深圳市迪威迅股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳市迪威迅股份有限公司 2025 年半年度报告 【2025 年 8 月 26 日】 1 深圳市迪威迅股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人季红、主管会计工作负责人季刚及会计机构负责人(会计主管 人员)季刚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 9 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | 9 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 | | 23 | | 第五节 | 重要事项 | | 27 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | | 32 | | 第七节 | 债券相关情况 | | ...

深圳市迪威迅科技股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范深圳市迪威迅科技股份有限公司（以下称"公司"）的关联 交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市迪威迅科技股份有限公司章 程》（以下称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司控股子公司与公司关联人发生的交易，应视同公司行为。如需 公司董事会或股东会审议通过，应在公司董事会或股东会审议通过后，再由子公 司执行。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定价依 据予以充分披露。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联 方通过关联交 ...

深圳市迪威迅科技股份有限公司 独立董事工作制度 $$\underline{{{-\lnot\in}}}\underline{{{-\lnot\in}}}\backslash\backslash\ \boxed{{\cal H}}$$ 深圳市迪威迅科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 深圳市迪威迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完 善法人治理结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，促进公司的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳市迪威迅科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 ...

深圳市迪威迅科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二零二五年八月 深圳市迪威迅科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化深圳市迪威迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳市迪威迅科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，特制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定 的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事占多数，且至少有一名独立董事是会计专业人士。 第六条 审计委员会全部委员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验。 第七条 审计委员会每届任期与董事会相同，委员任期届满前可提出辞职， 任期届满可连选连任。委员如不再担任公司董事职务，自动 ...

深圳市迪威迅科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年八月 深圳市迪威迅科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市迪威迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件，以及《深圳市迪威迅科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会依法对股东会负责。 第二章 董事会的职权 （八）决定公司内部管理机构的设置； 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 规定的职责，确保公司遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的权益。 第四条 董事会依法行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （ ...

深圳市迪威迅科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二零二五年八月 深圳市迪威迅科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市迪威迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 市迪威迅科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特 制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。召集人由独立董 事担任，由提名委员会全体委员过半数选举产生。 第六条 提名委员会每届任期与董事会相同，委员任期届满前可提出辞职， 任期届满可连选连任。委员如不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， ...

深圳市迪威迅科技股份有限公司 募集资金管理制度 二零二五年八月 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市迪威迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益，依据《中 华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《深 圳市迪威迅科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金；"超募资金"是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额部 分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追 究的内部 ...

深圳市迪威迅科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 二零二五年八月 1 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市迪威迅科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市迪威迅科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括非独立董事、独立董事、职工代表董事； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）短期与长期激励相结合的原则； （四）公开、公正、透明的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬；公司股 ...

深圳市迪威迅科技股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年八月 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市迪威迅科技股份有限公司（以下称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市迪威迅科技股份有限公司章程》（以 下称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保（以下称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司 对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担 保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。控股子公司为前款规定主体 以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保，应当遵守本制度的相关规定。 第四条 公司实 ...

深圳市迪威迅科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市迪威迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所行为，维护全体股东的合法权益和利益，提高审计工作和财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规、规范性文件和《深圳市迪威迅科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司大股东不得在公司董事会、股东会审议批准前，向公司指定会 计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所的选聘条件 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工 ...