中电环保股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范公司内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增 强财务信息可靠性，维护公司资产安全防范和化解各类风险，提升公司经营管 理水平，保证国家法律法规切实得到遵守，根据相关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、监事会、经营管理层和全体员工实施 的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第三条 建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公 司及其所属单位的各种业务和事项； （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事 项和高风险领域； （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业 务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率； （四）适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况 和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以 ...

中电环保股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对中电环保股份有限公司(以下简称"公司")信息披露工 作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及《中电环保股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 依据有关法律、法规、部门规章和《创业板上市规则》在本制度中作出的 相应规定，在相关规范作出修改时，本制度中依据该等规范所作出规定将自动 按照修改后的相关规范执行。 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定 履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而 投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息，在第一时 间内，报送证 ...

中电环保股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 中电环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求， 结合公司内控制度和评价办法,在日常监督和专项监督的内部控制基础上,我 们对本公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的 有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在固有局限性，故仅对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-013 中电环保股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《创业板上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》》、《企业会计 准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映 公司的资产与财务状况，对截止2023年12月31日的合并报表范围内相关资产计提 资产减值损失。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截止 2023年12月31日的各类资产进行全面清查，对各类资产的可变现性进行充分的评 估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对 可能发生资产减值损失的相关资产计提资 ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司对审 计委员会部分成员进行调整，公司董事、副总裁张伟先生不再担任公司第六届 董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意对第六届董事会审 计委员会委员进行调整，同意选举董事仇向洋先生担任第六届董事会审计委员 会委员，任期自第六届董事会第六次会议审议通过之日起至第六届董事会任期 届满之日止。 调整前后审计委员会成员情况如下： 调整前：唐后华（主任委员）、张阳、张伟 调整后：唐后华（主任委员）、张阳、仇向洋 特此公告！ 证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2023-014 中电环保股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月30日，中电环保股份有限公司（以下简称"公司 ...

中电环保股份有限公司 证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-017 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年7月24日，中共中央政治局会议明确提出"要活跃资本市场，提振投 资者信心"，2024年1月22日，国务院常务会议强调"大力提升上市公司质量和 投资者价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"。为践行以投资 者为本的发展理念，中电环保股份有限公司(以下简称"公司")围绕公司发展 战略，从增强聚焦主业意识、提高创新发展能力、提升信息披露质量和强化规 范运作水平等方面制定了"质量回报双提升"行动方案，具体方案如下： 一、聚焦主业经营，着力推动公司高质量发展 （二）提高科技成果转化率，提升公司传统产业，培育新产业板块，改造 完善公司产业布局。公司将充分发挥产业创新平台的成果转化功能，采用股权 合作、投资并购等多元化市场机制，促进成果转化，加快成果产业化进程；发 挥平台孵化器功能，加强已孵化企业与公司、平台内成员及联盟企业形成业务 互补，助力产业链延伸，形成产业集聚、产业协同 ...

中电环保股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强中电环保股份有限公司(以下简称公司或本公司)的重大信 息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据有关法律、法规的规定， 结合《公司章程》、《信息披露管理制度》和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度 规定负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息通过董事会秘 书向公司董事会报告的制度。 第三条 董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露的 定期报告和临时报告等；证券事务代表协助董事会秘书做好公司信息披露工作， 负责公开信息披露的制作工作，负责统一办理公司应公开披露的所有信息的报 送和披露手续。 第四条 本制度所称内部信息报告义务人包括： (一)董事、监事、高级管理人员、各部门(含各分公司、各子公司)的主要 负责人和指定联络人； (二)持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员； (三)公司控股股东、第一大 ...

中电环保股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为加强中电环保股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上 市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事 务管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《中电环保股份有限公司章程》 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是内幕信息事务的管理机构，应对内幕知情人信息的真实性、 准确性、完整性进行稽查，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，报送 及时。 董事会办公室是董事会指定的内幕信息事务常设办事机构，具体负责公司 内幕信息的监管及信息披露、证券监管机构、证券交易所、证券公司、律师事 务所等中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询(询问)、服务工作。 董事长为公司内部信息保密工作负责人。董事会秘书负责办理上市公司内 幕信息知情人的 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-007 中电环保股份有限公司 关于 2024 年度公司为控股子公司向银行申请综合授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月30日召开第六届 董事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度公司为控股子公司向银行申请综 合授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、及 《公司章程》等相关规定，该议案经董事会审议批准后，需提交股东大会审议通 过后方可实施。具体情况如下： 一、担保情况概述 1、南京中电环保集团有限公司 集团公司是公司全资子公司，成立于2002年2月，统一社会信用代码为 91320191736051150J，注册地点为南京市江宁区秣陵街道诚信大道1800号3幢（江 宁开发区），法定代表人为林慧生，注册资本20000万元人民币，公司类型为有 限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：环保、水处理、固废危 废 ...

中电环保股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023年度，在公司董事会的领导下，紧密围绕公司的战略发展规划，积极全力开拓 市场、强化项目实施管理、加大项目回款力度、提升产业创新平台功能、着重技术创新 升级、提高设施运营效率和企业管理水平。公司2023年度财务报表已经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司2023年度财务报表 按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务 状况以及2023年度的经营成果和现金流量。现将2023年度合并财务报表反映的主要财务 情况报告如下： 一、2023年主要财务数据及指标 | 主要财务数据及指标 | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(万元) | 100,598.73 | 102,338.04 | | -1.70% | | 营业成本(万元) | 75,996.01 | 77,453.52 | | -1.88% | | 营业利润(万元) | 9,602.79 | 8,607.11 | | 11 ...