一、审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公 司 2024 年半年度报告全文及其摘要》。 表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予限 制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2024-054 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日在公 司会议室召开第五届监事会第二十六次会议。会议通知于 2024 年 8 月 26 日以电 话及邮件的方式送达。应出席会议监事 3 人， ...

深圳市迪威迅股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售名单的核查意见 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律法规和规范性文件以及《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）和《深圳市迪威迅股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划首 次及预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售激励对象名单进行审核，发 表如下意见： 1、公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性文件规定的 实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励 计划》中对首次及预留授予限制性股票第二个限售期解除限售条件的要求，未发 生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形； 2、公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票的激励对象 不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定 ...

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2024-057 深圳市迪威迅股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予 限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第 五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票第二个解除限售期 解除限售条件成就的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定及公司 2022 年第一次临时 股东大会的授权，董事会同意公司按照本次激励计划等相关规定为符合条件的 27 名首次授予激励对象和 8 名预留授予激励对象办理解除限售相关事宜，可解 除限售限制性股票合计 1396.50 万股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 5 月 27 日，公司召开第五届董 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 供应链管 | | | 款 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 理有限公 | | | | | | | | | | | | | | | | | 司 | | | | | | | | | | | | | | | | | 深圳市迪 | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | 盛荣汇科 | 控股孙公司 | | 应收 | 58.80 | | - | | - | | 58.06 | | | 0.74 往来款 | 经营性往来 | | | 技有限公 | | | | | | | | | | | | | | | | | 司 | | | 款 | | | | | | | | | | | | | 关联自 | | | | 不适 | | | | | | | | | | | | | 然人及 | 不适用 | ...

截止本公告披露日，孙志刚先生、任军先生未持有公司股份。 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司职工 代表监事孙志刚先生辞职报告，孙志刚先生申请辞去监事职务，辞职后不在公司 担任其他职务。 公司为了保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关法律 法规的规定，公司于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年第一次职工代表大会。经与 会职工投票，免去任军先生职工代表监事职务，同时，选举杨宗菊女士、向阳女 士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。任期自当选之日起至下 一届监事会正式履职之日止。 证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2024-051 深圳市迪威迅股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 2024 年 8 月 23 日 截至公告日，杨宗菊女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关 ...

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2024-050 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开 第五届董事会第三十二次会议。会议通知已于 2024 年 7 月 16 日以微信形式送达 全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审 议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议： 审议通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、交易所监管文件的规定，并结合 公司实际情况，公司拟制定《独立董事工作制度》。 回避情况：无。 提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。 特此 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件和《吉药控股集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规和公司章程的要求,认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2024-049 深圳市迪威迅股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 | 公司名称 | 上海飒哟港企业咨询服务合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | | 执行事务合伙人 | 钟琪 | | 统一社会信用代码 | 91310230MA1HJ23G3E | | 企业类型 | 有限合伙企业 | | 成立日期 | 2021 年 6 月 8 日 | | 营业期限 | 2021 年 6 月 8 日-2031 年 6 月 7 日 | | 注册地址 | 上海市崇明区陈家镇层海路 888 号 3 号楼 1 层（上海智慧岛数据产业 | | | 园） | | 经营范围 | 一般项目：企业管理咨询；商务信息咨询（不含投资类咨询）；信息 咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；会议及 | | | 展览服务；礼仪服务；品牌管理；技术服务、技术开发、技术咨询、 | | | 技术交流、技术转让、技术推广（人体干细胞、基因诊断与治疗技术 | | 开发和应用除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 | | --- | | 主开展经营活动） | （二 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司：深圳市迪威迅股份有限公司 信息披露义务人：池州璞名企业管理合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：安徽省池州市东至县大渡口镇仙寓山路东侧 权益变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：二〇二四年七月 四、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履 行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书 做出任何解释或者说明。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 股票简称：*ST 迪威 股票代码：300167 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人声明 本声明所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称有相 同的含义。 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 ...

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2024-048 深圳市迪威迅股份有限公司 关于股东签署股权转让协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 第一、本协议属于协议转让，不触及要约收购。 第二、本次股权转让交易尚涉及支付转让款、交易股权过户、工商变更等 环节，由于该等事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 | 咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；会议及 | | --- | | 展览服务；礼仪服务；品牌管理；技术服务、技术开发、技术咨询、 | | 技术交流、技术转让、技术推广（人体干细胞、基因诊断与治疗技术 | | 开发和应用除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 | | 主开展经营活动） | （二）受让方介绍 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）的单一第一大股东上海飒 哟港企业咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"飒哟港"）持有公司 28,156,613 股，占公司总股本的7.81%。近日飒哟港同池州璞名企业管理合伙企 业（有限合伙）（以下简称"池州璞名"）签署 ...