北京东方国信科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （梁俊娇） 各位股东及股东代表： 你们好！本人梁俊娇，作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切 实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和 专业性作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人梁俊娇，1966 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，经济学博士， 注册会计师，中央财经大学教授。曾任中国希格玛公司会计。本人自 2021 年 5 月至 2024 年 5 月任公司独立董事。兼任北京三维天地科技股份有限公司、冀中 能源股份有限公司、北方实验室（沈阳）股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,792,664,075.19, an increase of 17.18% compared to ¥2,383,292,929.81 in 2023[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥29,427,133.72, a significant turnaround from a loss of ¥386,361,434.40 in 2023, representing a 107.62% improvement[28]. - The cash flow from operating activities increased by 23.30% to ¥396,941,559.54 in 2024, compared to ¥321,922,365.63 in 2023[28]. - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.03 in 2024 from a loss of ¥0.34 in 2023, marking an increase of 108.82%[28]. - Total assets at the end of 2024 were ¥7,928,254,569.47, reflecting a 2.83% increase from ¥7,710,057,194.33 at the end of 2023[28]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.14% to ¥6,044,411,186.51 at the end of 2024, down from ¥6,114,381,695.63 in 2023[28]. - The company reported a quarterly revenue of ¥1,306,099,029.98 in Q4 2024, contributing significantly to the annual revenue growth[31]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2024 was ¥8,403,315.96, indicating a positive trend in profitability[31]. - The company experienced a reduction in non-recurring losses, with a net profit excluding such losses improving by 88.00% year-over-year[28]. - The weighted average return on equity improved to 0.48% in 2024 from -6.12% in 2023, indicating enhanced financial performance[28]. Revenue Sources - In 2024, revenue from the three major telecom operators (China Unicom, China Telecom, and China Mobile) accounted for 43.51% of the company's total revenue, indicating a strong reliance on these key clients[6]. - The telecommunications sector contributed RMB 1,215,139,362.1, accounting for 43.51% of total revenue, with a year-on-year growth of 12.79%[132]. - The financial sector generated RMB 863,145,803.01, making up 30.91% of total revenue, with a year-on-year increase of 20.36%[132]. - Customized software development and services accounted for RMB 2,165,324,576.2, or 77.54% of total revenue, with a growth of 5.12% year-on-year[132]. - Total sales from the top five customers amounted to ¥1,367,488,328.65, representing 48.96% of the annual total sales[139]. Research and Development - The company is committed to continuous R&D investment to maintain technological leadership and adapt to fast-evolving market demands in big data and AI[10]. - The company reported a significant increase in R&D expenses, totaling ¥570,183,631.46, which is a 19.27% increase compared to the previous year[142]. - R&D investment amounted to approximately ¥509.87 million in 2024, representing 18.26% of operating revenue, down from 24.63% in 2023[144]. - The capitalized R&D expenditure for 2024 was ¥241.16 million, accounting for 47.30% of total R&D investment, a decrease from 56.37% in 2023[144]. - The company has obtained a total of 1,346 software copyrights and 96 patents as of the end of the reporting period, with 146 new software copyrights and 8 new patents added during this period[88]. Market Strategy and Expansion - The company plans to enhance its market presence by increasing efforts in non-telecom sectors such as finance, government, and cloud computing, leveraging its big data application technology and brand advantages[6]. - The company aims to explore new business models and innovative products to identify new profit growth points amidst increasing market competition[8]. - The company is focusing on expanding its market presence through new product offerings and technological advancements[91]. - By 2025, the company aims to deepen the integration of new information technologies with vertical industries, providing tailored one-stop solutions for key clients[171]. - The company is pursuing strategic partnerships to enhance its service capabilities and market reach[92]. Operational Efficiency and Cost Management - The company aims to mitigate management risks associated with rapid expansion by optimizing organizational structure and enhancing internal control systems[11]. - The company has implemented cost control measures, resulting in a decrease in sales, management, and financial expenses compared to the previous year[102]. - Employee compensation accounted for 63.55% of operating costs, showing a decrease of 2.21% from the previous year[137]. - The company has implemented a unified monitoring platform to enhance operational efficiency[92]. - The company has established a performance evaluation and incentive system for its directors, supervisors, and senior management, ensuring transparency and compliance with legal regulations[186]. Technological Advancements - The company is committed to maintaining high standards of quality and service through various certifications and continuous improvement initiatives[93]. - The company has developed a portable 5G base station that integrates core network and base station functionalities for emergency and mobile applications[66]. - The company has built an AI computing center with over 1500P of computing power, offering services for generative and discriminative model training, fine-tuning, and inference[59]. - The company has developed a large model ecosystem to support various AIGC application scenarios, providing integrated solutions for model training, engineering, and application[51]. - The new generation intelligent big data platform, "Muliang Zhishu," automates over 70% of traditional coding tasks using AI, significantly reducing the time and difficulty of building big data platforms[122]. Governance and Compliance - The company has a clear governance structure with independent operation of the board of directors and supervisory board, ensuring no conflicts with controlling shareholders[195]. - The company maintains independent tax compliance and financial decision-making, with no illegal occupation of funds or assets by shareholders[196]. - The company has established an independent financial department with a complete accounting system, ensuring no shared bank accounts with shareholders or related parties[196]. - The company has experienced changes in its board, with independent directors Li Zhengning and Liang Junjiao leaving due to term expiration on May 13, 2024[200]. - The company has appointed new independent directors Liu Chengming and Zhang Yanjing, effective May 13, 2024, as part of the board's restructuring[200].

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-031 北京东方国信科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下称"公司"）将于 2025 年 5 月 7 日 （周三）下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上互动平台举 行 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资 者可登陆投资者互动平台（http://rs.p5w.net）参与互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理管连平先生、公司董事 兼常务副总经理霍卫平先生、副总经理兼董事会秘书刘彦斐女士、董事兼财务总 监肖宝玉先生、独立董事李侃先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 北京东方国信科技股份有限公司 董事会 2025年4月23日 1 ...

一、担保情况概述 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-026 北京东方国信科技股份有限公司 关于向全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示（如适用）： 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"东方国 信"）对资产负债率超过 70%的单位担保金额为 444,000 万元，占上市公司最近 一期经审计净资产 73.37%（其中包括对全资子公司内蒙古东方国信科技有限公 司的新增担保金额 320,000 万元，具体担保情况如下）。 1、本次担保基本情况 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内蒙古东 方国信科技有限公司（以下简称"内蒙古东方国信"）因建设"东方国信工业互 联网北方区域中心项目二期"需要向银行申请项目贷款，项目贷款额度不超过 320,000 万元人民币，贷款期限不超过 15 年。公司为全资子公司内蒙古东方国信 上述申请贷款事项提供连带责任保证担保，担保期限根据贷款期限确定。本议案 尚需提交 2024 年度股东大会审议。具体情况如下： | | ...

北京东方国信科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有 关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责 和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程 序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、 经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、 完善和提升治理水平有效发挥了职能。现就公司监事会 2024 年工作情况报告如 下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次监事会会议，具体内容如下： 1、第五届监事会第二十次会议 2024 年 2 月 1 日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开第五届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 2、第五届监事会第二十一次会议 2024 年 3 月 22 日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开第五届监事会第 二十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。 3、第五届监事会第二十二次会议 2024 年 4 月 19 日，公司 ...

特此公告 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-023 北京东方国信科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及报告摘要已于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 北京东方国信科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 第 1 页 ...

北京东方国信科技股份有限公司 2024年度内部控制 自我评价报告 北京东方国信科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称：企业内部控制规范体系）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求，结合公司内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 由于内 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-029 北京东方国信科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"东方国信"、"公司"或"本 公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提减值准备的议案》。现将相关具体情况公告如下： 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更加真实反映公司财务状况和资产 价值，在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上，对公司部分资产进行了计 提资产减值准备。 本次计提减值准备事项尚需提交股东大会审议。 一、本次计提减值准备的概况 （一）计提减值准备的原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会 计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的 资产与财务状况，公司对 2024 年度各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、 长期股权 ...

北京东方国信科技股份有限公司董事会 关于 2024 年独立董事独立性情况的专项意见 北京东方国信科技股份有限公司 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事刘诚明先生、李侃先生、张 艳江先生以及 2024 年度已离任独立董事李正宁先生、梁俊娇女士出具的《独立 董事独立性情况自查报告》，出具如下专项意见： 董事会 经核查刘诚明先生、李侃先生、张艳江先生、李正宁先生、梁俊娇女士的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 2025 年 4 月 22 日 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》。公司董事会拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"兴华"）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构， 现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-027 北京东方国信科技股份有限公司 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。 该所担任公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构期间，遵循内部控制审计 相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法 权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务， 公司董事会拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财 务审计和内部控制审计机构，具体的审计费用由公司董事会根 ...