证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-059 北京东方国信科技股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 13 日 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员 会委员的议案》。现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理过程中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》 的相关规定，公司董事会同意对第六届董事会审计委员会部分委员进行调整。调 整完成后，公司董事霍卫平先生不再担任审计委员会委员，新任审计委员会委员 由公司董事王杰先生担任，与张艳江先生（主任委员）、刘诚明先生共同组成公 司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 任期届满为止。调整前后审计委员会成员情况如下： 调整前：张艳江（主任委员）、霍卫平、 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-058 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理过程中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》 的相关规定，公司董事会同意对第六届董事会审计委员会部分委员进行调整。调 整完成后，公司董事霍卫平先生不再担任审计委员会委员，新任审计委员会委员 由公司董事王杰先生担任，与张艳江先生（主任委员）、刘诚明先生共同组成公 司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 任期届满为止。 议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告 1 北京东方国信科技股份有限公司 北京东方国信科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议通知于 2024 年 8 月 3 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议于 2024 年 8 月 13 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席董事 7 名， 实际 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-057 北京东方国信科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的 股票数量为 13,635,689 股，占回购前公司总股本的 1.1833%。 二、回购股份的注销安排 本次注销的回购股份数量为 13,635,689 股，占公司当前总股本的 1.1833%， 公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 已回购股份 13,635,689 股的注销事宜。本次回购股份注销符合法律法规关于回购 股份注销期限的相关要求。 三、股份变动情况 本次回购股份 13,635,689 股全部注销完成，公司总股本由 1,152,381,437 股 变更为 1,138,745,748 股，股本结构变动情况如下： | 股份性质 | 本次变动前 | | 本次增减数 | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

中国银河证券股份有限公司 关于北京东方国信科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金使用完毕 及注销募集资金专户的核查意见 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等规定，公司制定了北京东方国信科技股份有限公司 《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审 1 批程序，以保证专款专用。 公司已在广发银行北京方庄分行、中国民生银行北京望京分行和北京银行望京科 技园支行 3 家银行开立了募集资金专项账户，并与保荐机构银河证券及上述开户银行 签署了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。 截至 2021 年 10 月 8 日，公司已将补充流动资金承诺投资额 24,000.00 万元全部 转入自有账户，并对"补充流动资金"募集资金专户办理了注销手续。上述募集资金 专户注销后，公司与北京银行望京科技园支行、保荐机构银河 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-056 全部转入自有账户，并对"补充流动资金"募集资金专户办理了注销手续。上述 募集资金专户注销后，公司与北京银行望京科技园支行、保荐机构银河证券签署 的《募集资金三方监管协议》中针对该账户的监管随之终止。 北京东方国信科技股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 公司经证监会《关于同意北京东方国信科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可【2020】3229 号），同意公司向特定对象发行股票募 集资金的注册申请。 本次向特定对象发行 A 股股票实际已发行人民币普通股 101,522,842 股，每 股发行价格人民币 7.88 元，募集资金总额为人民币 799,999,994.96 元，扣除发行 费用（不含增值税）人民币 6,452,830.16 元，实际募集资金净额为人民币 793,547,164.80 元。上述募集资金到位情况已经北京国富会计师事务所（特殊普 通合伙）出具《验资报告》（国富验字[2021]11 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-052 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议通知于2024年5月23日以电话、邮件等方式通知了监事会成员。会议于2024 年6月3日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，应参加监事3名，实际参 加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)和《北 京东方国信科技股份有限公司章程》(以下称《公司章程》)及《北京东方国信科 技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席常志刚先 生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》 鉴于公司第六届监事会已经公司股东大会选举和职工代表大会选举通过，根 据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及制度的规定，公司 监事会同意选举常志刚先生为第六届监事会主席，任期与本届监事会相同，其个 人简历请见附件。 议案表决结果：3票赞成，0票反 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-053 北京东方国信科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务发展及日常经营的需要，北京东方国信科技股份有限公司（以下简 称"东方国信"或"公司"）第五届董事会第二十四次会议（2024 年 4 月 19 日） 和 2023 年度股东大会（2024 年 5 月 13 日）审议通过了《关于预计 2024 年度日 常关联交易的议案》，公司 2024 年度预计全年日常关联交易额约人民币 34,300 万元。具体详见公司于2024年4月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。 公司结合实际经营情况，预计增加 2024 年度日常关联交易额度约人民币 10,500 万元，其中预计与关联方中科视拓（南京）科技有限公司（以下简称"视 拓云"）关联交易金额约为 10,000 万元，与中科 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-051 北京东方国信科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议通知于 2024 年 5 月 23 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议 于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董 事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 同意选举管连平先生为第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同， 其个人简历请见附件。 议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于设立董事会专门委员会及其成员组成的议案》 1、战略委员会， ...

部分质押股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-054 北京东方国信科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收 到控股股东、实际控制人霍卫平先生通知，获悉霍卫平先生所持有本公司的部分 已质押股份补充质押，具体事项如下： 一、控股股东、实际控制人股份补充质押基本情况 | | 是否为控股 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 是否为 | 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | 称 | 大股东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 充质 | | | | 用途 | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | | | | 霍卫平 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-050 北京东方国信科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会任期已经届满，2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议 通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意管连平先 生、霍卫平先生、肖宝玉先生、王杰先生任公司第六届董事会非独立董事，同意 刘诚明先生、张艳江先生、李侃先生任公司第六届董事会独立董事。任期自本次 股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的 《2023 年度股东大会决议公告》。 公司第六届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且 3 名独立董 事的任职资格和独立性在公司 2023 年度股东大会召开前已经深交所备案审核无 异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌 ...