证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-010 中电环保股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元， 证券业务收入 15.16 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务。 审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 9 家。 2、投资者保护能力 截至 2 ...

一、出席会议情况 (一) 董事会 2023年度，本人本着勤勉尽职的态度，认真参加了公司的董事会，本人应 出席董事会会议四次，按时出席会议四次，没有缺席或连续两次未亲自出席董 事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅， 积极参与讨论并提出合理的意见和建议，认为这些议案未损害全体股东的利益， 在此基础上本人对议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 (二) 股东大会 中电环保股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 张阳） 各位股东及股东代表： 本人作为中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》及其它 相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的要求，忠实 履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司利益 以及全体股东合法利益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 2023年度，公司共召开了1次股东大会：2022年年度股东大会会议。本人出 席了2022年年度股东大会， ...

中电环保股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 中电环保股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-123 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10508 号 中电环保股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中电环保股份有限公司（以下简称中电环保）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）2024年3月30日召开了第六届 董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度利润 分配预案的议案》。现将利润分配预案具体情况公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度实现归属于上市公 司股东的净利润为85,815,673.43元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利 润提取10%的法定盈余公积金11,417,440.21元，截至2023年12月31日，公司可供 股 东 分 配 的 利 润 为 989,387,093.13 元 ， 公 司 年 末 资 本 公 积 金 余 额 为 44,337,379.25元。 根据公司生产经营及长远发展需要，同时结合中国证监会鼓励上市公司现 金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司拟以实施利润分配股权登 记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税）。若在利润分配方案 实施前 ...

中电环保股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当主 任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 况向董事会报告，由董事会指定一名委员履行主任委员职责。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任 期届满，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》 或本工作细则规定的不得任职情形，不得被无故解除职务。期间如有薪酬与考 1 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共 ...

中电环保股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况报告 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》及《审计委员会工作细则》 等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，现将对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"或"立信"）2023 年度履职评估及审计委员会履行监 督职责的情况汇报如下： 一、立信会计师事务所基本情况 （一）立信会计师事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审 ...

中电环保股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司运作及独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，加强董事会决策的科学性，维护公司的整体利益，保护股东特别 是中小股东和债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等国家法律、行政法规、部门规章以及《中电环保股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 ...

中电环保股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公 司内部审计工作规范化、标准化，发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提 高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和其他规范性文 件以及《中电环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定,并结 合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告和信息披露事务相关 的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共同 实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： （二） ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-004 中电环保股份有限公司 关于第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 20 日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于 2024 年 3 月 30 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合相关法律、 行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。 会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书张维先生列席了会议。 2、审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023 年年 度报告全文及摘要》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 该议案需提交 2 ...

中电环保股份有限公司 证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-017 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年7月24日，中共中央政治局会议明确提出"要活跃资本市场，提振投 资者信心"，2024年1月22日，国务院常务会议强调"大力提升上市公司质量和 投资者价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"。为践行以投资 者为本的发展理念，中电环保股份有限公司(以下简称"公司")围绕公司发展 战略，从增强聚焦主业意识、提高创新发展能力、提升信息披露质量和强化规 范运作水平等方面制定了"质量回报双提升"行动方案，具体方案如下： 一、聚焦主业经营，着力推动公司高质量发展 （二）提高科技成果转化率，提升公司传统产业，培育新产业板块，改造 完善公司产业布局。公司将充分发挥产业创新平台的成果转化功能，采用股权 合作、投资并购等多元化市场机制，促进成果转化，加快成果产业化进程；发 挥平台孵化器功能，加强已孵化企业与公司、平台内成员及联盟企业形成业务 互补，助力产业链延伸，形成产业集聚、产业协同 ...