证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-044 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年第一次临时股东大会定于2024年1月10日（星期三）在公司召开，现将会议具 体事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年1月10日（星期三）下午14:30。 现场投票时间：本次股东大会现场会议时间。 1 均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可 不必是公司的股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他 ...

河南四方达超硬股份有限公司 独立董事工作制度 河南四方达超硬材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称" 公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，改善董事会结构， 强化对董事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、行政法规、规范性文件以及公司章程及其细则的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-043 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2023年度，根据业务发展及日常经营需要，河南四方达超硬材料股份有限公 司（以下简称"四方达"或"公司"）及其子公司拟与河南璨然珠宝有限公司（以 下简称"璨然珠宝"）发生总金额不超过924万元的日常关联交易。 公司于2023年12月7日召开第五届董事会第二十一次会议，董事会以7票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计额度 的议案》，关联董事方睿、方海江回避表决，其余董事一致同意通过。公司独立 董事对该事项出具了事前认可意见和同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项在公司 董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 （二）2023年度预计日常 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 战略与投资决策委员会议事规则 河南四方达超硬材料股份有限公司 战略与投资决策委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《河南四方达超硬材料股份有限公司章程》 （以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资决 策委员会， 并制定本规则。 第二条 董事会战略与投资决策委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会 按照《公司章程》的规定和董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司 长 期发展战略和重大投融资决策等重大事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由至少五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。当战 略委员会主任委员不能或无法履行职责 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护河南四方达超硬材料股份有限公司(以下简称"公司")、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 以发起方式设立，于2008年9月28日在郑州市工商行政管理局注册登记并取得营 业执照(统一社会信用代码：91410100271733521K)。 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 花雷 作为 河南四方达超硬材料股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 河南四方达超硬材料股份有限公司董事会提名为 河南四方达超 硬材料股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 河南四方达超硬材料股份有限公司 第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 提名人河南四方达超硬材料股份有限公司董事会现就提名 单崇新为河南四方达超硬材料 股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河南 四方达超硬材料股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南四方达超硬材料股份有限公 司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否， ...

第二章 人员组成 四方达－审计委员会议事规则 河南四方达超硬材料股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公 司审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督 和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《河南四方达超硬材 料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他 部门和个人的干预。 第四条 审计委员会由至少三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并至少有一名独立董事委员为符合有 关规定的会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一 ...

四方达－董事会薪酬与考核委员会议事规则 河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"或"委员会"），并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责制 定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员至少由三名董事组成，其中二分之一以上委员须为公司 独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第七条 不符合前条规定的 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-041 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司 于 2023 年 12 月 7 日召开第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司监事 会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《公司章 程》的规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职 工代表监事 1 名。监事会同意提名孙建丰先生、孙策先生为公司第六届监事会非 职工代表监事候选人（第六届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件）。 孙建丰先生持有公司第二期员工持股计划尚未解锁份额 2,837 份，第三期员 工持股计划尚未解 ...