关于深圳市迪威迅股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 深永信会专审字[2025]第0061号 永信瑞和 (深圳) 会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 项目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审计说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 永信瑞和(深圳)会计师事务 Yongxin Ruihe (Shenzhen) Certified Public Accountants 地址:深圳市龙华区鸿荣源北站中心A塔10楼 電話:(0755) 2598 5524 2594 3335 2598 5866 深圳市迪威迅股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) 深永信会专审字[2025]第 0061 号 深圳市迪威迅股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳市迪威迅股份有限公司(以下简称"迪威迅公司") 2024年的财务报表,包括2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度 合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以 及财 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市 迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 独立董事周台2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2025-026 本人周台，作为深圳市迪威迅股份有限公司的独立董事，2024 年我严格按 照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在工作中勤勉尽职，恪守 诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；保持足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席 2024 年度的相关会议，独 立、公正地对董事会的相关事项发表了独立意见。 一、独立董事的基本情况 本人周台，1965 年出生，大专学历，注册会计师。先后担任珠海市巨人集 团华南区审计总监、深圳中庆会计师事务所项目经理、深圳业信会计师事务所部 门经理。现任深圳德正会计师事务所有限公司合伙人。 本人对独立性情况进行了自查，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况 ...

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2025-027 深圳市迪威迅股份有限公司 独立董事盛宝军2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人盛宝军，作为深圳市迪威迅股份有限公司的独立董事，2024 年我严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠实 履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；保持足够的时间和精 力有效地履行独立董事的职责；积极出席 2024 年度的相关会议，独立、公正地 对董事会的相关事项发表了独立意见。 一、独立董事的基本情况 本人盛宝军，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964 年出生，复旦大学 MBA，武汉大学、美国芝加哥肯特法学院法学硕士。1993 年 7 月-1997 年 1 月担 任深圳市社会保险局科长职务；1997 年 2 月-1998 年 12 月担任深圳市博阳律师 事务所律师；1999 年 1 月-1999 年 12 月担任深圳国浩律师事务所律师；2000 年 1 月-2 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号： 深圳市迪威迅股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市迪威迅股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 132,177,196.38 | 107,421,722.87 | 23.05% | | 归属于上市公司股东的净利 | ...

深圳市迪威迅股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市迪威迅股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月 30 日】 1 公司负责人季红、主管会计工作负责人季刚及会计机构负责人(会计主管 人员)季刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 4 月 28 日 出具了带持续经营重大不确定性段落及带强调事项段的无保留意见的审计报 告（报告编号：深永信会审证字[2025 第 0006 号），本公司董事会、监事会 对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳市迪威迅股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 | | . | | --- | --- | | | 4 | | œ | | | | 1 | | 第一节 重要提示、目录和 ...

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2025-022 深圳市迪威迅股份有限公司 关于延期披露2024年年度报告和2025年一季报的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司(以下简称"公司")原定于 2025 年 4 月 29 日(星 期二)披露公司 2024 年年度报告和 2025 年一季度报告。因定期报告编制与复核 工作量较大，为确保定期报告的质量和信息披露的准确性和完整性，基于谨慎考 虑，经向深圳证券交易所申请，公司将 2024 年年度报告和 2025 年一季度报告的 披露时间延期至 2025 年 4 月 30 日(星期三)。 截至本公告披露日，年度报告及相关公告编制工作已进入收尾阶段，公司及 子公司生产经营一切正常，不存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件规定的应予以披露而未披露的事项。公司董事会 对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投 资者谅解。 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2025-021 关于公司股票可能被终止上市的第六次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 披露了《关于公司股票交易将被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》（公告编 号：2024-025），公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益- 29,040,564.11 元，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）第 10.3.1 条财务类退市风险警示指标第一款第（二） 项："最 近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度 期末净资产为负值"的情形，公司股票交易被实施退市风险警示。 2、根据《股票上市规则》第 10.3.5 条的规定，"上市公司因触及第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在其股 票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内，披露股票可能被 ...

截至本公告披露日，公司 2024 年年度报告审计工作仍在进行中，最终财务 数据以公司正式披露的经审计后的 2024 年年度报告为准。 证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2025-020 深圳市迪威迅股份有限公司 关于 2024 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 披露了《关于公司股票交易将被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》（公告编 号：2024-025），公司股票于 2024 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警示。若 公司出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第 10.3.11 条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。 2、目前，公司 2024 年年度报告的预约披露日为 2025 年 4 月 24 日，根据 《股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》相关规定，公司应当分别在年度报告预约披露日前二十个 ...

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2025-019 深圳市迪威迅股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第五次风险提示公告 2、根据《股票上市规则》第 10.3.5 条的规定，"上市公司因触及第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在其股 票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上 市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易 日披露一次风险提示公告。"根据该规定，公司应当披露股票可能被终止上市的 风险提示公告。本次公告为公司第五次风险提示公告，敬请广大投资者理性投资， 注意风险。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票可能被终止上市的原因 特别提示 公司于 2024 年 4 月 26 日披露了《关于公司股票交易将被实施退市风险警 示暨股票停牌的公告》（公告编号：2024-025），公司 2023 年度经审计的归属 于上市公司股东的所有者权益-29,040,564.11 元，触及《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下 ...