浙江佐力药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"或"佐力药业"） 2023 年 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具中汇会审 [2024]3804 号标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年财务决算报告如 下： 一、2023 年公司主要财务指标 | 单位：万元 | | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 194,244.04 | 180,515.54 | 7.61% | 145,739.61 | | 归属于上市公司股 | 38,293.61 | 27,300.67 | 40.27% | 17,940.81 | | 东的净利润 | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 37,361.02 | 26,471.37 | 41.14% | 17,308.29 | | 损益的净利润 | | | | | | 经营活动产生的现 | 28,846.10 | 31,859.11 | -9. ...

浙江佐力药业股份有限公司 第七届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期已届满， 公司第七届董事会提名委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"），现就公司第八届董事会独立董事候选人的 任职资格等事项进行了审查，发表意见如下： 经对公司第八届董事会独立董事候选人朱建先生、王萍先生、姚杰先生的个 人履历、工作经历、专业能力、兼职等情况进行认真审议，我们认为：上述候选 人符合《公司法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规 定的任职条件、任职资格，具备相关法律法规所要求的独立性等条件。 独立董事候选人朱建先生、王萍先生、姚杰先生不存在被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会 ...

浙江佐力药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估报告及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为杭州市长城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首 席合伙人为余强先生，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人人数 103 人，注册会计师人数 701 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

浙江佐力药业股份有限公司 董事会关于追溯调整财务报表的专项说明 单位：元 | 受重要影响的报表项目 | 合并报表影响金额 | 母公司报表影响金额 | | --- | --- | --- | | 2022 年 12 月 31 日资产负债表项目 | | | | 递延所得资产 | 3,873,898.11 | 3,562,436.65 | | 递延所得税负债 | 3,873,898.11 | 3,562,436.65 | 四、董事会意见 公司董事会认为：公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整 是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所 相关规定的要求。 浙江佐力药业股份有限公司董事会 一、本次追溯调整的概述 财政部 2022 年 11 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 16 号》，解释了 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的问题，并自 2023 年 1 月 1 日起施行。 二、上述会计政策变更对公司的影响 公司按照财政部 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》规 定：本公司自 2023 年 1 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责拟订公司董事、高级管理人员薪酬政策与方案，并根据其拟定的考核标 准，进行监督和核实其实施情况。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事会成员组成，其中独立董事应当 过半数并担任召集人。 浙江佐力药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，保障薪酬与考 核委员会履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《浙江佐力药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会表决通过。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独 ...

2023 2022 年公司使用募集资金 69.65 万元（该使用募集资金金额不包含支付 的发行费用 207.81 万元（含增值税）），公司本年度使用募集资金 32,880.58 万元（包含前期置换的以自筹资金预先投入募投项目金额 4,890.00 万元）。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司结余募集资金(含利息收入扣除银行手续 费的净额)余额为 58,433.99 万元，其中购买理财产品 15,000.00 万元，募集资 金专户余额为 43,433.99 万元。 公司经中国证券监督管理委员《关于同意浙江佐力药业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2064 号)同意注册，由主承销 商国金证券股份有限公司通过贵所系统采用包销方式，向特定对象非公开发 行人民币普通股(A 股)股票 9,276.25 万股，发行价为每股人民币为 9.81 元，共 计募集资金总额为人民币 91,000.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 944.34 万元(其中本次向特定对象发行股票认购资金到位前，公司已预付国金证券股 份有限公司承销费用及保荐费用(不含增值税)人民币 94.34 万元)后的募集 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-030 浙江佐力药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王萍 作为浙江佐力药业股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江佐力药 业股份有限公司董事会提名为浙江佐力药业股份有限公司（以 下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江佐力药业股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 1 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-035 浙江佐力药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和 《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关 规定，现将浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 第 1 页 共 8 页 (二) 募集金额使用情况和结余情况 2022 年使用募集资金 69.65 万元（该使用募集资金金额不包含支付的发行费 用 207.81 万元（含增值税）），本年度使用募集资金 32,880.58 万元（包含前期置 换的以自筹资金预先投入募投项目金额 4,890.00 万元）。 一、募集资金基本情况 (一) ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-019 浙江佐力药业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第 七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公 司 股 东 的 净 利 润 382,936,093.79 元 。 母 公 司 2023 年 度 实 现 净 利 润 348,093,302.32元，按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金34,809,330.23 元 ，余下未分配利润 313,283,972.09 元，加上历年结余的未分配利润 286,243,480.19元 ，本次可供股东分配的利润为599,527,452.28元。鉴于公司 目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-034 浙江佐力药业股份有限公司 关于为控股公司向银行申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司青海珠峰冬虫 夏草药业有限公司（以下简称"珠峰药业"）为保障经营发展的需要，拟向银行 申请授信额度不超过人民币（含）3,000 万元，公司为珠峰药业提供连带责任担 保。公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会 第十七次会议分别审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保 的议案》，同意为控股子公司珠峰药业向银行申请授信额度提供连带责任担保事 项。以上担保额度自董事会审议通过之日起 2 年内有效，公司授权董事长或授权 代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 上述公司为控股子公司提供担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股 东大会审议或政府有关部门批准。 ...