局沁水分局 《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股子公司沁水 璟盛生活垃圾全资源化有限公司（以下简称"沁水璟盛"）转报的晋城市生态环 境局沁水分局出具的《行政处罚决定书》（沁环罚字[2023]20 号），现将相关情 况公告如下： 一、《行政处罚决定书》的主要内容 2023年7月28日，晋城市生态环境局沁水分局执法人员对沁水璟盛现场检查 时，发现以下3个问题： 1、沁水璟盛热解气化车间（处理生活垃圾）1台50t/d热解气化炉正在运行。 2、沁水璟盛生活垃圾全资源化项目环评批复建设内容为：（1）进料分选系 统：经分选设备分选为有机物、无机物、可燃物、塑料类及其他等；不同种类的 垃圾分别经带式输送机输送至不同的单元进行加工；（2）有机物发酵制肥系统； （3）可燃物热解气化系统：采用1台18t/d热解气化炉，热解可燃气直接在二次 燃烧室燃烧，不再配套 ...