证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-034 浙江佐力药业股份有限公司 关于为控股公司向银行申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司青海珠峰冬虫 夏草药业有限公司（以下简称"珠峰药业"）为保障经营发展的需要，拟向银行 申请授信额度不超过人民币（含）3,000 万元，公司为珠峰药业提供连带责任担 保。公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会 第十七次会议分别审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保 的议案》，同意为控股子公司珠峰药业向银行申请授信额度提供连带责任担保事 项。以上担保额度自董事会审议通过之日起 2 年内有效，公司授权董事长或授权 代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 上述公司为控股子公司提供担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股 东大会审议或政府有关部门批准。 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4.5 CNY per 10 shares (including tax) to all shareholders based on a total of 701,387,335 shares[3]. - The company distributed cash dividends of RMB 3.00 per 10 shares, totaling RMB 210,416,200.50, based on a total share capital of 701,387,335 shares as of December 31, 2022[169]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 4.5 per 10 shares, totaling RMB 315,624,300.75, which represents 100% of the distributable profit[172]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,942,440,446, representing a year-on-year increase of 7.61% compared to ¥1,805,155,360 in 2022[18]. - Net profit attributable to shareholders was ¥382,936,093, marking a significant increase of 40.27% from ¥273,006,652 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥373,610,235, up 41.14% from ¥264,713,695 in 2022[18]. - The total profit reached 446.64 million yuan, reflecting a significant growth of 37.80% compared to the previous year[58]. - The company achieved a net profit of CNY 390.76 million, while the cash inflow from operating activities was significantly lower, indicating a discrepancy of CNY 101.91 million[85]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2023 were ¥3,627,038,970, a slight decrease of 0.44% from ¥3,639,117,960 in 2022[19]. - Net assets attributable to shareholders increased by 0.92% to ¥2,728,743,060 from ¥2,703,749,660 in 2022[19]. - Inventory increased to CNY 426.52 million, accounting for 11.76% of total assets, up from 8.75% in the previous year, reflecting a 3.01% increase in proportion[89]. - Fixed assets rose to CNY 980.08 million, representing 27.02% of total assets, an increase of 3.14% from the previous year[89]. Research and Development - Research and development investment amounted to ¥83,377,709.76, which is 4.29% of the operating revenue, an increase from 3.62% in the previous year[81]. - The number of R&D personnel increased by 6.75% to 253, with a notable rise in the number of personnel under 30 years old[81]. - The company is actively expanding its research and development efforts in traditional Chinese medicine formula granules, aiming for standardization and broader market access[51]. - The company plans to invest 200 million RMB in R&D for new drug formulations and technologies in the upcoming fiscal year[152]. Market Position and Growth - The company is positioned in a steadily developing pharmaceutical industry, driven by increasing healthcare expenditures and an aging population[31]. - The company’s core product, Wuling Capsule, ranked first in market share for urban public hospitals at 14.04% in 2022, maintaining its leading position[38]. - The market for traditional Chinese medicine is expected to grow significantly due to supportive policies and increasing demand for chronic disease treatments[32]. - The company aims to achieve a revenue target of 10 billion CNY through the development of its product lines, including the Wuling series and Bailing series, as well as enhancing its TCM decoction pieces and formula granules[117]. Compliance and Governance - The company has established a comprehensive internal control system to enhance governance and ensure the achievement of operational goals[136]. - The audit committee oversees the implementation of internal and external audits, ensuring compliance with financial reporting standards[136]. - The company has not provided guarantees for its controlling shareholders, maintaining financial independence[138]. - The company has established a remuneration management system for directors and senior management, which was approved by the board and shareholders[156]. Risk Management - The company acknowledges potential risks in its operations, including industry policy changes, drug development challenges, and goodwill impairment[3]. - The company will closely monitor industry policy changes and strictly adhere to national laws and regulations while adjusting its business model and marketing strategies[121]. - The company aims to enhance operational planning, management structure, and financial management to mitigate risks associated with goodwill impairment[122]. Strategic Initiatives - The company is actively exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market presence[126]. - The company plans to enhance its marketing system and expand its sales channels, focusing on increasing product coverage and market scale in hospitals and clinical departments[117]. - The company is committed to sustainable practices, with plans to reduce carbon emissions by 25% over the next five years[131]. Employee Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,687, with 2,033 in the parent company and 654 in major subsidiaries[166]. - The company conducted over 100 company-level training sessions and 620 department-level training sessions, training more than 8,200 employees in 2023[168]. - The company has implemented a flexible salary system, including annual salary and position-based pay, to align employee interests with long-term company goals[167]. Future Outlook - Future guidance estimates a revenue growth of 12% for 2024, with a projected net profit margin of 25%[126]. - The company has a positive outlook for the upcoming fiscal year, expecting continued growth in revenue and market share[142]. - The company plans to launch three new products in the next fiscal year, targeting a market share increase of 10% in the pharmaceutical sector[126].

国金证券股份有限公司 关于浙江佐力药业股份有限公司使用部分闲置募集资金和 闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江佐力 药业股份有限公司（以下简称"佐力药业"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告 [2022]15 号）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规规章的要求，对佐力药 业拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江佐力药业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2064 号）同意注册，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 92,762,487 股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价为每股人民币 9.8 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-028 浙江佐力药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江佐力药业股份有限公司董事会现就提名朱建 为浙江佐力药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为 浙江佐力药业股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江佐力药业股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 1 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 二、 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-023 浙江佐力药业股份有限公司 关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事 候选人、独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公 司进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。公司控股股东 俞有强先生提名俞有强先生、汪涛先生、冯国富先生、沈月红女士、郑学根先生、 王建军先生作为第八届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名朱建先生、王 萍先生、姚杰先生为第八届董事会独立董事候选人，其中朱建先生为会 ...

浙江佐力药业股份有限公司 募集资金管理制度 浙江佐力药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用和管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并 用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则，对公司募集资金存储、使 用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内 容进行了明确规定，保证募集资金项目的正常进行。 （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公 ...

浙江佐力药业股份有限公司 董事会议事规则 浙江佐力药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(《公司法》 " ")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 及《浙江佐力药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定， 制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产， 对股东大会负责。 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长 1人。全部董事由股东大会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生。 第 ...

浙江佐力药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ——潘斌 各位股东及股东代表： 本人作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》 等规定，忠实履行独立董事的职责，出席公司2023年度的相关会议，认真审议董事 会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实 维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年的工 作情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人潘斌，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。曾 任南方证券有限公司投资银行部副总经理、上海东方华银律所首席合伙人等职务。 现任上海虎博投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海卓易科技股份有限公司 董事、徕铂科服（上海）信息科技有限公司执行董事、万向钱潮股份有限公司独 立董事、重庆富民银行股份有限公司独立董事、上海电力股份有限公司独立董事、 ...

浙江佐力药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江佐力药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事 务所选聘（含续聘、改聘，下同）的程序，保证财务信息质量，维护股东权益， 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》的规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司聘任会计师事务所对本公 司财务报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大 会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》规定的资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-036 浙江佐力药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会 [2022]31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施行。 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则准则解释17号》，其中关于 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 ...