证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-020 浙江佐力药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续 聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中汇会计师事务所"或"中汇"）为公司 2024 年度审计机构，本 议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。公司本次续聘会计师事务所符合财 政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-022 浙江佐力药业股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"佐力药业"或"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会第十九次会议以及第七届监事会第十七次会议，通过了《关于 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情 况，对募集资金投资项目达到预计可使用状态的时间进行调整。保荐机构国金证券股 份有限公司对本事项出具了表示同意的核查意见，本次募投项目延期事项在董事会审 批权限范围内，无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2064 号文核准，公司向特定对象发行 人民币普通股(A 股)股票 92,762,487 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价为每股人民 币 9.81 元，募集资金 909,999,997.47 元，扣除不含税发行费用 11,859,272.89 元，实际 募集资金净额为 ...

2023年度监事会工作报告 2023 年，浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》及其他相关法律法规、规 章的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行自身职责，依法 独立行使职权，对公司股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序、经营管理 活动的合法合规性、财务情况以及董事和高管人员履行职责情况等进行监督和检 查，促进公司规范运行和健康发展，以维护公司股东、职工及其他利益相关者的 合法权益。 2023 年度监事会所有成员均列席了历次董事会会议和股东大会会议，监事 会全体成员均认为：公司董事会认真履行了股东大会的各项决议，董事和高级管 理人员忠于职守、勤勉尽职，不存在违反法律法规、公司章程或损害股东和公司 利益的行为。 一、报告期内监事会工作情况 2023 年度监事会共召开了 5 次会议，全体监事均亲自参加监事会会议，无 缺席会议的情况。历次监事会会议审议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第七届监事会 第十二次（临 时）会议 | 20 ...

浙江佐力药业股份有限公司 股东大会议事规则 浙江佐力药业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，制订本规 则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东大会的各项规定，认 真按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正常召开负有诚信责任，公 司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。上市公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东大会，并 依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股东大会的股 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-012 浙江佐力药业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会 议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送 达各董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中独立董事潘斌先生、 朱建先生以通讯表决方式审议表决）。本次会议由董事长俞有强先生主持，公司 监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理汪涛先生汇报的《2023 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实股东大会、董事会决议、管 理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：同意 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 672,899,096.57, representing a year-on-year increase of 35.75% compared to CNY 495,697,829.83 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 142,415,333.77, up 46.14% from CNY 97,454,603.35 in the previous year[4]. - Basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.2030, a 46.15% increase from CNY 0.1389 in the previous year[4]. - Total comprehensive income for Q1 2024 reached CNY 135,283,665.64, a significant increase from CNY 51,254,457.45 in Q1 2023, representing a growth of approximately 163.5%[25]. - Net profit for Q1 2024 was ¥144,106,493.76, representing a 45.0% increase from ¥99,453,357.42 in Q1 2023[24]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 17,067,450.04, reflecting a 42.07% increase from CNY 12,013,227.66 in the same period last year[4]. - The net cash inflow from operating activities was CNY 17.0675 million, an increase of CNY 5.0542 million or 42.07% year-on-year, primarily due to the increase in operating profit during the reporting period[12]. - Cash inflow from investment activities in Q1 2024 was CNY 150,653,826.11, a substantial increase from CNY 10,856,728.14 in Q1 2023, marking a growth of about 1,384.5%[28]. - Net cash flow from investment activities for Q1 2024 was CNY 74,160,686.49, a turnaround from a negative cash flow of CNY 64,248,767.61 in Q1 2023[28]. - Net cash outflow from financing activities for Q1 2024 was CNY 22,642,770.73, compared to a smaller outflow of CNY 1,328,711.43 in Q1 2023[28]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 3,864,648,627.05, a 6.55% increase from CNY 3,627,038,970.51 at the end of the previous year[4]. - Current liabilities totaled ¥901,185,580.04, an increase of 13.4% from ¥794,825,470.40 in the previous year[21]. - The company's total assets increased to ¥3,864,648,627.05, up from ¥3,627,038,970.51, reflecting a growth of 6.5%[21]. Revenue Sources - The revenue from the Wuling series increased by 35.30%, driven by a 43.86% rise in sales volume of Wuling capsules[10]. - The revenue from traditional Chinese medicine formula granules surged by 332.99% year-on-year, attributed to the increase in national and provincial standard filings[10]. - Other income for Q1 2024 was CNY 2,935.11 million, a 54.75% increase compared to the previous year, mainly due to increased government subsidies[10]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 36,904, with no preferred shareholders having restored voting rights[13]. - The largest shareholder, Yu Youqiang, holds 18.52% of the shares, amounting to 129,890,463 shares, with 90 million shares pledged[13]. Legal Matters - The company is involved in a patent infringement lawsuit with Hangzhou Zhongmei Huadong Pharmaceutical Co., Ltd., which has been accepted by the Zhejiang High Court[17]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥14,564,920.81, a decrease of 20.3% compared to ¥18,208,988.62 in Q1 2023[24].

第二条 董事、监事是指公司董事会、监事会的全部在职成员；其中，董事 由内部董事、外部董事、独立董事构成；监事由内部监事、外部监事构成。 （一）内部董事，指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司 管理人员兼任的非独立董事； （二）外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事； （三）独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的， 不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事； （四）内部监事，指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司 管理人员兼任的监事（包括职工监事）； 浙江佐力药业股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 浙江佐力药业股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事的薪酬管理，建立和完善激励约束机制，有效地调动董事、监事的工作 积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则 ...

浙江佐力药业股份有限公司 监事会关于追溯调整财务报表的专项说明 单位：元 | 受重要影响的报表项目 | 合并报表影响金额 | 母公司报表影响金额 | | --- | --- | --- | | 2022 年 12 月 31 日资产负债表项目 | | | | 递延所得资产 | 3,873,898.11 | 3,562,436.65 | | 递延所得税负债 | 3,873,898.11 | 3,562,436.65 | 四、监事会意见 公司监事会认为：公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整 是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所 相关规定的要求。 一、本次追溯调整的概述 财政部 2022 年 11 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 16 号》，解释了 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的问题，并自 2023 年 1 月 1 日起施行。 二、上述会计政策变更对公司的影响 公司按照财政部 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》规 定：本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号中 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-032 浙江佐力药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 姚杰 作为浙江佐力药业股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江佐力药 业股份有限公司董事会提名为浙江佐力药业股份有限公司（以 下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江佐力药业股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-011 浙江佐力药业股份有限公司 关于灵莲花颗粒转换为非处方药获得批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉，根据《处方 药与非处方药分类管理办法（试行）》（原国家药品监督管理局令第 10 号）规 定，经国家药品监督管理局组织论证和审核，公司独家品种灵莲花颗粒由处方药 转换为非处方药，现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 药品名称：灵莲花颗粒 二、药品的其他相关情况 公司灵莲花颗粒拥有自主知识产权，于 2014 年 5 月获得国家二级《中药保 护品种》证书。具有养阴安神，交通心肾的作用，用于围绝经期综合征、中医辨 证属于心肾不交者，症见烘热汗出、失眠、心悸等症状。灵莲花颗粒已进入 2020 年发布的《中成药治疗更年期综合征临床应用指南》，为 2 个强推荐品种之一； 国家卫计委妇幼健康服务司、国家中医药管理局医政司组织编写的《妇科中医医 疗技术及中成药用药指导》和中华中医药学会编写的《女性更年期综合征中西医 结合诊疗指南》， ...