浙江佐力药业股份有限公司 独立董事制度 浙江佐力药业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第二章 独立董事的任职资格与条件 第六条 独立董事应当符合下列基本条件： 第一条 为进一步完善浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》以及《浙江佐力药业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 ...

浙江佐力药业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《浙江佐力药业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负 责检查公司会计政策、财务状况、内部控制机构以及内部审计功能，控制或消除 公司存在或潜在各种风险等。 第二章 审计委员会的组成 第三条 审计委员会成员由三名董事会成员组成，应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江佐力药业股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江佐力药业 股份有限公司（以下简称"佐力药业"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关法规规章的要求，对公司募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查， 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2064 号文核准，公司向特定对象发行 人民币普通股(A 股)股票 92,762,487 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价为每股人民 币 9.81 元，募集资金 909,999,997.47 元，扣除不含税发行费用 11,859,272.89 元，实际 募集资金净额为 89 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-021 浙江佐力药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金总额为 58,433.99 万元。公司 募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划， 有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募 集资金在短期内将出现部分闲置的情况。 三、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本情况 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议，分 别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金以及 公司和子公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现 金管理，现金管理有效期自董事会审议通过之 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-027 浙江佐力药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 1 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 提名人浙江佐力药业股份有限公司董事会现就提名王萍 为浙江佐力药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为 浙江佐力药业股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江佐力药业股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

浙江佐力药业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。提名委 员会负责制订公司董事、高级管理人员选择标准、程序，并依照该标准、程序及 中国证券监督管理委员会以及《公司章程》的有关规定，公正、透明地向董事会 提出相关候选人。 第二章 提名委员会的组成 第三条 提名委员会成员由三名董事会成员组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第一章 总则 第一条 为规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《浙江 佐力药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作制度。 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职。委员的辞职应当向董事会提 交书面辞职报告，如因委员的辞职导致提名委员会委员低于三分之 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-029 浙江佐力药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江佐力药业股份有限公司董事会现就提名姚杰 为浙江佐力药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为 浙江佐力药业股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江佐力药业股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 1 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ...

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]3805号 浙江佐力药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江佐力药业股份有限公司(以下简称佐力药业公司)管理 层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供佐力药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为佐力药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 佐力药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12 月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对佐力药业公司管理层编制的《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执 ...

2023 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等有关规定，作为浙江佐力药业股份有限公司(以下简称"佐力药业"或" 公司")向特定对象发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司(以下简称"国金 证券"或"保荐机构")对佐力药业2023年度内部控制的自我评价报告事项进行了认 真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，旨在实现控 制目标的过程。 公司在治理层的监督下，按照企业内部控制体系的规定，设计、实施和维护 有效的内部控制，并定期评价其有效性。董事会负责对内部控制的有效性进行全 面评价、形成结论和出具报告，并对内控评价报告的真实性负责。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会以及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、 财务报 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-031 浙江佐力药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 朱建 作为浙江佐力药业股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江佐力药 业股份有限公司董事会提名为浙江佐力药业股份有限公司（以 下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江佐力药业股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...