关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据 2025 年度经营和发展的需要，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下 简称"公司"）拟向公司控股股东、实际控制人徐子泉先生及其指定的关联方申 请合计不超过 20,000 万元人民币的无息借款额度，主要用于补充流动资金及生 产经营需要等。借款期限为自公司收到借款金额之日起 12 个月，公司可根据实 际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用，到期或随时还款。 徐子泉先生作为本公司董事长、控股股东、实际控制人，截至目前直接持有 公司 506,562,300 股股份，持股比例为 19.02%。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。 2025 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第二十五次会议以八票赞同，零票反 对，零票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交 易的议案》。关联董事徐子泉已回避表决。公司独立董事对关联交易事项履行了 必要的审查程序。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-014 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及 摘要于 2025 年 4 月 23 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年 度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长徐子泉先生，董事、财务总监李丽女 士，董事、董事会秘书马林先生，独立董事孙连钟先生。 欢迎广大投资者参与！ 特此公告。 北京捷成世纪科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 为提升本次业绩说明会交流的针对性，现就公司 2024 年度业 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 一、本人已经通过北京捷成世纪科技股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈东梅作为北京捷成世纪科技股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-015 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"）。 2、拟续聘会计师事务所的原因：中兴财光华会计师事务所在公司 2024 年度 财务报表审计工作期间勤勉尽责，按计划完成了对公司的各项审计任务，出具的 报告客观、公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，为保持审计工作 连续性，拟续聘中兴财光华会计师事务所作为公司 2025 年度财务报告审计机构， 聘期一年。 3、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次续聘会计师事务所事项 无异议。 4、本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘请公司 2025 年度财务 审计机构的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京捷成世纪科技股份有限公司董事会现就提 名聂诗军为北京捷成世纪科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 北京捷成世纪科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京捷成世纪科技股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙连钟作为北京捷成世纪科技股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京捷成世纪科技股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2024 年事务所业务收入（未经审计）99,115.12 万元，其中审计业务收入（未 经审计）87,645.28 万元，证券业务收入（未经审计）39,661.81 万元。2024 年出 具 2023 年度上市公司年报审计客户数量 89 家，财务报表审计收费 11,285.00 万 元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、 软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。 中兴财光华会计师 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-006 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司 2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会创业板指 定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告，请投资者注意查阅。 特此公告。 北京捷成世纪科技股份有限公司 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 本公司《公司章 程》《监事会议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大 会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理 人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和 独立行使监事会职责。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 （一）报告期内，公司监事会在公司全体股东大力支持下，在公司董事会的 积极配合下，监事会成员积极列席公司股东大会、公司董事会，参与公司重大决 策的讨论，依法监督股东大会和董事会审议的议案和会议召开程序。 （二）报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，公司监事出席监事会情况 如下： | | | | 报告期内监事会召开次数 | | | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 监事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期即将届 满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监 事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审 议并表决，会议选举陈艳敏女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附 件）。 陈艳敏女士将与公司 2024 年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共 同组成北京捷成世纪科技股份有限公司的第六届监事会，任期自股东大会审议通 过之日起三年。 特此公告。 证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-016 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 附：职工代表监事陈艳敏简历 陈艳敏，女，1983 年出生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。现 任职于北京捷成世纪科技股份有限公司总 ...