北京市金杜律师事务所 1．经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2．公司 2024 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）的《北京东方国信科技股份有限公司第五届董事会 第二十四次会议决议公告》； 3．公司 2024 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）的《北京东方国信科技股份有限公司第五届监事会 第二十二次会议决议公告》； 4．公司 2023 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）的《北京东方国信科技股份有限公司独立董事专门 会议 2024 年第一次会议决议》； 关于北京东方国信科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：北京东方国信科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京东方国信科技股份有限公司 （以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（ ...

北京东方国信科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 一、会议召开情况 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-048 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 5 月 13 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13: 00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）会议召开地点：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦 7 层会议室 （三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式 （四）会议召集人：北京东方国信科技股份有限公司董事会 （五）会议主持人：董事长兼总经理 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-049 北京东方国信科技股份有限公司 关于回购公司股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 1 日召 开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于维护公司价 值及股东权益。本次回购股份全部用于减少注册资本。本次回购股份方案已实施 完成，累计回购公司股份 13,635,689 股，占公司总股本的 1.1833%，最高成交价 为 8.78 元/股，最低成交价为 6.04 元/股，成交总金额为人民币 100,000,287.12 元 （不含交易费用）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 二、依法通知债权人相关情况 本次已回购股份注销完成后，公司股份总数相应减少13,635,689股。公司的 注册资本和股份总数将由于上述事项发生变动：公司股份总数将由1,15 ...

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-047 北京东方国信科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据第五 届董事会第二十四次会议决议，决定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大 会。现将本次股东大会的有关事项公告再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、本次股东大会召集人为本公司董事会，于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董 事会第二十四次会议决议召开本次股东大会。 4、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间： 7、出席对象： （1）于股权登记日 2024 年 5 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 答：您好，感谢您的关注和建议。公司应收账款的客户主 要为电信运营商、银行等大型央企，信用良好，发生坏账的风 险较小。公司目前在从多方面加强应收账款的回收力度，严格 加强对业务人员的回款考核，将回款指标与个人绩效挂钩；对 回款进行实时动态跟踪，严格把控应收账款的回款进度；部分 账龄较长的应收账款，由法务人员介入协助催收。公司收入增 长的同时，加强项目管理，加强事前审核评估，提升项目质量， 提高应收账款的周转率。公司将严格把控应收账款的回款进 度，持续加强应收账款的回收力度。创新商业模式，不断提高 现金流较强的业务模式比重。公司将继续严格遵守有关法律、 法规及相关监管要求，切实维护公司及全体股东的合法权益， 促进公司健康、稳定、持续发展。谢谢！ 4、问：经过上一年的亏损，公司未来在研发上的投入是 否会减少?还是说改变研发投入的战略？ 北京东方国信科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥529,385,408.29, representing a 5.59% increase compared to ¥501,382,347.14 in Q1 2023[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 90.91% to ¥4,177,812.64 from ¥45,964,210.72 in the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥23,343,427.89, a decline of 251.40% compared to ¥15,418,008.62 in Q1 2023[5] - The company reported a total comprehensive income of approximately ¥3.61 million, significantly lower than ¥47.03 million in the previous period[24] - The net profit attributable to the parent company was approximately ¥4.18 million, a decrease of 90.9% from ¥45.96 million in the previous period[23] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥283,849,819.05, a decrease of 46.93% from -¥193,185,809.72 in the previous year[5] - Cash and cash equivalents decreased by 39.50% to CNY 676,749,181.80 compared to the previous year, primarily due to increased payments for employee compensation and project expenses[32] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to $645,499,073.09 from $688,666,298.46, a decline of approximately 6.3%[47] - The company reported a cash inflow from operating activities of $444,202,133.26, down from $466,104,834.99 in the previous period, a decrease of about 4.5%[47] - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,677,781,331.92, down 0.42% from ¥7,710,057,194.33 at the end of the previous year[5] - The company’s total assets were approximately ¥7.68 billion, slightly down from ¥7.71 billion in the previous period[22] Liabilities and Equity - Total liabilities amounted to approximately ¥1.65 billion, compared to ¥1.58 billion in the previous period, indicating an increase of 4.5%[22] - Total current liabilities increased to $1,202,066,462.28 from $1,126,787,986.23, reflecting an increase of approximately 6.7%[42] - Shareholders' equity attributable to the parent company decreased by 1.57% to ¥6,018,559,221.15 from ¥6,114,381,695.63[5] - The total equity attributable to shareholders was approximately ¥6.02 billion, down from ¥6.11 billion in the previous period, a decrease of 1.8%[22] - The company’s total liabilities increased to $1,646,869,806.45 from $1,582,752,015.42, reflecting an increase of approximately 4.1%[42] Investments and Subsidiaries - The company established a wholly-owned subsidiary with a registered capital of ¥100 million on January 4, 2024[18] - The company invested ¥60 million in Zhongke Shituo (Nanjing) Technology Co., Ltd., acquiring a 17.65% stake[18] - Investment income turned negative at -¥2,227,004.34, a decline of 374.82% compared to a profit of ¥810,336.17 in Q1 2023[8] - Other non-current assets surged by 523.13% to CNY 47,120,256.78, attributed to payments made for investments in Zhongke Shituo[32] Expenses - Total operating costs for the period were approximately ¥580.23 million, up 16.0% from ¥499.98 million in the previous period[22] - Research and development expenses increased to approximately ¥167.86 million, compared to ¥132.30 million in the previous period, reflecting a growth of 26.8%[22] - Financial expenses decreased by 71.29% to ¥2,065,118.10, mainly due to bond interest payments in the previous year[8] - The company’s development expenditures decreased by 79.02% to CNY 122,828,875.85, as these costs were transferred to intangible assets[32] Share Repurchase - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than CNY 100 million and not exceeding CNY 200 million to maintain company value and shareholder rights[39] - The company completed a share repurchase plan, acquiring a total of 13,635,689 shares, which represents 1.1833% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 100,000,287.12[59] - The highest transaction price during the share repurchase was RMB 8.78 per share, while the lowest was RMB 6.04 per share[59] Miscellaneous - The first quarter report for 2024 has not been audited[49] - The company does not have any specific situations that meet the definition of non-recurring gains and losses[56] - The report indicates that there were no adjustments or restatements required for previous years' accounting data[62] - The total number of ordinary shareholders and the number of preferred shareholders with restored voting rights were not disclosed in the provided content[63] - The report does not provide specific user data or performance guidance for future quarters[66] - There is no mention of new product or technology development in the provided content[66] - The company has not disclosed any market expansion or acquisition strategies in the provided content[66] - The report does not include any new strategic initiatives beyond the share repurchase[66]

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-029 北京东方国信科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 北京东方国信科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）于2024年4 月19日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十二次会议审议 通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于 上市公司股东净利润为-38,636.14万元, 母公司净利润为-22,050.29万元。截至 2023年12月31日，母公司剩余可供股东分配利润为126,414.89万元。 公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。 上述利润分配预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-033 北京东方国信科技股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保事项概述 第 1 页 行召开董事会或股东大会审议。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜， 授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。 具体担保额度预计情况如下（实际担保金额以最终签署并执行的担保协议为 准）： | | | | | | | 本次新 | 担保额 | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | 被 | | 被担保方 | 截至目前担 | 截至目前担 | 增担保 | 度占公 | 否 | | | 担 | 担保方持 | 最近一期 | | | | 司最近 | 关 | | 保 | | | | 保额度（万 | 保余额（万 | 额度 | | | | 方 | 保 | 股比例 | 资产负债 | 元） | 元） | （万 | 一期净 | 联 | | | 方 | | 率 | | ...

北京东方国信科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 北京东方国信科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）等法律法规及《北京东 方国信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，独立董事2名，其中至少有一名 独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生 ...

北京东方国信科技股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文 件的规定，为进一步完善公司治理，北京东方国信科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年4月19日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，具体修订情况如下： | 原《公司章程》条款 | | | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 | 第一章 总则 | | 第二条 北京东方国信科技股份有限公司 | | | 第二条 北京东方国信科技股份有限公司（以 | | （以下简称"公司"）系依照《公司法》、《中 | | | 下简称"公司"）系依照《公司法》、《中华人民 | | 华人民共和国公司登记管理条例》和其他 | | | 共和国公司登记管理条例》和其他有关规定 | | 有关规定成立的股份有限公司。 | | | 成立的股份有限公司。 | | 公司采取发起设立方 ...