江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事候选人声明 声明人张鑫作为江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 相关规定。 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-069 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于公司董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 廖国荣先生、信鑫女士、汪进元先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运 作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对廖国荣先生、信鑫女士、汪进元先 生在任职期间为公司及董事会所做的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 二〇二三年八月十四日 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会原定任期至 2024 年 5 月 12 日届满。因广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）（以下 简称"立多虚拟"）持有公司股份 24,825,137 股，占公司总股本 5.01%,为公司 第二大股东。鉴于公司股权结构发生变化，为完善公司治理结构，公司拟对第五 届董事会提前换届选举。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司于 2023 年 8 月 1 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-070 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举郑朝先生为公司第六届监事会职 工代表监事。 郑朝先生将与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监 事共同组成第六届监事会，任期同股东大会选举产生的 2 名股东代表监事任期一 致。 第六届监事会职工代表监事简历详见附件。 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司监事会 二○二三年八月十四日 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 郑朝先生：中国国籍，无境外居留权，1978 年 11 月生，大专学历。2001 年-2008 年任苏州新新电子科技有限公司品质主管，2009 年 5 月任公司品质部副 部长。2016 年 5 月至今任公司 5S 店主管。2015 年 4 月起担任公司监事。 郑朝先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股 ...

公司第六届监事会成员任期自公司股东大会选举通过之日起三年。最近两年 内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分 之一。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照 有关规定和要求履行监事职务。 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司监事会 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-068 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于公司监事会提前换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会原定任期至 2024 年 5 月 12 日届满。因广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）持有公 司股份 24,825,137 股，占公司总股本 5.01%,为公司第二大股东。鉴于公司股权 结构发生变化，为完善公司治理结构，公司拟对第五届监事会提前换届选举。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司于 2023 年 8 月 14 日召开第五届 ...

经全体监事认真审议，形成决议如下： 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-066 江苏天瑞仪器股份有限公司 第五届监事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日以电 子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第十四次（临时）会议的通知，会 议于 2023 年 8 月 14 日上午 10：00 在公司八楼会议室以现场会议的方式召开。 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司代行董事会秘书列席了会议。会 议由监事会主席徐应根召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 公司第五届监事会原定任期至 2024 年 5 月 12 日届满。因广州立多虚拟现实 科技合伙企业（有限合伙）持有公司股份 24,825,137 股，占公司总股本 5.01%, ...

江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事提名人声明 提名人江苏天瑞仪器股份有限公司董事会现就提名莫卫民为江苏天瑞仪器 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

二、关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的 独立意见 公司第五届董事会原定任期至 2024 年 5 月 12 日届满。本次进行换届选举符 合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董 事换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股 东合法利益的情形。本次提名的公司第六届董事会独立董事候选人莫卫民先生、 张鑫先生、钱宇瑾女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事 的情形，不存在《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公 司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况， 未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，亦不是失信被执行人，具备担 任上市公司独立董事的任职资格和能力。 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工 作制度》等相关法律法 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事候选人声明 声明人莫卫民作为江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 相关规定。 是 □否 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-067 江苏天瑞仪器股份有限公司 第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日以电 子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十八次（临时）会议的通知。会 议于 2023 年 8 月 14 日下午 3:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：独立董事汪进 元先生、独立董事莫卫民先生、独立董事张鑫先生以通讯表决方式出席本次会议）。 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董 事仍应 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-064 江苏天瑞仪器股份有限公司 减持股份达到 1%的更正公告 公司控股股东、实际控制人、董事长刘召贵先生及其一致行动人杜颖莉女 士、上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫天泽汇4号私募证券投资基金保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 | 股东名称 | 变动方式 | | | 变动时间 | | | 减持均价 | 变动股数 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | （元） | （股） | | | 刘召贵 | 大宗交易 | 2023 | 年 | 7 月 | 12 | 日 | 5.97 | 1,798,000 | 0.3629 | 关于控股股东、实际控制人、董事长刘召贵先生及其一致行动人 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 江苏天瑞仪器股份有限公司于 2023 年 7 月 14 日披露了《关于控股股东、实 际控制人、董事长刘召贵先生及其一致行 ...