关于深圳市迪威迅股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0006 号 致：深圳市迪威迅股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《深圳市迪威迅股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 表决结果等事宜，出具本法律意见书。 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 （二）本次会议的召开 对本法律意见 ...

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2025-010 深圳市迪威迅股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会不存在否决或修改议案的情况。 2、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。 （3）现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路 10 号澳 特科兴科学园 D 栋 2201 （4）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式 （5）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 二、会议召开与出 ...

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2025-001 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届董事会第三十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 为了保障公司利益，董事会同意公司与黑龙江省建工集团有限责任公司就 （2024）粤民再 319 号建筑工程施工合同纠纷一案达成和解，并签署《和解协议 书》，所涉和解金额为：56,369,233.32 元。 上述议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，并提请公司董事会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司与黑龙江省建工集团有限责任公司签署〈和解协议书〉的公告》。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日 召开第五届董事会第三十六次（临时）会议，通知于 2024 年 12 月 27 日以通讯 方式向全体董事发出（经全体董事同意， 豁免会议通知时间要求）。本次会议 于 2024 年 12 月 2 ...

审议通过了《关于全资子公司受赠现金资产暨关联交易的议案》 为满足资金需求，促进公司日常生产经营，公司股东、董事长季红，公司股 东李艳梅分别向全资子公司深圳市迪威数据科技有限公司（以下简称"迪威数据"） 无偿赠与现金资产 2000 万元、100 万元。本次赠与以现金资产的形式投入迪威 数据，为无附义务的赠与。 此次赠与体现了公司管理层、股东对公司经营发展的大力支持，有助于支持 公司生产经营和业务发展，缓解公司阶段性资金压力。 上述议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，并提请公司董事会审议。 证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2025-003 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届董事会第三十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 召开第五届董事会第三十七次（临时）会议，通知于 2024 年 12 月 30 日以通讯 方式向全体董事发出（经全体董事同意， 豁免会议通知时间要求）。本次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场 ...

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2025-005 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届董事会第三十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 4 日召 开第五届董事会第三十八次（临时）会议，通知于 2025 年 1 月 3 日以通讯方式 向全体董事发出（经全体董事同意， 豁免会议通知时间要求）。本次会议于 2025 年 1 月 4 日以现场加通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。会议由公司董事长季红女士主持，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定。本 次会议经投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》详见 2025 年 1 月 6 日证监会指定信 息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚须提交股东大会审议。 特此公告。 深圳市迪威迅股 ...

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2024-069 深圳市迪威迅股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）已申请将 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）预留授予限制性股票第 二个解除限售期的股份予以解除限售，8 名预留授予激励对象可解除限售限制性 股票合计 289.50 万股。 （四）2022 年 6 月 13 日，公司召开第五届董事会第十六次会议与第五届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相 关事项的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对授予日的激 励对象名单进行核实并发表了核查意见。 （五）2022 年 9 月 2 日披露的公司《关于 2022 年限制性股票激励计划首次 授予 ...

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2024-066 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日在 公司会议室召开第五届董事会第三十五次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 27 日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 5 名， 实际参会董事 5 名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的 有关规定。会议审议并以现场及通讯表决方式通过以下决议： 本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》。 一、审议通过了《2024 年第三季度报告》 表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司 董事会 2024 年 10 ...

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2024-067 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》。 深圳市迪威迅股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 28 日 表决结果：以 2 票赞成，0 票反对，1 票弃权获得通过。 弃权情况：监事程皎先生对本议案投弃权票。 弃权理由：对于第三季度报告所涉事项，本人因已经递交离职报告，没有对 相关信息进行足够论证。 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日在公 司会议室召开第五届监事会第二十七次会议。会议通知于 2024 年 10 月 27 日以 邮件的方式送达。应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会 主席程皎先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规 的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议： 一、审议通过 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥106,334,892.83, representing a 77.02% increase compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥3,376,709.76, an increase in loss of 87.45% year-over-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥2,158,749.66, with a year-over-year increase in loss of 90.71%[2] - The total operating revenue for Q3 2024 was CNY 327,337,582.91, a significant increase from CNY 169,956,163.85 in the same period last year, representing a growth of approximately 92.5%[15] - The net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2024 was a loss of CNY 28,887,707.90, compared to a loss of CNY 125,795,018.58 in the same quarter last year, showing an improvement in losses[16] - The total comprehensive income for the third quarter was -26,303,616.48 CNY, compared to -124,152,632.60 CNY in the previous year[17] Cash Flow and Liquidity - The operating cash flow net amount for the year-to-date period was ¥5,581,766.03, showing a 139.88% increase compared to the same period last year[2] - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥5,581,766.03, a 139.88% increase compared to the same period last year[9] - The cash received from sales of goods and services amounted to 408,634,129.25 CNY, up from 221,311,162.71 CNY year-over-year[18] - The cash outflow for purchasing goods and services was 237,101,180.51 CNY, compared to 74,161,597.53 CNY in the previous year[19] - The cash and cash equivalents decreased to CNY 48,872,519.08 from CNY 52,587,955.80, a decline of approximately 7.3%[14] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 53,457,122.40 CNY, down from 39,574,017.33 CNY at the end of the previous year[19] - The net cash flow from investing activities was -61,346.94 CNY, compared to -588,103.96 CNY in the previous year[19] - The net cash flow from financing activities was -10,239,292.14 CNY, a decrease from 13,256,967.69 CNY in the same period last year[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥612,453,010.59, a decrease of 3.04% from the end of the previous year[2] - The company's total assets decreased to CNY 612,453,010.59 from CNY 631,658,596.04, reflecting a decline of approximately 3.9%[15] - The total liabilities decreased to CNY 544,212,094.41 from CNY 585,526,534.40, a reduction of about 7.1%[15] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,553[10] - The largest shareholder, Shanghai Sayou Hongqi Enterprise Consulting Partnership, holds 7.81% of shares, totaling 28,156,613 shares[10] - The company has a total of 23,730,000 restricted shares, with 17,037,500 shares released during the period[12] - The number of restricted shares held by executives decreased significantly, with several executives having their shares released due to departure or incentive plans[12] - The company has a total of 6,692,500 restricted shares remaining at the end of the reporting period[12] - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders due to margin trading activities[10] - There are no significant changes in the number of preferred shareholders or their holdings[11] Inventory and Operating Costs - The company reported a significant increase in inventory, up 94.23% year-over-year, to meet sales demand[6] - The company experienced a 114.61% increase in operating costs, aligning with the rise in business revenue[8] - The total operating costs for Q3 2024 were CNY 341,906,575.93, up from CNY 266,495,947.36 in the previous year, indicating an increase of about 28.3%[15] - The company’s inventory increased significantly to CNY 62,065,177.63 from CNY 31,955,248.67, indicating a growth of about 94.8%[14] Earnings Per Share - The company's basic and diluted earnings per share were both -¥0.0094, reflecting an increase in loss of 87.40% year-over-year[2] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.0801 CNY, improving from -0.3489 CNY in the same quarter last year[17] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 9,790,279.94, down from CNY 11,082,021.83, indicating a decrease of about 11.7%[16] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was -10.99%, an improvement of 28.82% compared to the same period last year[2] - The company reported a credit impairment loss of CNY 12,156,809.02, which is an improvement compared to CNY 25,218,138.21 in the previous year[16] - The capital reserve increased to CNY 550,430,116.11 from CNY 535,102,803.57, reflecting a growth of approximately 2.5%[15] Audit and Accounting Standards - The company did not undergo an audit for the third quarter report[20] - The company plans to implement new accounting standards starting in 2024[20]

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2024-064 深圳市迪威迅股份有限公司 关于公司董事兼副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、副总经理王婧女士递交的书面辞职报告。王婧女士因个人原因申请辞去董事、 副总经理职务，辞职后将不在公司担任其他职务。 王婧女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》的有关规定，王婧女士的辞职自辞职报告送达公司董事会 之日起生效。王婧女士的辞职不会对公司的正常生产经营情况产生影响。公司将 按照法定程序尽快完成董事的补选工作。 截至本公告披露日，王婧女士持有公司股份 1,955,000 股，占公司股本的 0.54%。辞去上述职务后，王婧女士将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、 ...