深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮编：518054 电话：(86-755) 21557000 传真：(86-755) 2155 7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于 深圳市迪威迅股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 二〇二五年八月 为出具本法律意见书，本所律师对本次调整和首次授予的有关事实及法律文 件进行了核查与验证。 本所律师在原法律意见书中的声明事项亦适用于本法律意见书；如无特别说 明，本法律意见书中使用的简称与原法律意见书中的同一简称具有相同含义。 基于上述，本所律师出具本法律意见书如下： 1 北京 · 上海 · 深圳 · 成都 · 南京 · 杭州 · 广州 · 三亚 · 香港 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Chengdu·Nanjing·Hangzhou·Guangzhou·Sanya·Hong Kong 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于深圳市迪威迅股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 致：深圳市迪威迅股份有限公司 本所接受迪威迅的委托，担任公司实施 ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2025-057 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日在公司 会议室召开第五届监事会第三十次会议。会议通知于 2025 年 8 月 6 日以电话及 邮件的方式送达。应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会 主席程皎先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规 的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调 整后的激励对象和授予数量均符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》等 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 | 16 | 连艳涛 | 42 | 张俊 | | --- | --- | --- | --- | | 17 | 刘朝英 | 43 | 王洪勉 | | 18 | 刘桂花 | 44 | 乔璐璐 | | 19 | 刘婕妤 | 45 | 张家萌 | | 20 | 刘青青 | 46 | 吴时阳 | | 21 | 罗雪玲 | 47 | 王浩博 | | 22 | 孟凡勇 | 48 | 方正 | | 23 | 谭伶俐 | 49 | 周胜 | | 24 | 汪园 | 50 | 李鸿达 | | 25 | 王婷 | 51 | 黄碧忠 | | 26 | 熊广 | 52 | 姚伟容 | 2025 年 8 月 7 日 2、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所 造成。 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 曹慧敏 | 27 | 徐宏斌 | | 2 | 陈远梅 | 28 | 许森林 | | 3 | 丁美功 | 29 | 杨晨 | | 4 | 杜娟 | 30 | 杨婷婷 | | 5 | 樊兵杰 | 31 | 于滢 ...

第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日在公司会 议室召开第五届董事会第四十三次会议。通知于 2025 年 8 月 6 日以通讯方式向 全体董事发出。本次会议于 2025 年 8 月 7 日以现场加通讯方式召开并表决。本 次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由公司董事长季红女士主持， 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 和《公司章程》的有关规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议： 证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2025-056 深圳市迪威迅股份有限公司 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调 整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 经审议，全体董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限 制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2025 年第二次临时股 东大会的授权，董事会认 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 电话：(86-21) 5404 9930 传真：(86-21) 5404 9931 法律意见书 致：深圳市迪威迅股份有限公司（贵公司） 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受贵公司的委 托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下 简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称 《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《深圳市迪威迅股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序 及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格 ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2025-053 深圳市迪威迅股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指 南》"）等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司将 2025 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予的激励对象的姓名及职务在公司 内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对本次激励计划首 次授予的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、 公示情况说明 1、公司于 2025 年 7 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 深圳市迪威迅股份有限公司 二〇二五年七月 深圳市迪威迅股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所 获得的全部利益返还给公司。 证券简称：ST 迪威迅 证券代码：300167 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律 法规、规范性文件，以及《深圳市迪威迅股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票。股票来源为深圳市迪 威迅股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励 ...

证券简称：ST 迪威迅 证券代码：300167 深圳市迪威迅股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 深圳市迪威迅股份有限公司 二〇二五年七月 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律 法规、规范性文件，以及《深圳市迪威迅股份有限公司章程》制订。 深圳市迪威迅股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所 获得的全部利益返还给公司。 特别提示 二、本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票。股票来源为深圳市迪 威迅股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ...

深圳市迪威迅股份有限公司 2、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所 造成。 一、 总体情况 | 姓名 | 职务 | 国籍/ | 获授的限制性股 | 占本激励计划 | 占公司当 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 地区 | 票数量（万股） | 授予限制性股 | 前股本总 | | | | | | 票总数的比例 | 额的比例 | | 黎真妙 | 核心骨干 | 中国香港 | 100.00 | 3.47% | 0.28% | | 马晓琪 | 核心骨干 | 中国香港 | 100.00 | 3.47% | 0.28% | | 马玉樑 | 核心骨干 | 中国香港 | 100.00 | 3.47% | 0.28% | | 许黄慕怡 | 核心骨干 | 中国香港 | 330.00 | 11.44% | 0.92% | | 其他核心骨干以及公司认为应当激励 人） | 的其他员工（57 | | 1,677.52 | 58.16% | 4.65% | | 预留部分 | | | 576.88 | 20.00% | 1.60% | | 合计 | | ...

深圳市迪威迅股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划自查表 | | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | | | --- | --- | --- | | 18 | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励 | 是 | | | 计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量 ...