证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-009 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案已经独立董事专门会议审 议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议。 2、监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 公司总股本如在实施分配前发生变动 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 212096 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第212096号 北京捷成世纪科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"捷成股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，捷成股份于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是捷成股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 212071 号 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-117 | 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 212071 号 北京捷成世纪科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"捷成股份"）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了捷成股份 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈亦昕） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要 求履行独立董事职责，积极出席公司董事会会议、公司股东大会，对各项议案进 行认真审议，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护公司和中小股东 的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。现就本人2024年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2024年度，本人参加了公司历次召开的董事会、列席股东大会，在董事会上， 本人认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权。报告期内公司董事会、股东大 会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有 效。因此，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出 异议、反对和弃权的情形。 2024年度，公司共召开9次董事会和3次股东大会，本人出席董事会 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙连钟） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求 履行独立董事职责，积极出席公司董事会会议、公司股东大会，对各项议案进行 认真审议，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护公司和中小股东的 合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。现就本人2024年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、出席会议情况 2024年度，本人参加了公司历次召开的董事会、列席股东大会，在董事会上， 本人认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权。报告期内公司董事会、股东大 会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有 效。因此，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出 异议、反对和弃权的情形。 2024年度，公司共召开9次董事会和3次股东大会，本人出席董事会会 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 二○二五年四月二十二日 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，并根据独立董事向公司董事会提交的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，对报告期内任职的独立董事陈亦昕、 聂诗军、孙连钟的独立性进行评估并出具如下专项意见： 北京捷成世纪科技股份有限公司 董 事 会 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，在 2024 年 度任职期间公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件关于上市公司独立董 事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规 定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第五条 市值管理的基本原则为： ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （聂诗军） 本人作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求 履行独立董事职责，积极出席公司董事会会议、公司股东大会，对各项议案进行 认真审议，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护公司和中小股东的 合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。现就本人2024年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、出席会议情况 2024年度，本人参加了公司历次召开的董事会、列席股东大会，在董事会上， 本人认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权。报告期内公司董事会、股东大 会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有 效。因此，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出 异议、反对和弃权的情形。 2024年度，公司共召开9次董事会和3次股东大会，本人出席董事会会议、股 东大会的情况如下： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,866,488,820.43, an increase of 2.36% compared to ¥2,800,393,364.59 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders decreased by 47.04% to ¥238,328,638.33 in 2024 from ¥450,029,854.00 in 2023[22] - The basic earnings per share fell by 47.18% to ¥0.0899 in 2024, down from ¥0.1702 in 2023[22] - The total assets at the end of 2024 were ¥11,181,651,930.35, reflecting a 5.08% increase from ¥10,641,196,834.28 at the end of 2023[22] - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥1,348,012,289.65, a slight increase of 1.81% from ¥1,324,009,554.64 in 2023[22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥242,966,213.79 in 2024, down 44.60% from ¥438,586,432.55 in 2023[22] - The weighted average return on equity decreased to 2.96% in 2024 from 6.08% in 2023, indicating a decline in profitability[22] Market Strategy and Expansion - The company plans to enhance market expansion efforts and improve customer service to mitigate various risks, including policy and market competition risks[5] - The company aims to strengthen its operational and management team to enhance risk resistance and improve profitability[5] - The company is focusing on the internationalization of its content, with an emphasis on producing high-quality works that meet overseas audience demands[37] - The company is actively developing innovative business models such as digital marketing and content overseas expansion, creating new revenue opportunities[48] - The company plans to increase investment in overseas operations, promoting Chinese film content to more countries and regions in 2025[63] Content and Technology Development - The company operates in the new media copyright operation and distribution sector, focusing on content copyright as its strategic core[31] - The AI intelligent creation engine ChatPV has been launched, offering features such as AI text and script generation, significantly enhancing content production efficiency[47] - The company plans to increase investment in the AI intelligent creation engine ChatPV, aiming to compress content production cycles and control costs for short dramas and short videos[48] - The integration of AI technology is expected to enhance the efficiency of film production and innovate content forms, driving the transformation of the cultural and film industry[40] - The company has accumulated over 100,000 hours of film, animation, and program copyright content, providing a solid foundation for business development[51] Awards and Recognition - The company has received multiple awards, including "2023 Excellent Partner" and "2023 Best Operational Support Award," reflecting its strong brand reputation in the industry[53] - The company has been recognized as a "National Cultural Export Key Enterprise" for five consecutive years, emphasizing its commitment to global cultural outreach[61] Financial Management and Governance - The company has established a value management system, approved by the board on April 22, 2025[118] - The company is committed to improving the performance evaluation and incentive mechanisms for senior management[126] - The company emphasizes strict compliance with information disclosure regulations, ensuring timely and accurate information for investors[127] - The company maintains independence from its controlling shareholders in all aspects, including business and financial operations[123][130] - The company has a structured approach to determining executive compensation, aligning it with performance metrics[147] Shareholder Engagement - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, approving a total of 17 proposals[122] - The annual shareholders meeting had a participation rate of 20.11% on May 20, 2024, where key resolutions included the approval of the 2023 annual report and profit distribution plan[131] - The company plans to implement a three-year shareholder return plan from 2024 to 2026, which was approved during the annual shareholders meeting[131] Risk Management - The company faces risks including policy changes, intensified market competition, and the need for effective cost control amid expanding business operations[109][114] - The company emphasizes the importance of retaining core personnel to maintain its competitive advantage in the industry[115] Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes its commitment to environmental protection as a key component of its sustainable development strategy[182] - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[178] Internal Control and Compliance - The internal control system has been established to ensure the legality and compliance of business operations, asset security, and the accuracy of financial reporting[171] - The company has confirmed no major asset or equity disposals during the reporting period[98] - The company has not reported any significant unresolved litigation or administrative penalties as of the report date[187]