深圳市迪威迅股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律、行政法规和规范性文件的规定及《深圳市迪威迅股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向、造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤 ...

Group 1 - The core point of the article is that ST Diwei Xun announced the convening of its fifth board meeting on October 29, 2025, to discuss the election of non-independent director candidates for the sixth board [1] - As of the report, ST Diwei Xun has a market capitalization of 2.5 billion yuan [2]

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2025-073 深圳市迪威迅股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选 举。 1、李明灿先生，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年赴北京 创业，持续至今。曾任北京南安商会副会长兼秘书长、北京泉州商会副会长兼秘 书长。现任中国乡土艺术协会闽南文化创意产业工作委员会主任、北京闽创会会 长。 公司于2025年10月29日召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据相 ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2025-074 深圳市迪威迅股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开第 五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现 将相关事项公告如下： 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司董事会 2025 年 10 月 29 日 为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，修订《公 司章程》。并授权公司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案手续等事 项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《<公司章程>修订对照表》。 公司章程修订情况 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 章程修订对照表 深圳市迪威迅股份有限公司董事会 深圳市迪威迅股份有限公司根据有关法律法规及规范性文件等的规定， 并 结合公司的实际情况，对《公司章程》进行了修订。具体情况如下： 2025 年 10 月29 日 | 序号 | | | | 修订前 | | | | | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 条 | 公 | 司 注 资 本 | 册 | 为 | 人 | 民 币 | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 | | | | | 38,937.40 | | | | 36,055.00 | 万元。 | | | | | | 万元。 | | | | | | | | | | 2 | 第二十一条 | | 公司已发行的股份数为 | | | | | 第 二 十 | 一 条 | 公 司 已 | 发 | 行 | 的 | 股 | 份 | 数 为 | | | 36,055.00 | ...

2、会议召集人：公司董事会。 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十六次 会议决定于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东会（以下简称为"股 东会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2025-075 3、公司于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事会第四十六次会议，审议通 过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。本次股东会的召集程 序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有 关规定。 深圳市迪威迅股份有限公司 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 3 点 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 11 月 18 ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2025-071 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日在公 司会议室召开第五届监事会第三十三次会议。应出席会议监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由公司监事会主席程皎先生主持。会议的召开符合《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议以现场及通讯表决方式通过以下议 案： 一、审议通过了《2025 年第三季度报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.02《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公 司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 《2025 年第三季度报告》。 二、逐项审议通过了《关于修订部分公司内部制度 ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2025-070 深圳市迪威迅股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日在公司 会议室召开第五届董事会第四十六次会议。会议通知已于2025年10月27日以邮件 形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事5名，实际参会 董事5名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。 会议以现场及通讯表决方式通过以下议案： 一、审议通过了《2025年第三季度报告》 本议案在提交董事会前已经审计委员会全体成员审议通过。 公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2025 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市迪威迅股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2025-072 深圳市迪威迅股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 127,332,029.76 | 19.75% | 384,400,018.29 | 17.43% | | 归属于上市公司股东 | -3,870,792.94 | -14.63% | -7,045,745.41 | 75.61% | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | -4,230,345.37 | -9 ...

Core Viewpoint - ST Diwei Xun experienced a significant price increase, reaching a daily limit of 20% with a trading volume of 1.10 billion yuan and a turnover rate of 5.35% [2] Trading Activity - The stock's trading activity showed a total turnover of 37.69 million yuan, with buying transactions amounting to 16.96 million yuan and selling transactions totaling 20.73 million yuan, resulting in a net sell of 3.78 million yuan [2] - Institutional investors were net sellers, with a total net sell of 2.67 million yuan from specialized institutional seats [2] Fund Flow - The stock saw a net inflow of 16.59 million yuan from main funds, including a significant inflow of 13.08 million yuan from large orders and 3.52 million yuan from medium orders [2] - Over the past five days, the main funds experienced a net outflow of 16.42 million yuan [2] Specific Trading Data - The top five trading departments accounted for a total transaction amount of 37.69 million yuan, with four specialized institutional seats participating in the trading [2] - Detailed trading data showed that the top buying department was Dongguan Securities with a buy amount of 3.60 million yuan, while the top selling department was an institutional seat with a sell amount of 5.43 million yuan [2]