证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2026-003 深圳市迪威迅股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日在公司会 议室召开第六届董事会第二次会议。本次会议于 2026 年 2 月 11 日以现场加通讯 方式召开并表决。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由公司董 事长季红女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定。本次会议经投票表决，审议通 过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司核心团队的积极性、创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利 益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司在充分保障股东利益的前 提下，按照收益与贡献 ...

2026年1月30日，公司公告预计2025年年度归属于上市公司股东的净利润亏损500万元至1000万元，主要 原因是股权激励费用摊销及减值损失计提。正式年报披露后，财务数据将影响退市风险评估。 公司项目推进 经济观察网ST迪威迅（300167）近期业绩预亏，同时面临退市风险。公司参与的AI项目获得技术奖项 公示。 业绩经营情况 股票近期走势 公司股票因2023年度净资产为负值已被实施退市风险警示。2025年年度报告披露后，若触及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》规定的终止上市情形(如净资产持续为负或净利润指标不达标)，股票可能 面临终止上市风险。 以上内容基于公开资料整理，不构成投资建议。 2026年2月3日，吴文俊人工智能科学技术奖公示显示，公司参与的"智能算力光组网关键技术及应用"项 目拟获得技术发明奖一等奖，最终结果有待确认。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 11 月 18 日完成了董事会换届，新的管理层聘任工作正在进 行中尚未全部完成。为规范加强过渡期的管理，公司决定自本公告之日起，由公 司现任董事长季红代行公司董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司 董事会 2026 年 2 月 11 日 证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2026-002 深圳市迪威迅股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 ...

每经AI快讯，ST迪威迅1月30日晚间发布业绩预告，预计2025年归属于上市公司股东的净利润亏损500 万元~1000万元。上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损834万元。公司本报告期亏损的主要原因 是股权激励费用摊销及减值损失的计提共计约2000万元~3000万元所致。 每经头条（nbdtoutiao）——核电建设热潮下，设备厂忙到"飞起"！订单已排至2028年，员工三班倒， 产线24小时不停 （记者 王晓波） ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2026-001 深圳市迪威迅股份有限公司 2025年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 2、业绩预告情况：预计净利润为负值 | 项 | 目 | | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 净利润 | | 亏损：1,000 | 万元–500 | 万元 | 亏损：834 | 万元 | | 扣除非经常性损益后的 净利润 | | 亏损：4,000 | 万元–2,000 | 万元 | 亏损：5,464 | 万元 | 注：上表中的"万元"均指人民币万元。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公 司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了初步沟通，公司与会计师事务 所在业绩预告方面不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 公 ...

Group 1 - ST Diwei Xun held its first board meeting of the sixth session on November 18, 2025, to discuss the election of the chairman [1] - For the first half of 2025, ST Diwei Xun's revenue was entirely derived from the telecommunications industry, accounting for 100% [1] - The current market capitalization of ST Diwei Xun is 2.3 billion yuan [2]

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2025-078 深圳市迪威迅科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 提名委员会委员：祝凤瑞（主任委员）、周台、蔡培辉 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事 会同意选举季红女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 公司2025年第三次临时股东会选举产生了第六届董事会，根据《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会四个专门委员会。同意选举以下成员为公司第六届董事会各专 门委员会委员： 战略委员会委员：蔡培辉（主任委员）、季红、李明灿 审 ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2025-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月18日召 开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举 产生了公司第六届董事会非职工代表董事成员，与2025年11月13日召开的职工代 表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开了 第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长和董事 会各专门委员会委员等相关议案。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 董事长：季红女士 非独立董事：季红女士、蔡培辉先生、李明灿先生 独立董事：周台先生、祝凤瑞先生 二、第六届董事会各专门委员会组成情况： 战略委员会委员：蔡培辉（主任委员）、季红、李明灿 审计委员会委员：周台（主任委员）、祝凤瑞、李明灿 提名委员会委员：祝凤瑞（主任委员）、周台、蔡培辉 薪酬与考核委员会委员：周台（主任委员）、祝凤瑞、季红 深圳市迪威迅科技股份有限公司 关于董事会完成换届选 ...

Core Points - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on November 18, 2025, to elect members of the sixth board of directors [1] - The first meeting of the sixth board of directors approved the election of the chairman and members of specialized committees [1] Board Composition - The sixth board of directors is chaired by Ms. Ji Hong, with non-independent directors including Ms. Ji Hong, Mr. Cai Peihui, and Mr. Li Mingcan; independent directors are Mr. Zhou Taixian and Mr. Zhu Fengrui [1] - The strategic committee is chaired by Mr. Cai Peihui, with members including Ms. Ji Hong and Mr. Li Mingcan [1] - The audit committee is chaired by Mr. Zhou Tai, with members Mr. Zhu Fengrui and Mr. Li Mingcan [1] - The nomination committee is chaired by Mr. Zhu Fengrui, with members Mr. Zhou Tai and Mr. Cai Peihui [1] - The compensation and assessment committee is chaired by Mr. Zhou Tai, with members Mr. Zhu Fengrui and Ms. Ji Hong [1]

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2025-078 深圳市迪威迅科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月18日在 公司会议室召开第六届董事会第一次会议。会议通知已于2025年11月14日以电话、 微信形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事5名，实际 参会董事5名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关 规定。会议以现场及通讯表决方式通过以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事 会同意选举季红女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。 以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 届满之日止。 ...