北京东方国信科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 单位：万元 项 目 2023 年 2022 年调整前 2022 年调整后 本年比上年增减(%) 营业收入 238,329.29 228,872.56 228,872.56 4.13% 归属于上市公司股东的净利润 -38,636.14 -36,113.65 -36,120.76 -6.96% 经营活动产生的现金流量净额 32,192.24 32,757.24 32,757.24 -1.72% 基本每股收益（元） -0.34 -0.31 -0.31 -9.68% 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.28 0.28 0.28 0.00% 资产总额 771,005.72 807,247.06 807,516.66 -4.52% 负债总额 158,275.20 152,875.95 153,151.80 3.35% 归属于上市公司股东的净资产 611,438.17 650,129.53 650,123.27 -5.95% 北京东方国信科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 所得税费用 | -10,746.52 | -4,857.41 | -4,8 ...

北京东方国信科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李侃） 各位股东及股东代表： 你们好！本人李侃，作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和 股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现 就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李侃，1975 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权；博士研究生学 历；2003 年至今任职于北京理工大学，现任教授、博士生导师，研究方向主要集 中在机器学习、模式识别领域。于 2021 年 5 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公 ...

北京东方国信科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10467号 关于北京东方国信科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10467号 北京东方国信科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京东方国信科技股份有限公司（以下 简称"东方国信"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 东方国信董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是 ...

北京东方国信科技股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准或 授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文 件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外 担保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通 知公司履行有关信息披露义务。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 北京东方国信科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范北京东方国信科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-037 北京东方国信科技股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 19 日 召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少公司 注册资本的议案》，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户的 13,635,689 股股 份，并相应减少公司注册资本，现将有关事项公告如下： 一、回购公司股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 部分公司股份，用于维护公司价值及股东权益。回购总金额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 12 元/股 （含）。回购实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具体 内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》( ...

北京东方国信科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有 关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责 和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程 序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、 经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、 完善和提升治理水平有效发挥了职能。现就公司监事会 2023 年工作情况报告如 下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次监事会会议，具体内容如下： 1、第五届监事会第十四次会议 2023 年 2 月 6 日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开第五届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于公司为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据服务 有限公司提供担保的议案》。 2023 年 7 月 21 日，公司以现场和通讯表决的方式召开第五届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于公司为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务 有限公司提供担保的议案》。 4、第五届监事会第十七次会 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-022 北京东方国信科技股份有限公司 关于回购公司股份实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 1 日召 开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于维护公司价 值及股东权益。回购总金额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 12 元/股（含）。回购实施期限为自公司董事 会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的 《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2024-006)、《回购报告书》(公告编 号：2024-008)。 截至 2024 年 4 月 15 日，公司已实施完毕上述股份回购事项。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将本次回购 的有关情况公告如下： 一、回购公司股份的实 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-020 北京东方国信科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 1 日召 开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于维护公司价 值及股东权益。回购总金额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 12 元/股（含）。回购实施期限为自公司董事 会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的 《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2024-006)、《回购报告书》(公告编 号：2024-008)。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定：公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-016 北京东方国信科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会 议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董 事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 公司董事会同意公司在不影响日常经营、保证公司资金安全和流动性的前提 下，使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金择机购买流动性高、中低 风险等级的理财产品，单次理财产品期限最长不超过 12 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-018 北京东方国信科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：通过委托银行、私募基金管理人等专业理财机构对公司自有 资金进行投资和管理，或者购买相关理财产品，包括固定收益类私募基金（需由 托管机构托管）、固定收益类公募基金（需由托管机构托管）等风险可控，且流 动性好的理财产品。 2、投资金额：最高不超过人民币 3 亿元 3、特别风险提示：尽管公司严格评估，筛选中低风险投资品种，但金融市 场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注 意投资风险。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响日常经营、保证 公司资金安全和流动性的前提下，使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有 资金择机购买流动性高、中低风险等级 ...