深圳市迪威迅股份有限公司 信息披露管理制度 信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露 应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披 露。 信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其衍生品 种交易价格，不得利用自愿性信息披露从事市场操纵等违法违规行为。 第 10 条 公司信息披露文件应采用中文文本。同时采用外文文本的，应保证两种文 本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。 二○二五年十月 第一章 总则 2 第 1 条 为规范深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，制定本制度。 第 2 条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"迪威迅"或"公司"） 内部审计工作，明确内部审计的职责和权限，防范和控制公司风险，维护公司和 全体股东的合法权益，确保内部控制持续有效实施，实现内部审计的制度化和规 范化，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 市迪威迅股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实 际情况制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"是指公司内部独立、客观的监督、评价和 建议活动，旨在完善治理、增加价值和改善公司的运营。 本制度所称"审计人员"是指在迪威迅和下属单位从事内部审计工作的人员， 包括审计部专职审计人员、派驻下属子（分）公司审计专员及从非审计部短期借 调从事内部审计工作的人员。 本制度所称"下属单位"，是指迪威迅各职能部门和下属全资子公司、控股 子公司、参股公司及设立的其他机构。 第三条 公司董事会设审计委员会。审计委员会下设审计部作为公司内部审 计的执行机构，对公司业务活动、风险管理、内部控 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 董事会秘书工作制度 二○二五年十月 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 董事会秘书由公司董事、总经理、副总经理、财务负责人或者《公 司章程》规定的其他高级管理人员担任。 拟聘任的董事会秘书除应符合《创业板上市公司规范运作》关于高级管理人 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，是公司 与证券监管机构及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的指定联络人，对公 司和董事会负责。 公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务， 不得滥用职权为自己或他人谋取利益。 法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘 书。 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 ...

第三条 董事长是公司重大信息内部保密工作的第一责任人；董事会秘书是 公司重大信息内部保密工作直接负责人。 第四条 董事会秘书和证券部统一负责证券监管机构、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、证券公司、律师事务所等中介机构及新闻媒体、股东的接待、 咨询（质询）、服务工作。 深圳市迪威迅股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和《深圳市迪威迅股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第七条 公司及公司董事、高级管理人员及重大信息知情人不得泄露重大信 息，不得操纵或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 重大信息的含义与范围 第八条 本制度所称"重大信 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市迪威迅股份有限公司(以下简称"公司")股东会网 络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，现依据《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实 施细则》）等法律法规、规范性文件和《深圳市迪威迅股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所(以 下简称"深交所")网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系 统、互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司(以下简称"信息公司")合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司应当在股权登记日次一交易日完成对投票信息的复核，确认投票信息的 真实、准确和完整，并承担由此带来的一切可能的风险与损失。 第三章 通过深圳证券交易所交易系统投票 公司股东会 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管 理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《深 圳市迪威迅股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应知悉《公司法》《证券法》等法律、法 规、规范性文件，必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的 规定，不得进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。 第二章 股份变动管理 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从 ...

根据深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"迪威迅"）于2025年10月29 日召开的第五届董事会第四十六次会议决议，本人祝凤瑞被提名为迪威迅第六届 董事会独立董事候选人。截至目前，本人尚未取得独立董事资格证书。根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺 参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人： 2025年10月24日 深圳市迪威迅股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》（以下简称《暂缓与豁免规定》）等法律、法规和《深圳市迪威迅 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《规范运作指引》及中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的适用 本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应根据《上市规则》《规范运作指引》《暂 缓与豁免规定》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所其他相关业务规则， 自行审慎判断是否存在规定的暂缓、豁免情形，并接受中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律、行政法规和规范性文件的规定及《深圳市迪威迅股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向、造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市迪威迅股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平、公正原则，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上 市规则》）及《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规以及《深圳市迪威迅股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。 董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何 ...