北京东方国信科技股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开， 会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过邮件、电话等方式发出。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议的召开、召集和表决程序符合中国证监会、 深圳证券交易所的相关规定和《独立董事工作制度》的有关规定。会议由独立董 事张艳江主持，审议通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度关联交易事项的议案》 经审慎审查，我们认为：公司 2024 年度发生的关联交易的定价均遵循了公 开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东， 特别是非关联股东利益的情形；该等关联交易均是公司正常生产经营的需要并按 市场化原则运作，不存在通过该交易转移利益的情况；关联交易决策程序符合《中 华人民共和国公司法》、《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定。我们认为公司 2024 年度发生的关联交易没有损害公司和 股东利 ...

北京东方国信科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北京东方国信科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北京东方国信科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 2024 年 12 月 31 日的资产负债 表、2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表、以及相关财务报表附注已经由 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。根据 审计结果编制的 2024 年度财务决算报告如下所示（财务数据采用合并报表口径）： 一、2024年度主要财务指标 单位：万元 | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 279,266.41 | 238,329.29 | 17.18% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2,942.71 | -38,636.14 | 107.62% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 39,694.16 | 32,192.24 | 23.30% | | 基本每股收益（元） | 0.03 | -0.34 | 108.82% | | 每股经营活动产生 ...

北京东方国信科技股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）目前是中 国前 20 强会计师事务所之一。1992 年成立，并于 2013 年 10 月完成改制，成为 特殊普通合伙制会计师事务所。北京兴华在社会各界大力支持下，经过全体同仁 的不懈努力，在股票发行与上市、企业重组、公司改制、国企审计及财务咨询等 专业服务方面具有极强的实力和出色的业绩。北京兴华总部设在北京，合伙人 96 位，在职员工 2000 余名，注册会计师近 500 人。经财政部门批准，北京兴华相 继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、山东、上海、安徽、渤海、河北、 山西、云南、辽宁、杭州、天津、江西、河南、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、 江苏、内蒙古、青岛、青海、雄安、海南设立了近 30 家分所，已成为国内颇具 影响力的知名会计师事务所之一。 截至 2024 年末，北京兴华拥有合伙人 95 名、注册会计师 453 名、签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 185 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 11 月 22 日，公司召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-028 北京东方国信科技股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示（如适用）： 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"东方国 信"）对资产负债率超过 70%的单位担保金额为 444,000 万元，占上市公司最近 一期经审计净资产 73.37%（其中包括对全资子公司内蒙古东方国信科技有限公 司的新增担保金额 320,000 万元，公司已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露 《关于向全资子公司提供担保的公告》）。 一、对外担保事项概述 （一）对外担保基本情况 本公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事 会第八次会议审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，为满足参股公 司正常的生产经营需要，确保资金流畅通，同时加强公司对外担保的日常管理， 增强公司对外担保行为的计划性和合理性，公司拟对参股公司北京贰零四玖云计 算数据技术服务有限公司（以下简称"贰零四玖云计算"）、 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-025 北京东方国信科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务发展及日常经营的需要，北京东方国信科技股份有限公司（以下简 称"东方国信"或"公司"）2025 年度预计全年日常关联交易额约人民币 41,050 万元，其中预计与关联方北京德昂互通互联网有限公司（简称"德昂互通"）关 联交易金额约为 10,100 万元，与鄂尔多斯市康诚国信科技有限公司（以下简称 "康诚国信"）关联交易金额约为 10,000 万元；与北京贰零四玖云计算数据技术 服务有限公司（以下简称"贰零四玖"）关联交易金额约为 10,300 万元；与厦门 图扑软件科技有限公司（以下简称"厦门图扑"）关联交易金额约为 100 万元； 与东云睿连（武汉）计算技术有限公司（以下简称"东云睿连"）关联交易金额 约为 250 万元；与中科视拓（南京）科技有限公司（以下简称"视拓云"）关联 交易金额约为 10,000 万元 ...

东方国信（300166）公告，公司控股股东、实际控制人管连平质押1982万股，占其所持股份的 11.14%，占公司总股本的1.74%。管连平累计质押7244万股，占其所持股份的40.70%，占公司总股本的 6.36%。霍卫平累计质押4823万股，占其所持股份的37.05%，占公司总股本的4.24%。 ...

关于控股股东、实际控制人 股份质押及部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-020 北京东方国信科技股份有限公司 二、控股股东、实际控制人股份解除质押情况 本次解除质押基本情况： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总股 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 押股份数量 | | | | | | | | 大股东及其 | （股） | 股份比例 | 本比例 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 管连平 | 是 | 8,020,000 | 4.51% | 0.70% | 2022-02-24 | 2025-04-14 | 中国银河证券 股份有限公司 | 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收 到控股股东、实际控制人管连平先生、霍卫平先生通知，获悉管连平先生、 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-018 议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告 北京东方国信科技股份有限公司 北京东方国信科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议通知于 2025 年 4 月 1 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方国信 科技股份有限公司章程》及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形 成如下决议： 一、审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》 公司全资子公司内蒙古东方国信科技有限公司（以下简称"内蒙古东方国信"） 因建设"东方国信工业互联网北方区域中心项目一期"需要向交通银行股份有限 公司内蒙古自治区分行申请固 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-017 北京东方国信科技股份有限公司 关于向全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 注：1、包含本次新增担保额度。 2、相关审核及批准程序 本次为全资子公司提供担保事项已经由公司于 2025 年 4 月 11 日召开的第六 届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过。根据《深圳证券交易 1 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《北京东方国信科技股份有限公司章程》等的规定， 本次担保经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 1、被担保方内蒙古东方国信基本情况如下： 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内蒙古东 方国信科技有限公司（以下简称"内蒙古东方国信"）因建设"东方国信工业互 联网北方区域中心项目一期"需要向交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行申 请固定资产贷款，贷款额度不超过 45,000 万元人民 ...