证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2024-024 东富龙科技集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公 司董事会同意聘任周厚仪先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日止。 周厚仪先生具备与其行使职权相适应的任职条件，已取得深圳证券交易所 颁发的董事会秘书资格证书，任职资格和聘任程序符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在法 律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。 电子信箱：dfl@tofflon.com 特此公告。 东富龙科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 附件： 周厚仪先生：1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2024-018 东富龙科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于作废部分 已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》，根据《上海东富龙科技股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"，"上海东富龙 科技股份有限公司"为公司曾用名）规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授 权，同意作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票共 19.20 万股，现将 有关事项说明如下： 一、激励计划的决策程序和批准情况 5、2021 年 3 月 12 日，公司召开第五届董事会第九次（临时）会议及第五 届监事会第九次（临时）会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计 划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向 2021 ...

东富龙科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会 计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度合 并及母公司的经营成果和现金流量。 项目 2023 年 2022 年 增减变动 营业收入（元） 5,641,696,443.40 5,469,426,362.12 3.15% 营业成本（元） 3,648,259,415.34 3,333,811,924.64 9.43% 营业利润（元） 702,777,880.65 999,234,736.96 -29.67% 利润总额（元） 708,785,311.87 1,002,413,371.46 -29.29% 归属于上市公司普通股股 东的净利润（元） 600,237,388.82 846,569,056.67 -29.10% 归属于上市公司普通股股 东的扣除非经常性损益后 的净利润（元） 556,92 ...

（强永昌） 各位股东及股东代表： 一、基本情况 本人强永昌，先后毕业于上海财经大学国际贸易专业、复旦大学世界经济专 业，获经济学硕士、经济学博士学位。1995年10月至1996年10月担任日本东京大 学客座研究员，1999年3月至1999年9月担任卢湾区财政局副局长，现担任复旦大 学经济学院教授、博士生导师，复旦大学国际贸易研究中心主任；兼任中国世界 经济学会理事、中国美国经济学会理事、Journal of Chinese Economics and Foreign Trade Studies编委会委员、上海世界经济学会常务理事、康力电梯股份有限公司 外部董事。2017年7月12日至2023年7月7日担任上海摩恩电气股份有限公司独立 董事，2020年2月3日起至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会 ...

东富龙科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （邵俊） 各位股东及股东代表： （一）出席股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 3 次股东大会。本人任职期间亲自出席 3 次。 （二）出席董事会会议情况 | 独立董事姓名 | 本年应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | （次） | （次） | （次） | | | 邵俊 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | 1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。 本人作为东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，在 2023 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》等 规定，以投资者为本，依法履职，在公司经营活动中运用个人专长优势，积极提 供法律层面建议，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护股东整 体利益，现将 20 ...

东富龙科技集团股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 东富龙科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，东富龙科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）就 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况作如下专项报告： 第一部分 2011 年公开发行募集资金 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海东富龙科技股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1837 号）核准，并经深圳 证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券有限公司（以下简称"招商证券"） 于 2011 年 1 月 24 日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股 （面值人民币 1 元/股）， ...

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2024-021 东富龙科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的公告 （一）情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次计提资产减值准备的原因 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 一、本次计提资产减值准备 依照《企业会计准则》及东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，公司对合并范围内截止 2023 年度末的各类存货、应收账 款、合同资产、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行全面清 查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、长期股权投 资、在建工程、无形资产、商誉等资产的可变现性进行充分的评估和分析，认为 上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减 值损失和信用减值损失的资产计提减值准备。 2、存货跌价损失的确认标准及计提方法 | 单位：元 | | --- | | | | 本报告期计提 | 占公司 年 2023 度经审计归属于 | | --- | --- | ...

东富龙科技集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》全文 及摘要已于 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），为 了让广大投资者能进一步了解公司《2023 年年度报告》及经营情况，公司将于 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度网上业绩 说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景·路 演天下"（http://rs.p5w.net）参与互动交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理郑效东先生、财务总监 陆德华先生、副总经理兼董事会秘书王艳女士、独立董事张爱民先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 4 日（星期六）15:00 前访问 http:// ...

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2024-015 东富龙科技集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于 2024 年 4 月 13 日以电话、书面方式通知各位监事，会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）在公司（上海市闵行区都会路 1509 号）305 会议室以现场会议方式 召开。本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议 由监事会主席杨东生先生主持，董事会秘书王艳女士列席了本次监事会。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经 认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事 的 0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。 《2023 年度监事会工作报告》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cnin fo.com.cn） ...

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2024-014 东富龙科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议于 2024 年 4 月 13 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）在公司（上海市闵行区都会路 1509 号）305 会议室以现场加通讯 的方式召开。本次董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会 议由董事长郑效东先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过 如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。 二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会 ...