关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据第六 届董事会五次会议决议，决定于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大 会。现将本次股东大会的有关事项公告再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、本次股东大会召集人为本公司董事会，于 2024 年 11 月 22 日召开的第六届 董事会第五会议决议召开本次股东大会。 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-078 北京东方国信科技股份有限公司 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托 他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票， 若同一表决权出现 ...

| 转让。 | 转让。法律、行政法规或者国务院证券监 | | --- | --- | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公 | 督管理机构对公司的股东、实际控制人转 | | 司申报所持有的本公司的股份及其变动情 | 让其所持有的本公司股份另有规定的，从 | | 况，在任职期间每年转让的股份不得超过 | 其规定。 | | 其所持有本公司股份总数的百分之二十 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公 | | 五；所持本公司股份自公司股票上市交易 | 司申报所持有的本公司的股份及其变动情 | | 之日起一年内不得转让。上述人员离职后 | 况，在就任时确定的任职期间每年转让的 | | 半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 | 股份不得超过其所持有本公司股份总数的 | | | 百分之二十五；所持本公司股份自公司股 | | | 票上市交易之日起一年内不得转让。上述 | | | 人员离职后半年内，不得转让其所持有的 | | | 本公司股份。 | | | 股份在法律、行政法规规定的限制转让期 | | | 限内出质的，质权人不得在限制转让期限 | | | 内行使质权。 | | 第四章 股东和股东大会 | 第四章 股东和股 ...

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议通知于2024年11月12日以电话、邮件等方式通知了监事会成员。会议于2024 年11月22日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应参加监事3名，实际参 加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)和《北 京东方国信科技股份有限公司章程》(以下称《公司章程》)及《北京东方国信科 技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席常志刚先 生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 公司于 2024 年 11 月 22 日召开了第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于拟变更会计师事务所的议案》。公司原聘任年度审计机构为立信会计师事务所 （特殊普通合伙），根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相 关规定，综合考量公司业务发展需要等情况，拟聘任北京兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详细内容请参见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号： 证券代码：3 ...

北京东方国信科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议通知于 2024 年 11 月 12 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议 于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方 国信科技股份有限公司章程》及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规 则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决， 形成如下决议： 一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体成员同意。通过对兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"兴华"）的执业资质、投资者保护能力、 从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分调研、审查和分析论证，认 为兴华及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的 ...

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据第六 届董事会第五次会议决议，决定于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东 大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、本次股东大会召集人为本公司董事会，于 2024 年 11 月 22 日召开的第六届 董事会第五次会议决议召开本次股东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-077 北京东方国信科技股份有限公司 4、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 10 日上 午 9:15-9:25、9:30-11: ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-076 北京东方国信科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"兴华"）； 原聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）。 2、拟变更会计师事务所的原因：因立信会计师事务所已连续 5 年为公司提 供审计服务，综合考量公司业务发展需要等情况，拟聘请兴华为公司 2024 年度 审计机构。 3、公司本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议，北京 东方国信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开第六届 董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于拟变更会 计师事务所的议案》，同意聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 ...

北京东方国信科技股份有限公司 章程 北京东方国信科技股份有限公司 章程 （修订案） 二〇二四年十一月 1 | 第一章 | | 总则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-073 北京东方国信科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人 部分质押股份补充质押及延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收 到控股股东、实际控制人管连平先生、霍卫平先生通知。获悉管连平先生、霍卫 平先生所持有本公司的部分已质押股份补充质押并延期购回，具体事项如下： 一、控股股东、实际控制人股份补充质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | | | | 限售股 | 充质 | | | | 用途 | | | | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | | | 一致行动人 | | | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥459,738,859.52, a decrease of 12.69% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was ¥5,960,314.38, down 85.92% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥11,516,291.34, a decline of 125.83% compared to the previous year[2] - The basic earnings per share were ¥0.01, down 75.00% year-on-year[2] - The weighted average return on equity was 0.10%, a decrease of 84.38% compared to the previous year[2] - Net profit decreased to ¥17,757,888.97 compared to ¥110,808,360.58 in the previous year, indicating a decline of about 84%[19] - The company reported a basic and diluted earnings per share of ¥0.02, down from ¥0.10 in the previous year[19] - Comprehensive income attributable to the parent company was ¥21,023,817.76, down from ¥110,084,614.94, a decline of approximately 81%[19] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥87,224,959.37, an increase of 58.87% compared to the same period last year[2] - Cash inflow from operating activities totaled ¥2,124,676,190.21, compared to ¥1,719,469,052.57 in the previous year, an increase of about 23.5%[20] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was -87,224,959.37 CNY, an improvement from -212,088,080.70 CNY in Q3 2023[21] - The total cash outflow from investing activities was 1,311,292,906.01 CNY, compared to 1,860,712,661.79 CNY in the same period last year[21] - The net cash flow from financing activities was 331,241.31 CNY, a significant recovery from -49,313,819.47 CNY in Q3 2023[21] - The company reported a total cash outflow from operating activities of 2,211,901,149.58 CNY, an increase from 1,931,557,133.27 CNY in Q3 2023[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,650,688,763.01, a decrease of 0.77% from the end of the previous year[2] - Total current assets decreased from RMB 3,821,387,378.64 to RMB 3,432,346,907.16, a decline of approximately 10.2%[15] - Total liabilities increased from RMB 1,582,752,015.42 to RMB 1,605,571,210.50, reflecting a rise of about 1.4%[16] - The company's total assets decreased from RMB 7,710,057,194.33 to RMB 7,650,688,763.01, a reduction of about 0.8%[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 85,201[8] - The largest shareholder, Guan Lianping, holds 15.63% of shares, totaling 177,964,857 shares[8] - The second-largest shareholder, Huo Weiping, holds 11.43% of shares, totaling 130,162,360 shares[8] - The total number of shares held by the top ten shareholders accounts for 39.26% of the total share capital[8] - The company has a total of 233,165,383 restricted shares at the end of the reporting period[11] - The number of restricted shares held by Guan Lianping and Huo Weiping remains unchanged at 133,473,643 and 97,621,770 respectively[11] - The company has completed the share repurchase and cancellation process[12] - The top ten shareholders include various investment funds, with the Southern CSI 1000 ETF holding 10,572,700 shares, representing 0.93%[10] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 44,491,214 for Guan Lianping and 32,540,590 for Huo Weiping[9] - The company has not reported any changes in the number of shares pledged or frozen for the top shareholders[8] - The company repurchased a total of 13,635,689 shares, accounting for 1.1833% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 100,000,287.12[13] Operating Costs and Revenue - Operating revenue for the current period was RMB 1,486,565,045.21, up from RMB 1,453,590,828.35 in the previous period, representing an increase of approximately 2.3%[17] - Total operating costs rose from RMB 1,456,320,318.81 to RMB 1,602,925,029.29, an increase of about 10.1%[17] - Total revenue from operating activities rose to ¥2,061,149,697.29, up from ¥1,589,720,413.92, reflecting an increase of approximately 30% year-over-year[20] Research and Development - R&D expenses increased to ¥420,307,186.01 from ¥339,128,820.62, representing a growth of approximately 24% year-over-year[18] Investment Income - Investment income increased to ¥9,590,351.75 from ¥8,224,645.29, showing a growth of about 16.7%[18] - Other income rose to ¥53,522,561.72 from ¥51,108,135.23, marking an increase of approximately 4.7%[18] - The company experienced a decrease in credit impairment losses to ¥21,304,649.53 from ¥30,049,782.28, a reduction of about 29%[18]

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-068 北京东方国信科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议通知于 2024 年 10 月 14 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议 于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方 国信科技股份有限公司章程》及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规 则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决， 形成如下决议： 一、审议通过了《2024 年第三季度报告全文》 本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体成员同意。全体董事认为，公 司《2024 年第三季度报告全文》全面、真实、充分地反映了公司报告期内的财 务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核 程序符合相关法律及行政法规的要求,符合中国 ...