| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 | 通过"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次集体接待 | | 及人员姓名 | 日暨业绩说明会的广大投资者 | | 时间 | 2024 年 5 月 6 日 15：00-17：00 | | 地点 | "全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）互动平台 | | | 董事长兼总经理：郑效东先生 | | 上市公司接待 | 独立董事：张爱民先生 | | 人员姓名 | 财务总监：陆德华先生 | | | 副总经理兼董事会秘书：王艳女士 1、郑总如何看待生物制造及合成生物？ | | | 答：合成生物学是一个非常广阔的领域，它在制药中有 着广泛的应用。公司计划在合成生物学的产业化和基础研究 | | | 方面进行工艺装备及耗材布局。例如，公司提供平行罐设备， | | | 一个控制器可以同时控制多台罐子，确保数据的准确性。 | | 投资者关系活动 | 2、请介绍下贵公司目前合成 ...

截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式回购公司股份 1,164,901 股，占公司当前总股本的 0.1531%，最高成交 价为 14.70 元/股，最低成交价为 14.04 元/股，成交总金额为人民币 16,775,938.13 元（不含交易费用）。上述回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金 5,000 万元（含）-10,000 万元（含）以集中竞价交易方式回 购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划， 若公司未能在股份回购完成后的 36 个月内用于上述用途，未使用部分将予以注 销。在本次回购价格上限 23.35 元/股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上 限 10,000 万元（含）测算，预计可回购股份总数为 ...

Financial Performance - The diluted earnings per share for the reporting period is CNY 0.0850[4] - Net profit decreased by 72.01% compared to the same period last year, primarily due to market competition affecting overall gross margin[6] - The net profit for the current period is CNY 68,109,786.32, a decrease of 72% compared to CNY 243,338,626.35 in the previous period[28] - The total profit for the current period is CNY 85,242,402.83, down from CNY 274,325,528.02, reflecting a decline of approximately 69%[28] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥64,664,107.55, down 72.01% from ¥231,048,479.97 year-over-year[54] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.0850, a decrease of 72.20% from ¥0.3058 in the same period last year[54] Revenue and Costs - The total operating revenue for the period was ¥1,108,769,112.04, a decrease of approximately 22% compared to ¥1,422,858,225.87 in the previous period[26] - The total operating costs amounted to ¥1,022,134,287.29, down from ¥1,135,707,952.42, reflecting a cost reduction strategy[26] - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,108,769,112.04, a decrease of 22.07% compared to ¥1,422,858,225.87 in the same period last year[54] Cash Flow - Cash flow from operating activities increased by 2275.71% year-on-year, driven by increased sales receipts and reduced purchase expenditures[13] - The cash inflow from operating activities is CNY 1,293,034,824.36, slightly up from CNY 1,273,537,066.45 in the previous period[38] - The net cash flow from operating activities was ¥202,163,954.16, a significant increase of 2,275.71% compared to -¥9,291,858.17 in the previous year[54] - The net cash increase for the period was ¥19,709,451.57, contrasting with a decrease of ¥844,597,218.27 in the same period last year[54] Assets and Liabilities - The total assets reached ¥12,994,217,385.81, up from ¥12,898,331,017.19, showing growth in the asset base[26] - Total liabilities increased slightly to ¥4,818,928,283.97 from ¥4,788,877,438.21, reflecting a stable leverage position[26] - The company's total liabilities decreased by 38.88% due to the payment of employee performance bonuses[6] - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥12,994,217,385.81, reflecting a 0.74% increase from ¥12,898,331,017.19 at the end of the previous year[54] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 32,809[17] - The equity attributable to shareholders rose to ¥7,941,112,983.92 from ¥7,879,220,430.19, indicating a positive trend in shareholder value[26] - Shareholders' equity attributable to the company was ¥7,941,112,983.92, up 0.79% from ¥7,879,220,430.19 at the end of the previous year[54] Government Support and Other Income - The company received government subsidies amounting to CNY 2,074,718.95 during the reporting period[4] - Other income increased by 50.62% compared to the previous year, mainly due to an increase in government subsidies received[59] Investment and Non-Operating Income - Non-operating income grew by 114.29% year-on-year, mainly due to increased penalties and compensations received[16] - The company reported a net investment income of CNY 3,236,906.50, recovering from a loss of CNY 7,674,282.78 in the previous period[28] - Investment income changed by 142.18% year-over-year, primarily due to increased interest income from time deposits and large certificates of deposit[59] Expenses - Research and development expenses amount to CNY 74,143,815.40, a decrease of 6.5% from CNY 79,333,875.26 in the previous period[28] - Sales expenses decreased to CNY 58,086,200.27, down 7% from CNY 62,445,774.62[28] - The company experienced a decrease in tax expenses to CNY 17,132,616.51 from CNY 30,986,901.67, a reduction of approximately 44%[28] - The company's income tax expense decreased by 44.71% compared to the previous year, mainly due to a reduction in total profit[59] - The company has reported a decrease in management expenses to CNY 123,725,267.50, slightly up from CNY 121,406,420.83 in the previous period[28] Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[26] - The management highlighted ongoing efforts in technology research and development to enhance competitive advantage[26]

| 第一章 | 声 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 7 | | | 第四章 | 本次限制性股票激励计划履行的审批程序 8 | | | 第五章 | 本次限制性股票激励计划首次授予部分第三期归属达成情况 | 11 | | | 一、本次限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第三个归属期归属条件成就的 | | | | 说明 11 | | | | 二、本次归属与已披露的激励计划存在的差异说明 13 | | | 第六章 | 本次限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第三个归 | | | 属期可归属的具体情况 | 15 | | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 17 | | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 东富龙科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年四月 三、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、 法规无重大变化，上市公司所处行业的国家政策及市场环境无重大变化；上市 公司所在地区的社会、经济环境 ...

东富龙科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项 报告的鉴证报告 2023 年度 东富龙科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的东富龙科技集团股份有限公司（以下简 称"贵公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 东富龙科技集团股份有限公司董事会的责任是按照中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募 集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 关于东富龙科技集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报 ...

东富龙科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》等相关规定，本着对全 体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事参加股东大会， 列席董事会会议及出席了公司有关会议，对公司财务状况、经营情况和董事、高 级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。 一、2023 年度监事会履职情况 2023 年度，公司召开七次监事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人 员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》 的规定。具体情况如下： 1、2023 年 1 月 10 日，公司召开第五届监事会第二十一次（临时）会议，审 议通过《关于调整募投项目拟使用募集资金金额的议案》《关于使用募集资金置 换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》《关于使用募集资金向 全资子公司增资以实施募投项目的议案》《关于调整 2021 年限制性股票激励计 划首次及预留部分限制性股票授予价格的议案》 ...

章程 二零二肆年肆月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监 事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通知和公告 4 ...

部分限制性股票作废及 首次授予部分第三个归属期归属条件成就事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于东富龙科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于东富龙科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废及 首次授予部分第三个归属期归属条件成就事项的 法律意见书 01F20210272 致：东富龙科技集团股份有限公司 （1） 公司已经提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书 面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。 （2） 公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐 瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受东富龙科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"东富龙"）的委托，作为东富龙 2021 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）相关 ...

东富龙科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履 行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳 定发展。 一、2023 年经营情况概述 2、2023 年 1 月 17 日，公司召开第五届董事会第二十三次（临时）会议， 审议通过《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于第六 届董事会独立董事津贴的议案》《关于公司购买理财产品的议案》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》； 3、2023 年 2 月 3 日，公司召开第六届董事会第一次（临时）会议，审议通 过《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于第六届董事会专门委员会人员 组成的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司审计 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为东富龙科技 集团股份有限公司（以下简称"东富龙"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票 的保荐人，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况 如下： 第一部分 2011 年公开发行募集资金 一、 募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于东富龙科技集团股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海东富龙科技股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1837 号）核准，并经深圳 证券交易所同意，公司由招商证券有限公司（以下简称"招商证券"）于 2011 年 1 月 24 日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股（面值人民币 1 元/股），发行价格为 ...