证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2025-079 深圳市迪威迅科技股份有限公司 薪酬与考核委员会委员：周台（主任委员）、祝凤瑞、季红 三、公司部分董事、监事任期届满离任人员情况 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月18日召 开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举 产生了公司第六届董事会非职工代表董事成员，与2025年11月13日召开的职工代 表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开了 第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长和董事 会各专门委员会委员等相关议案。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 董事长：季红女士 非独立董事：季红女士、蔡培辉先生、李明灿先生 独立董事：周台先生、祝凤瑞先生 二、第六届董事会各专门委员会组成情况： 战略委员会委员：蔡培辉（主任委员）、季红、李明灿 审计委员会委员：周台（主任委员）、祝凤瑞、李明 ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2025-077 深圳市迪威迅股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 二、会议召开与出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会 本次股东会由公司副董事长季刚先生主持。 （2）会议时间 现场会议时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 3 点 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东会不存在否决或修改议案的情况。 2、本次股东会召开前不存在补充议案的情况。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月18日上午9:15至下午15:00 的任意时间。 （3）现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路 10 号澳 特科兴科学园 D 栋 2201 （4）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方 ...

北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮编：518054 电话：(86-755) 21557000 传真：(86-755) 2155 7099 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互 联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律 业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 关于深圳市迪威迅股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市迪威迅股份有限公司（贵公司） 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委 托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次会 议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2025-076 本次选举职工董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员 职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一， 符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司董事会 2025 年 11 月 13 日 附件： 季红女士：1968 年出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾供 职于航天工业总公司 771 研究所、北京安策恒兴投资有限公司。 截至本公告披露日，季红女士持有公司股份 2,175,000.00 股，通过深圳市 汇赢合信科技有限公司间接持有上市公司股份 1,106,501.00 股，合计占公司总 股本的 0.84%，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监 事和高级管理人员不存在关联关系。 深圳市迪威迅股份有限公司 关于职工代表大会选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月13日以现场 形式召开202 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Diweixun Co., Ltd. (ST Diweixun) has announced the revision of its Articles of Association to enhance corporate governance and compliance with regulatory requirements [1] Group 1: Corporate Governance - The fifth board of directors of ST Diweixun approved the proposal to amend the Articles of Association during its 46th meeting [1] - The revision aims to optimize the company's governance mechanism and is in accordance with relevant laws and regulations, including the Company Law of the People's Republic of China and the Shenzhen Stock Exchange Listing Rules [1] - The company has committed to ensuring that the information disclosed is truthful, accurate, and complete, without any false records or misleading statements [1] Group 2: Implementation and Compliance - The management has been authorized to handle the necessary procedures for the amendment, including business registration and filing of the revised Articles of Association [1] - Market analysts believe that this amendment will help establish a governance framework that meets regulatory requirements, laying a foundation for sustainable and healthy development [1] - As a company listed on the Growth Enterprise Market, ST Diweixun's governance optimization reflects its emphasis on compliance and responsible business practices [1]

Core Insights - ST Diwei Xun reported a revenue of 127 million yuan for Q3 2025, representing a year-on-year growth of 19.75% [1] - The company incurred a net loss of 3.87 million yuan in Q3 2025 [1] - For the first three quarters of 2025, the total revenue reached 384 million yuan, showing a year-on-year increase of 17.43% [1] - The net loss for the first three quarters amounted to 7.05 million yuan [1]

第一章 总则 第一条 为加强对深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司" 或"本公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者 合法权益，促进子公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市迪 威迅股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人主体资格的公司。其设立形式包括： 1、全资子公司； 深圳市迪威迅股份有限公司 子公司管理制度 二○二五年十月 2、公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其超过 50%股权的 子公司； 3、公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权未超过 50%， 但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； 4、公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权未超过 50%， 但通过协议或其他安排能够实际控制的企业。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关 ...

二○二五年十月 深圳市迪威迅股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对本公司股票及其衍生品 种交易价格可能产生较大影响的信息，现根据《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文 件及《深圳市迪威迅股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二章 一般规定 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 公司股票及其衍生品种的交易价格或者投资决策产生较大影响的情形或事件时， 按照本制度相关规定负有报告义务的公司各部门、分支机构和控股或参股公司的 有关人员，应及时将相关信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第四条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露 的定期报告和临时报告等。 第五条 公司总经理、各部门负责人、分支 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 投资者关系管理制度 $$=0-\exists i\neq+\exists j$$ 第一章 总 则 （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导 性提示； （三）对公司股票及其衍生品种价格作出预期或者承诺； （一）透露或通过非法定方式发布尚未公开披露的重大信息； 第 4 条 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内 第 1 条 为进一步加强深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投 资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值 最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《深圳市迪威迅股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第 2 条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 总经理工作细则 二○二五年十月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《深 圳市迪威迅股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本 细则。 第二条 公司设总经理（经理，下称总经理）一名，副总经理（副经理，下 称副总经理）若干名，均由董事会聘任或解聘。总经理主持公司日常经营和管理 工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第三条 公司的总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书为公司的高级 管理人员。 第二章 职责及分工 第四条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部经营管理机构设置方案； （四）拟订公司基本管理制度； （五）制订公司具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； （八）《公司章程》和董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。 第 ...