证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-071 北京东方国信科技股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"东方国信"、"公司"或"本 公司"）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，为更加真实反映公司财务状况和资产价值，对截至 2025 年 9 月 30 日合并 范围内的各类资产进行了全面清查及减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提 相应的减值准备。 现将 2025 年前三季度计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的概况 （一）计提资产减值准备的原因 1 单位：万元 | | 项目 | 2025 年前三季度 计提 | | 2025 年前三季度 转回 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收账款坏账准备 | | 377.32 | 3,193.11 | | | 其他 ...

北京东方国信科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据第六届董事会第 十六次会议决议，决定于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东会。现 将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-068 1、本次股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 2、本次股东会召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十六次会议决定 于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-070 北京东方国信科技股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制的《2025 年第三季度报告》符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2025 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-066）。 三、备查文件 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以电话和邮件方式送达各位监事，会议于 2025 年 10 月 29 日 15:30 在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席常志刚先生主持，本次会议的召 ...

北京东方国信科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以电话和邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。会议由公司董事长管连平先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-069 本次《公司章程》修订完成后，公司治理结构与经营范围将同步优化调整， 1 公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权， 《监事会议事规则》相应废止；公司董事会人员结构将进行调整，设立一名职工 代表董事，由职工代表大会选举产生。同时，根据公司经营发展需要，并依照企 业经营 ...

北京东方国信科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 北京东方国信科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问 责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《北京东方国信科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下 简称"《信息披露管理制度》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员违反相关规 定、不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失 ...

北京东方国信科技股份有限公司 总经理工作细则 第三条 公司依法设置总经理一名，由董事会聘任或解聘，组织实施本 公司董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任职资格与任免程序 第四条 公司总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； (二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； 北京东方国信科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善北京东方国信科 技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）和《北京 东方国信科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规 定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 本细则所称总经理与《公司章程》所称总经理相对应。公司的 经营管理实行总经理负责制，总经理主持公司的日常业务经营和管理工作。 1 北京东方国信科技股 ...

北京东方国信科技股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 北京东方国信科技股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 第一章 总则 第一条为了进一步规范北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）商誉减值的会计处理及信息披露，根据《企业会计准则》、《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》等有关规定，制定本 制度。 第二条本制度适用于公司及其合并报表范围内具备独立法人资格且存在 "商誉"事项的所有子公司、子公司下属子公司。 第三条商誉是企业合并成本大于合并时取得的被购买方各项可辨认净资 产、负债公允价值份额的差额，其存在无法与企业自身分离，不具有可辨认性， 不属于无形资产准则所规范的无形资产。 第四条公司应按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定对商誉进行 减值测试，重点关注商誉所在资产组或资产组组合是否存在减值迹象，并恰当考 虑该减值迹象的影响，定期或及时进行商誉减值测试；对企业合并所形成的商誉， 不论其是否存在减值迹象，公司都应当至少在每年年度终了进行减值测试。 第五条公司应合理区分并分别处理商誉减值事项和并购重组相关方的业绩 补偿事项，不得以业绩补偿承诺为由，不进行商誉减值 ...

北京东方国信科技股份有限公司 市值管理制度 北京东方国信科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范北京东方国信科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律、行 政法规、部门规章及《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东的意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者 利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披 露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理 反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管 ...

北京东方国信科技股份有限公司 信息披露管理制度 北京东方国信科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披 露信息，维护公司全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《披露办 法》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及 《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本信息披露管理制度。 本制度由公司各部门、控股子公司（以下简称"子公司"）共同执行，公 司有关人员应当按照规定履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他 信息，在第一时间内，报送深圳证券交易所（以下简称 ...

负有报告义务的有关人员及相关公司（含本公司及所属公司）对可能发生 或已经发生的本制度规定的重大信息，应在第一时间将有关情况通过公司董事 会秘书向公司董事会报告的制度。 北京东方国信科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 北京东方国信科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管 理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《北京东方国信科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格或者投资决策产生较大影响的信息，具体包括但不限于重大交易信息、 关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人" ...