北京东方国信科技股份有限公司 投资者关系管理制度 北京东方国信科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指 引》"）等法律法规以及《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司与投资者关系工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规、规章及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）有关业务规则的规定。 第三条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现 公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 ...

北京东方国信科技股份有限公司 章程 北京东方国信科技股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | 第一章 总则 | | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | 股份发行 | | 股份增减和回购 . | 第二节 | | 股份转让 . | 第三节 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 股东的一般规定 | 第一节 | | 控股股东和实际控制人 | 第二节 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 股东会的召集 13 | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 第五节 | | 股东会的召开 . | 第六节 | | 股东会的表决和决议 . | 第七节 | | 第五章 董事和董事会 . | | | 第一节 董事的一般规定 | | | 董事会 | 第二节 | | 独立董事 32 | 第三节 | | 董事会专门委员会 . | 第四节 | | 第六章 | 高级管理人员 . | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 | | | 第二节 | 内部审计 . | | | | 北京东方国信科技股份有限公司 章程 北京东 ...

北京东方国信科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 北京东方国信科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第六条 本制度所指内幕信息是指为内幕信息知情人员所知悉，涉及公司的 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软 （磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经 董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传 送。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门和子公司都应配合做好内幕 信息知情人登记报备工作，及时告知公司内幕信息知情人情况以及相关内幕信 息知情人的变更情况。在信息公开披露前，信息知情人应当配合公司董事会秘 书做好内幕信息知情人登记报备工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券 交易价格。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第一条 为加强北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券 ...

北京东方国信科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据中国证监会《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《北京东方国 信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，特 制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权， 股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集 中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投 票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 北京东方国信科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 ...

北京东方国信科技股份有限公司 募集资金管理制度 北京东方国信科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司募集资金监管规则》（以下简称"《监管规则》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律法规以及《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对公司发行股份、可转换 ...

北京东方国信科技股份有限公司 内部审计制度 北京东方国信科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审 计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，对本公司各 内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 检查和监督活动。 第四条 本规范所称内部控制，是指由公司董事会、审计委员会、高级管理 人员及其他有关人员为实现下 ...

北京东方国信科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京东方国信科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以 下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《北京东方国信科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高管人员的考核标准，并进行考核；制定、审查公司董事及高管人 员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长及其他董事，高 管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总 经理提请董事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三 ...

北京东方国信科技股份有限公司 董事会议事规则 北京东方国信科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法 》")、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、法规、规范性文件的要求，以及《北京东方国信科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 证券事务部 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券事务部负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下2个半年度各召开1次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委 ...

北京东方国信科技股份有限公司 委托理财管理制度 北京东方国信科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投资 收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等 有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 （三）委托理财应当以公司名义设立理财产品账户，不得使用个人账户进行 操作； （四）使用暂时闲置的募集资金委托理财，还须符合如下条件： 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称委托理财系指委托银行、信托、证券、基金、期货、保 险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产 进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。公司委托理财系在国家政策允许 的范围内，在有效控制投资风险的前提下， ...

北京东方国信科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京东方国信科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人以及其他 与公司存在利害关系的组织或者个人的影响。公司应当保障独立董事依法履职。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时 间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 第一条 为进一步完善现代企业制度，规范北京东方国信科技股份有限公司 （以下简称"公司"）运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《北京东方国信科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第六条 独立董事在董事会中应当占三分之一以上的比例；至少包括1名会 计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 第二条 ...