证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-015 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"）。 2、拟续聘会计师事务所的原因：中兴财光华会计师事务所在公司 2024 年度 财务报表审计工作期间勤勉尽责，按计划完成了对公司的各项审计任务，出具的 报告客观、公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，为保持审计工作 连续性，拟续聘中兴财光华会计师事务所作为公司 2025 年度财务报告审计机构， 聘期一年。 3、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次续聘会计师事务所事项 无异议。 4、本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘请公司 2025 年度财务 审计机构的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京捷成世纪科技股份有限公司董事会现就提 名聂诗军为北京捷成世纪科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 北京捷成世纪科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京捷成世纪科技股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 本公司《公司章 程》《监事会议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大 会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理 人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和 独立行使监事会职责。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 （一）报告期内，公司监事会在公司全体股东大力支持下，在公司董事会的 积极配合下，监事会成员积极列席公司股东大会、公司董事会，参与公司重大决 策的讨论，依法监督股东大会和董事会审议的议案和会议召开程序。 （二）报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，公司监事出席监事会情况 如下： | | | | 报告期内监事会召开次数 | | | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 监事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙连钟作为北京捷成世纪科技股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京捷成世纪科技股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

证券代码: 300182 证券简称: 捷成股份 公告编号:2025-017 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十五次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东大会。现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十五次会议作出 了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（周五）14:00 开始 2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15－9:25，9:3－11: ...

北京捷成世纪科技股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的 要求，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司内部 控制进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事 会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下： 公司根据法律法规要求并结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的 法人治理结构和内部控制制度体系，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险 的控制。公司内控制度能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对 公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，截至本报告期末，公 司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范要求在所有重大事项方面保持了与 财务报表相关的有效内部控制。公司《2024年度内部控制自我评价报告》客观地 反映了公司内部控制的真实情况，内部控制不存在重大缺陷。 监 事 会 二○二五年四月二十二日 综上所述，公司监事会认为，公司《2024 年度内部控制自我评价 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室现场召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件和其他口头方式送达。应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公 司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由公司 监事会主席师磊先生主持，会议审议并一致通过如下议案： 二、 监事会会议审议情况 证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-008 1、 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 《 2024 年 度 监 事会工作报告》 的具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权 本议案尚需提请 2024 年度股东大会审议。 2、 审议通过《关于公司 2024 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-007 表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权 北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五 次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知， 并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司部分监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法 律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下 事项，并通过决议如下： 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 与会董事在认真听取了总经理郑羌先生所作《2024 年度总经理工作报告》 后认为，该报告真实、客观地反映了公司 2024 年度落实董事会各项 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-009 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案已经独立董事专门会议审 议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议。 2、监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 公司总股本如在实施分配前发生变动 ...