证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-021 北京东方国信科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持。经与会 董事认真审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《2024年度总经理工作报告》 公司董事会听取了管连平总经理所作《2024 年度总经理工作报告》。 经审议，董事会认为：2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大 会的各项决议，报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度工作情况。 议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《2024年度董事会工作报告》 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 详 细 内 容 ， 请 参 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www. ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-024 北京东方国信科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年度利润分配预案为：不进行现金分红、不送红股，不进行资 本公积金转增股本。 2、公司披露的利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 经第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议及董事会审计委员会 2025年第一次会议审议后，北京东方国信科技股份有限公司（以下称"公司"或 "本公司"）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分 配预案的议案》。公司董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司当前的 发展状况，严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》及《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关 法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展。2024 年度未进行 ...

北京东方国信科技股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 1—2 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 3—4 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 5 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 6 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 7 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 8 | 页 | | 7、 | 合并所有者权益变动表 | 9—10 | 页 | | 8、 | 母公司所有者权益变动表 | 11—12 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 13—90 | 页 | 审 计 报 告 [2025]京会兴审字第 00120051 号 北京东方国信科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京东方国信科技股份有限公司（以下简称东方国信）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 ...

关于北京东方国信科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 关于北京东方国信科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 [2025]京会兴专字第 00120003 号 北京东方国信科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京东方国信科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2025 年 4 月 22 日签发 了"[2025]京会兴审字第 00120051 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求，贵公司编制了后附的北京东方国信科技股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任， 我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时 ...

北京东方国信科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 [2025]京会兴审字第 00120052 号 北京东方国信科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京东方国信科技股份有限公司（以下简称东方国信）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东方 国信董事会的责任。 二、注册会计师的责任 本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 第1页，共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 ...

北京东方国信科技股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 录 | | | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 1—3 页 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 [2025]京会兴专字第 00120010 号 北京东方国信科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"贵公 司"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表，以及财务报表附注的基础上，对后附的《北京东方国信科技股份有 限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了 专项核查。 一、管理层和治理层的责任 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则""自律监管指南"） 的规定，贵公司管理层编制了后附的《北京东方国信科技股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表》。按照上市规则和自律监管指南的规定编制和披露营业收 入扣除情况表，并保证其真实性、准确 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李侃，1975 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权；博士研究生学 历；2003 年至今任职于北京理工大学，现任教授、博士生导师，研究方向主要集 中在机器学习、模式识别领域。本人自 2021 年 5 月起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 北京东方国信科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李侃） 各位股东及股东代表： 你们好！本人李侃，作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专 业性作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在 ...

各位股东及股东代表： 北京东方国信科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘诚明） 你们好！本人刘诚明，作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切 实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和 专业性作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘诚明，1960 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权；博士研究生 学历；自 2016 年至 2020 年，担任赛尔通信服务技术股份有限公司联席董事长等 职务，具有丰富的通信信息技术、业务和管理经验，目前已退休。享受国务院政 府特殊津贴、教授级高工。现任彩讯科技股份有限 ...

北京东方国信科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张艳江） 各位股东及股东代表： 你们好！本人张艳江，作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的 规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性 作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张艳江，1963 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，硕士学位， 具备注册会计师资格；2001 年至 2023 年，任职于中央财经大学，目前已退休。 本人自 2024 年 5 月起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事 ...

北京东方国信科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李正宁） 各位股东及股东代表： 你们好！本人李正宁，作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切 实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和 专业性作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李正宁，1980 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，硕士学位， 2005 年毕业于外交学院国际法专业，曾任江西金力永磁科技股份有限公司董事、 东北电气股份有限公司独立董事，2009 年至今任北京市浩天信和律师事务所合 伙人律师。本人自 2018 年 5 月至 202 ...