二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年半年度报告全文及其摘要》 有关公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023 年半 年度报告披露提示性公告》刊登于 2023 年 8 月 25 日的《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-076 江苏天瑞仪器股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 12 日以电 子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十九次会议的通知。会议于 2023 年 8 月 23 日下午 2:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（ ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经中国证券 监督管理委员会"证监许可[2010]1901号"文核准，首次公开发行人民币普通股 （A股）1,850万股，发行价格为每股65元，募集资金总额为120,250.00万元，扣 除承销及保荐费、审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用9,480.82万元后， 实际募集资金净额为110,769.18万元。以上募集资金已由江苏公证天业会计师事 务所有限公司于2011年1月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了 审验，并出具"苏公W[2011]B008号"验资报告。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金 使用风险，保护投资者利益。本公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资 金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》以及《江苏天瑞仪器股份有限公司募集资金管理 制度》的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 12 日以电 子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第十五次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 23 日上午 10：00 在公司八楼会议室以现场会议的方式召开。会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。公司代行董事会秘书列席了会议。会议由 监事会主席徐应根召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-075 江苏天瑞仪器股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 经全体监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《2023 年半年度报告全文及其摘要》 经审议，监事会认为董事 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-072 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于独立董事提名人声明（钱宇瑾）的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人江苏天瑞仪器股份有限公司董事会现就提名张鑫为江苏天瑞仪器股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 更正后： 《独立董事提名人声明》（钱宇瑾） 提名人江苏天瑞仪器股份有限公司董事会现就提名钱宇瑾为江苏天瑞仪器 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 除上述更正内容外，公告中的其他内容不变，更正后的公告请见公司于同日 在巨潮资讯网上披露的公告。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意， 敬请广大投资者谅解。 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 二〇二三年八月十五日 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日披露 了《独立董事提名人声明》（钱宇瑾），现 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事提名人声明 提名人江苏天瑞仪器股份有限公司董事会现就提名张鑫为江苏天瑞仪器股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事提名人声明 提名人江苏天瑞仪器股份有限公司董事会现就提名钱宇瑾为江苏天瑞仪器 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-071 江苏天瑞仪器股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》的有 关规定，经江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次（临时）会议审议通过，公司董事会决定于 2023 年 8 月 31 日（星期四）召 开公司 2023 年第四次临时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：江苏天瑞仪器股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次（临时）会议 审议通过，决定召开 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 4、会议召开 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事提名人声明 提名人江苏天瑞仪器股份有限公司董事会现就提名张鑫为江苏天瑞仪器股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证 ...

特此承诺。 承诺人：钱宇瑾 2023 年 8 月 14 日 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为更好地履行独立董事职责， 本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"天瑞仪器"）第五届董事会第 十八次（临时）会议决议，本人钱宇瑾被提名为天瑞仪器第六届董事会独立董事 候选人。截至天瑞仪器 2023 年第四次临时股东大会会议通知发出之日，本人尚 未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事候选人声明 声明人钱宇瑾作为江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □否 如否 ...