二〇二六年二月 证券简称：ST 迪威迅 证券代码：300167 深圳市迪威迅股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 深圳市迪威迅股份有限公司 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律 法规、规范性文件，以及《深圳市迪威迅股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票。股票来源为深圳市迪 威迅股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行本公司 A 股普通股。 三、本激励计划拟授予的第一类限制性股票数量 2,725.49 万股，占本激励计 划草案公告时公司股本总额 38,937.4 万股的 7.00%。其中首次授予 2,180.49 万股， 占本激励计划草案公告时公司股本总额的 5.60%，占本激励计划拟授予权益总额 的 80.00%；预留 545.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.40%， 占本激励计划拟授予权益总额的 20.00%。 公司 20 ...

| 37 | 薪酬与考核委员会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的 持续发展、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意 是 | | | --- | --- | --- | | | 见 | | | 38 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照《股权 是 | | | | 激励管理办法》的规定发表专业意见 | | | | （1）上市公司是否符合《股权激励管理办法》规定的实行股权 是 激励的条件 | | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《股权激励管理办法》的规 是 | | | | 定 | | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《股权 是 激励管理办法》的规定 | | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《股权激励管理办法》及相 | | | | 是 关法律法规的规定 | | | | （5）上市公司是否已按照中国证监会的相关要求履行信息披露 是 义务 | | | | 否 （6）上市公司是否为激励对象提供财务资助 | | | | （7）股权激励计划是否存在明显损害上市公司及全体股东利益 否 | | | | 和违反有关法律、行政法规的情形 | | | | （8）拟作为激 ...

3 分 Ph 8 n 地址:深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 17 楼、25 楼 电话:86-755-83663333 传真:86-755-82075163 网址: http://www.shengdian.com.cn | | | | 释 | X | | --- | --- | | | 正 文 | | í | 公司实施本激励计划的主体资格 | | | (一) 公司为依法设立并有效存续的上市公司 5 | | | (二) 公司不存在不得实行股权激励的情形 | | | 本激励计划的主要内容 | | | (一) 本激励计划的目的 . | | | (二) 激励对象的确定依据和范围 | | | (三) 本激励计划拟授出的限制性股票来源、数量和分配情况 8 | | | (四) 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 10 | | | (五) 限制性股票的授予价格及确定方法 . | | | (六) 限制性股票的授予与解除限售条件 ……………………………………………………………………………………… 13 | | | (七) 本激励计划的其他内容 . | | =、 | 本激励计划涉及 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）2026年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司（含合并报表子公司，下同）的核心团队诚信勤勉地开展工作，确保公 司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，完善公司管理团队和核心员工绩效评价体 系和激励机制，通过对公司的核心团队进行工作绩效的全面客观评估，健全公司 激励对象绩效评价体系，保证本激励计划的顺利实施，促进公司长期战略目标的 实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 决定于 2026 年 3 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称为"本次股东 会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政 法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2026-004 （1）现场会议时间：2026 年 3 月 5 日（星期四）下午 3 点 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2026 年 3 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间：2026 年 3 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律、法规、规范 性文件和《深圳市迪威迅股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，对公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"、"本激励计划"）及相关事项进行了核查，发表核查意见 如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报 ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2026-003 深圳市迪威迅股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日在公司会 议室召开第六届董事会第二次会议。本次会议于 2026 年 2 月 11 日以现场加通讯 方式召开并表决。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由公司董 事长季红女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定。本次会议经投票表决，审议通 过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司核心团队的积极性、创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利 益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司在充分保障股东利益的前 提下，按照收益与贡献 ...

Core Viewpoint - The company ST Diwei (300167) is facing a projected net loss for 2025, which raises concerns about its potential delisting risk, despite its involvement in an AI project that has received a technical award nomination [1][2][4]. Group 1: Financial Performance - The company expects a net profit loss of between 5 million to 10 million yuan for the year 2025, primarily due to stock incentive expense amortization and impairment losses [2]. - The financial data disclosed in the annual report will impact the assessment of delisting risk [2]. Group 2: Project Development - The company is involved in an AI project titled "Key Technologies and Applications of Intelligent Computing Power Optical Networking," which is nominated for a first-class technical invention award from the Wu Wenjun Artificial Intelligence Science and Technology Award [3]. Group 3: Stock Performance - The company's stock has been placed under delisting risk warning due to a negative net asset value for the year 2023 [4]. - Following the disclosure of the 2025 annual report, if the company continues to have negative net assets or fails to meet net profit criteria as per the Shenzhen Stock Exchange's rules, it may face termination of listing risk [4].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 11 月 18 日完成了董事会换届，新的管理层聘任工作正在进 行中尚未全部完成。为规范加强过渡期的管理，公司决定自本公告之日起，由公 司现任董事长季红代行公司董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司 董事会 2026 年 2 月 11 日 证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2026-002 深圳市迪威迅股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 ...

Group 1 - ST Diwei expects a net profit loss attributable to shareholders of the listed company between 5 million to 10 million yuan for 2025, compared to a loss of 8.34 million yuan in the same period last year [1] - The primary reasons for the loss in the current reporting period are the amortization of stock incentive expenses and the provision for impairment losses, totaling approximately 20 million to 30 million yuan [1] Group 2 - The nuclear power construction industry is experiencing a surge, with equipment manufacturers operating at full capacity, with orders scheduled until 2028 [1] - Employees are working in three shifts, and production lines are running 24 hours a day to meet the high demand [1]