证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-051 北京东方国信科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议通知于 2024 年 5 月 23 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议 于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董 事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 同意选举管连平先生为第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同， 其个人简历请见附件。 议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于设立董事会专门委员会及其成员组成的议案》 1、战略委员会， ...

部分质押股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-054 北京东方国信科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收 到控股股东、实际控制人霍卫平先生通知，获悉霍卫平先生所持有本公司的部分 已质押股份补充质押，具体事项如下： 一、控股股东、实际控制人股份补充质押基本情况 | | 是否为控股 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 是否为 | 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | 称 | 大股东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 充质 | | | | 用途 | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | | | | 霍卫平 ...

北京市金杜律师事务所 1．经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2．公司 2024 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）的《北京东方国信科技股份有限公司第五届董事会 第二十四次会议决议公告》； 3．公司 2024 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）的《北京东方国信科技股份有限公司第五届监事会 第二十二次会议决议公告》； 4．公司 2023 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）的《北京东方国信科技股份有限公司独立董事专门 会议 2024 年第一次会议决议》； 关于北京东方国信科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：北京东方国信科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京东方国信科技股份有限公司 （以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（ ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-050 北京东方国信科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会任期已经届满，2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议 通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意管连平先 生、霍卫平先生、肖宝玉先生、王杰先生任公司第六届董事会非独立董事，同意 刘诚明先生、张艳江先生、李侃先生任公司第六届董事会独立董事。任期自本次 股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的 《2023 年度股东大会决议公告》。 公司第六届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且 3 名独立董 事的任职资格和独立性在公司 2023 年度股东大会召开前已经深交所备案审核无 异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌 ...

北京东方国信科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 一、会议召开情况 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-048 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 5 月 13 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13: 00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）会议召开地点：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦 7 层会议室 （三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式 （四）会议召集人：北京东方国信科技股份有限公司董事会 （五）会议主持人：董事长兼总经理 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-049 北京东方国信科技股份有限公司 关于回购公司股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 1 日召 开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于维护公司价 值及股东权益。本次回购股份全部用于减少注册资本。本次回购股份方案已实施 完成，累计回购公司股份 13,635,689 股，占公司总股本的 1.1833%，最高成交价 为 8.78 元/股，最低成交价为 6.04 元/股，成交总金额为人民币 100,000,287.12 元 （不含交易费用）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 二、依法通知债权人相关情况 本次已回购股份注销完成后，公司股份总数相应减少13,635,689股。公司的 注册资本和股份总数将由于上述事项发生变动：公司股份总数将由1,15 ...

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-047 北京东方国信科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据第五 届董事会第二十四次会议决议，决定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大 会。现将本次股东大会的有关事项公告再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、本次股东大会召集人为本公司董事会，于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董 事会第二十四次会议决议召开本次股东大会。 4、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间： 7、出席对象： （1）于股权登记日 2024 年 5 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 答：您好，感谢您的关注和建议。公司应收账款的客户主 要为电信运营商、银行等大型央企，信用良好，发生坏账的风 险较小。公司目前在从多方面加强应收账款的回收力度，严格 加强对业务人员的回款考核，将回款指标与个人绩效挂钩；对 回款进行实时动态跟踪，严格把控应收账款的回款进度；部分 账龄较长的应收账款，由法务人员介入协助催收。公司收入增 长的同时，加强项目管理，加强事前审核评估，提升项目质量， 提高应收账款的周转率。公司将严格把控应收账款的回款进 度，持续加强应收账款的回收力度。创新商业模式，不断提高 现金流较强的业务模式比重。公司将继续严格遵守有关法律、 法规及相关监管要求，切实维护公司及全体股东的合法权益， 促进公司健康、稳定、持续发展。谢谢！ 4、问：经过上一年的亏损，公司未来在研发上的投入是 否会减少?还是说改变研发投入的战略？ 北京东方国信科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥529,385,408.29, representing a 5.59% increase compared to ¥501,382,347.14 in Q1 2023[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 90.91% to ¥4,177,812.64 from ¥45,964,210.72 in the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥23,343,427.89, a decline of 251.40% compared to ¥15,418,008.62 in Q1 2023[5] - The company reported a total comprehensive income of approximately ¥3.61 million, significantly lower than ¥47.03 million in the previous period[24] - The net profit attributable to the parent company was approximately ¥4.18 million, a decrease of 90.9% from ¥45.96 million in the previous period[23] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥283,849,819.05, a decrease of 46.93% from -¥193,185,809.72 in the previous year[5] - Cash and cash equivalents decreased by 39.50% to CNY 676,749,181.80 compared to the previous year, primarily due to increased payments for employee compensation and project expenses[32] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to $645,499,073.09 from $688,666,298.46, a decline of approximately 6.3%[47] - The company reported a cash inflow from operating activities of $444,202,133.26, down from $466,104,834.99 in the previous period, a decrease of about 4.5%[47] - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,677,781,331.92, down 0.42% from ¥7,710,057,194.33 at the end of the previous year[5] - The company’s total assets were approximately ¥7.68 billion, slightly down from ¥7.71 billion in the previous period[22] Liabilities and Equity - Total liabilities amounted to approximately ¥1.65 billion, compared to ¥1.58 billion in the previous period, indicating an increase of 4.5%[22] - Total current liabilities increased to $1,202,066,462.28 from $1,126,787,986.23, reflecting an increase of approximately 6.7%[42] - Shareholders' equity attributable to the parent company decreased by 1.57% to ¥6,018,559,221.15 from ¥6,114,381,695.63[5] - The total equity attributable to shareholders was approximately ¥6.02 billion, down from ¥6.11 billion in the previous period, a decrease of 1.8%[22] - The company’s total liabilities increased to $1,646,869,806.45 from $1,582,752,015.42, reflecting an increase of approximately 4.1%[42] Investments and Subsidiaries - The company established a wholly-owned subsidiary with a registered capital of ¥100 million on January 4, 2024[18] - The company invested ¥60 million in Zhongke Shituo (Nanjing) Technology Co., Ltd., acquiring a 17.65% stake[18] - Investment income turned negative at -¥2,227,004.34, a decline of 374.82% compared to a profit of ¥810,336.17 in Q1 2023[8] - Other non-current assets surged by 523.13% to CNY 47,120,256.78, attributed to payments made for investments in Zhongke Shituo[32] Expenses - Total operating costs for the period were approximately ¥580.23 million, up 16.0% from ¥499.98 million in the previous period[22] - Research and development expenses increased to approximately ¥167.86 million, compared to ¥132.30 million in the previous period, reflecting a growth of 26.8%[22] - Financial expenses decreased by 71.29% to ¥2,065,118.10, mainly due to bond interest payments in the previous year[8] - The company’s development expenditures decreased by 79.02% to CNY 122,828,875.85, as these costs were transferred to intangible assets[32] Share Repurchase - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than CNY 100 million and not exceeding CNY 200 million to maintain company value and shareholder rights[39] - The company completed a share repurchase plan, acquiring a total of 13,635,689 shares, which represents 1.1833% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 100,000,287.12[59] - The highest transaction price during the share repurchase was RMB 8.78 per share, while the lowest was RMB 6.04 per share[59] Miscellaneous - The first quarter report for 2024 has not been audited[49] - The company does not have any specific situations that meet the definition of non-recurring gains and losses[56] - The report indicates that there were no adjustments or restatements required for previous years' accounting data[62] - The total number of ordinary shareholders and the number of preferred shareholders with restored voting rights were not disclosed in the provided content[63] - The report does not provide specific user data or performance guidance for future quarters[66] - There is no mention of new product or technology development in the provided content[66] - The company has not disclosed any market expansion or acquisition strategies in the provided content[66] - The report does not include any new strategic initiatives beyond the share repurchase[66]

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-029 北京东方国信科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 北京东方国信科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）于2024年4 月19日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十二次会议审议 通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于 上市公司股东净利润为-38,636.14万元, 母公司净利润为-22,050.29万元。截至 2023年12月31日，母公司剩余可供股东分配利润为126,414.89万元。 公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。 上述利润分配预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 ...