第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 12 月 1 日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第五届监事会第二 十次会议（以下简称"本次会议"）的通知。本次会议于 2023 年 12 月 7 日以现 场方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席孙建丰先生召集和主持，与会 监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： 河南四方达超硬材料股份有限公司 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-039 1. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 公司第五届监事会三年任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定， 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名。经广 泛征询意见，本次监事会提名孙建丰先生、孙策先生为第六届监事会非职工监 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-037 河南四方达超硬材料股份有限公司 一、股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为 | | | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 控股股 | 本次质押股 | 占其所 | 占公司 | | 是否为 | 质押开 | 质押到期 | | 质押 | | 名称 | 东及其 | 数（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 始日 | 日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 年 | 办理解除 | 国泰君安证 | 股权类 | | 方海江 | 是 | 11,623,500 | 8.33% | 2.39% | 否 | 否 | 11 月 8 | 质押登记 | 券股份有限 | 投资 | | | | | | | | | 日 | 之 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-036 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、更正说明 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《关于公司高级管理人员 辞职的公告》（公告编号：2023-035）。由于工作人员疏忽，上述公告中持股数 量有误，现更正如下： 更正前： 截止公告日，林志军先生直接持有公司股份 91,406 万股，持有公司第三期 员工持股计划份额 13,612 份，每份对应公司 A 股普通股一股，其中 5,445 份已 解锁，剩余 8,167 份未解锁。公司将根据《河南四方达超硬材料股份有限公司第 三期员工持股计划(草案)》及相关规定对其持有的员工持股计划份额予以处理。 更正后： 截止公告日，林志军先生直接持有公司股份 121,875 股，持有公司第三期员 工持股计划份额 13,612 份，每份对应公司 A 股普通股一股，其中 5,445 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-035 河南四方达超硬材料股份有限公司 特此公告。 河南四方达超硬材料股份有限公司 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副 总经理林志军先生提交的书面辞职报告。林志军先生因个人原因辞去公司副总经 理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。上述辞职申请自送达公司董事会时生 效。 截止公告日，林志军先生直接持有公司股份 91,406 万股，持有公司第三期 员工持股计划份额 13,612 份，每份对应公司 A 股普通股一股，其中 5,445 份已 解锁，剩余 8,167 份未解锁。公司将根据《河南四方达超硬材料股份有限公司第 三期员工持股计划(草案)》及相关规定对其持有的员工持股计划份额予以处理。 林志军先生原定任期为 2021 年 1 月 13 日至 2024 年 1 月 12 日。根据《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》， 林志军先生承诺在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股 份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所 持本公司股份。 林志军先 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-034 河南四方达超硬材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 2023 年第三季度报告 河南四方达超硬材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 14 日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第五届监事会第十 九次会议（以下简称"本次会议"）的通知。本次会议于 2023 年 10 月 24 日以 现场方式召开。 河南四方达超硬材料股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-033 本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席孙建丰先生召集和主持，与会 监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： 1. 审议通过《2023 年第三季度报告》 河南四方达超硬材料股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 24 日 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-032 河南四方达超硬材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2023 年 10 月 14 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第五届董 事会第二十次会议（以下简称"本次会议" 或"会议"）的通知。本次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事方海江、晏小平、方 睿、花雷、杜海波、单崇新、向鹰以通讯的方式出席会议。公司全体监事以及高级 管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次 会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决后形 成如下决议： 1.审议通过《2023年第三季度报告》 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规及规章 制度的规定，我们作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第五届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如 下： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况的独立意见 (单崇新) (杜海波) (花 雷) 截至2023年9月30日，公司为子公司提供担保的期末余额为1,695.71万元人 民币，约占公司2023年9月30日归属于上市公司股东的净资产的1.44%。2023年第 三季度，公司无新增对子公司担保。截至2023年9月30日，除上述对子公司担保 外，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或 个人提供担保。 我们认为，报告期内，公司严格控制关联方资金占用风险和对外担保风险， 不存在控股股东及其他关联方资金占用及违规对外担保的情况，维护了广大投资 者的利益，符合有关规定和要求。 1 （本页无正文，为《河南四方达超 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a 20% growth compared to the same period last year[26]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥276,579,589.32, representing a 5.65% increase compared to ¥261,790,021.14 in the same period last year[32]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 10.11% to ¥80,278,147.84 from ¥89,307,162.51 year-on-year[32]. - The company reported a net profit of approximately 60.00 million yuan for the first half of 2023, which is a decrease of 8.1% year-over-year[177]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was approximately 21.71 million yuan, reflecting a decrease of 7.0% compared to the previous year[177]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 76,969,373.52, down from CNY 86,224,686.22 in the same period of 2022[161]. - The company's total equity at the end of the reporting period was 1,066.175 million yuan, with a capital reserve of 1,506 million yuan[179]. - The company's total assets at the end of the reporting period were reported at 1,156.867 million yuan, indicating a solid asset base[182]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growing customer base, with an increase of 15% in active users, reaching 1.2 million by the end of June 2023[26]. - The company plans to expand its market presence internationally, targeting a 25% increase in overseas sales by the end of 2023[26]. - The company is positioned to benefit from increased market opportunities in unconventional oil and gas extraction due to national policies encouraging drilling technology research[44]. - The company has set a performance guidance of achieving a revenue growth of 15% for the next half of the year[177]. Research and Development - Research and development investments have increased by 10% year-on-year, focusing on advanced materials technology[26]. - Research and development investment increased by 13.20% to ¥31,170,044.80 from ¥27,534,260.30, reflecting the company's commitment to innovation[60]. - The company has allocated approximately 1.6 million yuan for research and development in new technologies during the reporting period[177]. - The company has been actively involved in research and development of new products, enhancing its competitive edge in the superhard materials market[186]. Financial Management and Strategy - The company will not distribute cash dividends for the current fiscal year, opting to reinvest profits into growth initiatives[13]. - The management emphasized the importance of improving accounts receivable management to mitigate risks associated with economic downturns[10]. - The company is enhancing its risk management strategies to address foreign exchange fluctuations, aiming to minimize impacts on operations[12]. - The company is implementing stricter credit management policies to mitigate accounts receivable risks as business scales expand[82]. - The company is focusing on reducing cash outflows from investments while maintaining a positive cash flow from financing activities, indicating a strategic shift towards financial stability[170]. Product Development and Innovation - New product launches contributed to 30% of total sales, highlighting the success of recent innovations in the market[26]. - The company has developed a strategic product system centered on composite superhard materials, precision diamond tools, and CVD diamond as new growth points[41]. - The company has launched a series of new products in the oil and gas drilling sector, significantly reducing domestic oil and gas extraction costs and competing strongly against imported products[42]. - The company specializes in the production and sales of superhard materials, including synthetic diamond and cubic boron nitride products, indicating a strong market position in the industry[185]. Shareholder and Equity Information - The company has not reported any dividends or interest payments during the current period, indicating a focus on reinvestment[170]. - The total number of shares before the recent change was 485,908,830, representing 100% of the shares[135]. - The major shareholder, Fang Haijiang, holds 28.73% of the shares, totaling 139,610,024 shares[139]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder during the reporting period[142]. - The employee stock ownership plan includes 19 senior management personnel holding 2,189,289 shares, representing 0.44% of the total share capital[92]. Risk Factors and Challenges - The company is facing macroeconomic volatility risks, which may impact stable growth due to increasing uncertainties in the domestic and international economic environment[80]. - The company is enhancing cooperation with financial institutions to manage exchange rate risks amid increasing international trade competition[83]. Investment and Capital Structure - The company plans to invest CNY 700 million in a functional diamond production base project in Zhengzhou, with a construction period of 12 months[130]. - The company has a total approved guarantee amount of CNY 4,612.5 million for its subsidiaries, with actual guarantees of CNY 1,695.71 million[125]. - The company has a history of successful capital increases, which have strengthened its financial position and supported growth initiatives[187].

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-030 河南四方达超硬材料股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 河南四方达超硬材料股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 28 日 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 8 月 16 日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第五届监事会第十 八次会议（以下简称"本次会议"）的通知。本次会议于 2023 年 8 月 26 日以现 场方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席孙建丰先生召集和主持，与会 监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： 1. 审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何 ...