上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人河南四方达超硬材料股份有限公司董事会现就提名 花雷为河南四方达超硬材料股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河南 四方达超硬材料股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 河南四方达超硬材料股份有限公 司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-038 河南四方达超硬材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 1 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第五届董 事会第二十一次会议（以下简称"本次会议" 或"会议"）的通知。本次会议于 2023 年 12 月 7 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事方海江、方睿、晏小 平、杜海波、单崇新、花雷、向鹰以通讯的方式出席会议。公司全体监事以及高级 管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次 会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决后形 成如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》 公司第五届董事会任期届满，公司董事会提名方海江、方春凤、晏小平、YING XIANG（向鹰）、高 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-042 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 条 | 决。董事、监事候选人按照下 | 监事候选人按照下列程序提名： | | --- | --- | --- | | | 列程序提名： | （二）董事、监事的提名人在提 | | | （二）董事、监事的提名 | 名前应当征得被提名人的同意。提 | | | 人在提名前应当征得被提名人 | 名人应当充分了解被提名人职业、 | | | 的同意。提名人应当充分了解 | 学历、职称、详细的工作经历、全 | | | 被提名人职业、学历、职称、 | 部兼职等情况。对于独立董事候选 | | | 详细的工作经历、全部兼职等 | 人，提名人还应当对其符合独立性 | | | 情况。对于独立董事候选人， | 和担任独立董事的其他条件发表 | | | 提名人还应当对其担任独立董 | 意见。 | | | 事的资格和独立性发表意见。 | 公司应在股东大会召开前披 | | | 公司应在股东大会召开前 | 露董事、监 ...

四方达－股东大会议事规则 河南四方达超硬材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称公司）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》等相关法律法规的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 第二章 股东大会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，由独立董事专门会 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在2个月内召开。 第五条 公司召开股东大会，应聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （ ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-040 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。公司于 2023 年 12 月 7 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届 选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举 暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，根据《公司章程》的规定，公司第 六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事会同意提 名方海江先生、方春凤女士、晏小平先生、YING XIANG（向鹰）女士、高华先生、 方睿女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名杜海波先生、花雷先生、单 崇新先生为公司第六届董事 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十一次会议的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，我们作 为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公 司第五届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的独立意见 杜海波 单崇新 花雷 公司董事会提名方海江、方春凤、晏小平、YING XIANG(向鹰)、高华、方睿 为公司第六届董事会非独立董事候选人，杜海波、花雷、单崇新为第六届董事会 独立董事候选人，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规 定。 交易事项不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成 依赖。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会议事规则 河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义 务，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《河南四方达超硬材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司 章程》行使职权。 第二章 董事的资格及任职 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人河南四方达超硬材料股份有限公司董事会现就提名 杜海波为河南四方达超硬材料股份有限公司第 六 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河 南四方达超硬材料股份有限公司第 六 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 河南四方达超硬材料股份有限公 司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人单崇新作为河南四方达超硬材料 股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 河南四 方达超硬材料股份有限公司董事会 提名为 河南四方达超硬材 料股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 河南四方达超硬材料股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 杜海波 作为 河南四方达超硬材料股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 河 南四方达超硬材料股份有限公司董事会提 名为 河南四方达超硬 材料股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 河南四方达超硬材料股份有限公司 第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...