证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-033 北京东方国信科技股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保事项概述 第 1 页 行召开董事会或股东大会审议。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜， 授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。 具体担保额度预计情况如下（实际担保金额以最终签署并执行的担保协议为 准）： | | | | | | | 本次新 | 担保额 | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | 被 | | 被担保方 | 截至目前担 | 截至目前担 | 增担保 | 度占公 | 否 | | | 担 | 担保方持 | 最近一期 | | | | 司最近 | 关 | | 保 | | | | 保额度（万 | 保余额（万 | 额度 | | | | 方 | 保 | 股比例 | 资产负债 | 元） | 元） | （万 | 一期净 | 联 | | | 方 | | 率 | | ...

北京东方国信科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 北京东方国信科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）等法律法规及《北京东 方国信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，独立董事2名，其中至少有一名 独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生 ...

北京东方国信科技股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文 件的规定，为进一步完善公司治理，北京东方国信科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年4月19日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，具体修订情况如下： | 原《公司章程》条款 | | | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 | 第一章 总则 | | 第二条 北京东方国信科技股份有限公司 | | | 第二条 北京东方国信科技股份有限公司（以 | | （以下简称"公司"）系依照《公司法》、《中 | | | 下简称"公司"）系依照《公司法》、《中华人民 | | 华人民共和国公司登记管理条例》和其他 | | | 共和国公司登记管理条例》和其他有关规定 | | 有关规定成立的股份有限公司。 | | | 成立的股份有限公司。 | | 公司采取发起设立方 ...

北京东方国信科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZB10465 号 北京东方国信科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-103 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10465 号 北京东方国信科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京东方国信科技股份有限公司（以下简称东方国信） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-025 北京东方国信科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务发展及日常经营的需要，北京东方国信科技股份有限公司（以下简 称"东方国信"或"公司"）2024 年度预计全年日常关联交易额约人民币 34,300 万元，其中预计与关联方北京德昂互通互联网有限公司（简称"德昂互通"）关联 交易金额约 16,100 万元，与鄂尔多斯市康诚国信科技有限公司（以下简称"康诚 国信"）关联交易金额约为 10,000 万元；与北京贰零四玖云计算数据技术服务有 限公司（以下简称"贰零四玖"）关联交易金额约 7,700 万元；与中国—东盟信息 港股份有限公司（以下简称"中国东盟"）关联交易金额约为 200 万元；与东方江 源（北京）智能科技有限公司（以下简称"东方江源"）关联交易金额约为 100 万 元；与海芯华夏（北京）科技股份有限公司（以下简称"海芯华夏"）关联交易金 额约为 100 万元； ...

北京东方国信科技股份有限公司 募集资金管理制度 北京东方国信科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《北京东方国信科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券、发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 制度。 第四条 募集资金的使用应坚持周密计划，精打细算，规范运作，公开透明 的原则。 第五条 违反国家法律、法规及《公司章程》等规定使用募集资金， ...

北京东方国信科技股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开， 会议通知于 2024 年 4 月 10 日通过邮件、电话等方式发出。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议的召开、召集和表决程序符合中国证监会、 深圳证券交易所的相关规定和《独立董事工作制度》的有关规定。会议由独立董 事梁俊娇主持，审议通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度关联交易事项的议案》 经审慎审查，我们认为：公司 2023 年度发生的关联交易的定价均遵循了公 开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东， 特别是非关联股东利益的情形；该等关联交易均是公司正常生产经营的需要并按 市场化原则运作，不存在通过该交易转移利益的情况；关联交易决策程序符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定。我们认为公司 2023 年度发生的关联交易没有 损害公司和股东利益的情况，同意确认该等关联交易。 经核查，公司董事会对 2023 ...

1 | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | --- | --- | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 详见本报告"二、保荐机构发现公司存在的 | | | 问题及采取的措施"。 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 6 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 | | （2）关注事项的主要内容 | 详见本报告"二、保荐机构发现公司存在的 | | | 问题及采取的措施"。 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 详见本报告"二、保荐机构发现公司存在的 | | | 问题及采取的措施"。 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 | | （2）培训日期 | 2024 年 4 月 3 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-035 北京东方国信科技股份有限公司 关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司经中国证券监督管 理委员会（以下简称证监会）《关于同意北京东方国信科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3229 号）的核准，向特定对象发 行人民币普通股（A 股）101,522,842 股，发行价格人民币 7.88 元/股，募集资金 总额为人民币 799,999,994.96 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,452,830.16 元，募集资金净额为人民币 793,547,164.80 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资项目已达到预计可使用状态，节余 募集资金 9,849.11 万元（含滚存的资金利 ...

北京东方国信科技股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 北京东方国信科技股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）商誉减值的 会计处理及信息披露，根据《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号—财务报告的一般规定》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内具备独立法人资格且存在"商誉"事项的 所有子公司、子公司下属子公司。 第三条 商誉是企业合并成本大于合并时取得的被购买方各项可辨认净资产、负债公允价 值份额的差额，其存在无法与企业自身分离，不具有可辨认性，不属于无形资产准则所规范的 无形资产。 第四条 公司应按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定对商誉进行减值测试， 重点关注商誉所在资产组或资产组组合是否存在减值迹象，并恰当考虑该减值迹象的影响，定 期或及时进行商誉减值测试；对企业合并所形成的商誉，不论其是否存在减值迹象，公司都应 当至少在每年年度终了进行减值测试。 第五条 公司应合理区分并分别处理商誉减值事项和并购重组相关方的业 绩补偿事项， 不得以业绩补偿承诺为由，不进 ...