北京捷成世纪科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 二○二五年四月二十二日 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，并根据独立董事向公司董事会提交的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，对报告期内任职的独立董事陈亦昕、 聂诗军、孙连钟的独立性进行评估并出具如下专项意见： 北京捷成世纪科技股份有限公司 董 事 会 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，在 2024 年 度任职期间公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件关于上市公司独立董 事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规 定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第五条 市值管理的基本原则为： ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （聂诗军） 本人作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求 履行独立董事职责，积极出席公司董事会会议、公司股东大会，对各项议案进行 认真审议，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护公司和中小股东的 合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。现就本人2024年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、出席会议情况 2024年度，本人参加了公司历次召开的董事会、列席股东大会，在董事会上， 本人认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权。报告期内公司董事会、股东大 会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有 效。因此，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出 异议、反对和弃权的情形。 2024年度，公司共召开9次董事会和3次股东大会，本人出席董事会会议、股 东大会的情况如下： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,866,488,820.43, an increase of 2.36% compared to ¥2,800,393,364.59 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders decreased by 47.04% to ¥238,328,638.33 in 2024 from ¥450,029,854.00 in 2023[22] - The basic earnings per share fell by 47.18% to ¥0.0899 in 2024, down from ¥0.1702 in 2023[22] - The total assets at the end of 2024 were ¥11,181,651,930.35, reflecting a 5.08% increase from ¥10,641,196,834.28 at the end of 2023[22] - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥1,348,012,289.65, a slight increase of 1.81% from ¥1,324,009,554.64 in 2023[22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥242,966,213.79 in 2024, down 44.60% from ¥438,586,432.55 in 2023[22] - The weighted average return on equity decreased to 2.96% in 2024 from 6.08% in 2023, indicating a decline in profitability[22] Market Strategy and Expansion - The company plans to enhance market expansion efforts and improve customer service to mitigate various risks, including policy and market competition risks[5] - The company aims to strengthen its operational and management team to enhance risk resistance and improve profitability[5] - The company is focusing on the internationalization of its content, with an emphasis on producing high-quality works that meet overseas audience demands[37] - The company is actively developing innovative business models such as digital marketing and content overseas expansion, creating new revenue opportunities[48] - The company plans to increase investment in overseas operations, promoting Chinese film content to more countries and regions in 2025[63] Content and Technology Development - The company operates in the new media copyright operation and distribution sector, focusing on content copyright as its strategic core[31] - The AI intelligent creation engine ChatPV has been launched, offering features such as AI text and script generation, significantly enhancing content production efficiency[47] - The company plans to increase investment in the AI intelligent creation engine ChatPV, aiming to compress content production cycles and control costs for short dramas and short videos[48] - The integration of AI technology is expected to enhance the efficiency of film production and innovate content forms, driving the transformation of the cultural and film industry[40] - The company has accumulated over 100,000 hours of film, animation, and program copyright content, providing a solid foundation for business development[51] Awards and Recognition - The company has received multiple awards, including "2023 Excellent Partner" and "2023 Best Operational Support Award," reflecting its strong brand reputation in the industry[53] - The company has been recognized as a "National Cultural Export Key Enterprise" for five consecutive years, emphasizing its commitment to global cultural outreach[61] Financial Management and Governance - The company has established a value management system, approved by the board on April 22, 2025[118] - The company is committed to improving the performance evaluation and incentive mechanisms for senior management[126] - The company emphasizes strict compliance with information disclosure regulations, ensuring timely and accurate information for investors[127] - The company maintains independence from its controlling shareholders in all aspects, including business and financial operations[123][130] - The company has a structured approach to determining executive compensation, aligning it with performance metrics[147] Shareholder Engagement - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, approving a total of 17 proposals[122] - The annual shareholders meeting had a participation rate of 20.11% on May 20, 2024, where key resolutions included the approval of the 2023 annual report and profit distribution plan[131] - The company plans to implement a three-year shareholder return plan from 2024 to 2026, which was approved during the annual shareholders meeting[131] Risk Management - The company faces risks including policy changes, intensified market competition, and the need for effective cost control amid expanding business operations[109][114] - The company emphasizes the importance of retaining core personnel to maintain its competitive advantage in the industry[115] Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes its commitment to environmental protection as a key component of its sustainable development strategy[182] - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[178] Internal Control and Compliance - The internal control system has been established to ensure the legality and compliance of business operations, asset security, and the accuracy of financial reporting[171] - The company has confirmed no major asset or equity disposals during the reporting period[98] - The company has not reported any significant unresolved litigation or administrative penalties as of the report date[187]

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-018 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于公司股东终止协议转让公司部分股份的公告 本次协议转让各方保证向本公司提供信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 收到控股股东、实际控制人徐子泉先生通知，获悉徐子泉先生、公司股东华美国 际投资集团有限公司-华美传承 1 号私募证券投资基金（以下简称"华美基金"） 与张远捷先生就终止协议转让公司部分股份事宜达成一致意见，并签署了《股份 转让协议之解除协议》。现将相关事宜公告如下： 一、协议转让事项概述 2024 年 12 月 16 日，公司控股股东、实际控制人徐子泉先生、华美基金与 张远捷先生签署《股份转让协议》，徐子泉先生和华美基金拟通过协议转让的方 式合计将持有公司的 134,100,000 股无限售流通股份（占公司股份总数的 5.03%） 转让给张远捷先生。其中，徐子泉先生转让其所持公司 126,600,000 股股 ...

Group 1 - The board meeting of Beijing Jiecheng Century Technology Co., Ltd. was held on March 31, 2025, with all 9 directors present, confirming compliance with legal and regulatory requirements [1][2] - The board approved a proposal for the wholly-owned subsidiary Jiecheng Huashi Wangju (Changzhou) Cultural Media Co., Ltd. to apply for a general credit limit of 30 million yuan from Zheshang Bank Co., Ltd. Nanjing Branch, valid for one year [1][2] - The company and its controlling shareholders, Mr. Xu Ziquan and Ms. Kang Ning, will provide joint liability guarantees for the credit application [1]

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-005 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于公司为全资子公司向银行申请基本授信额度提 供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信及担保情况概述 4、法定代表人：郑羌 5、注册资本：1302.0833 万元 6、经营范围：版权分销；版权分销技术咨询、技术推广、技术转让与技术 服务；电子信息技术咨询、技术推广、技术转让与技术服务；电子产品的研发、 销售；版权分销产品销售；传媒技术的推广与服务；文化艺术交流与策划；市场 营销策划、企业形象策划；展览展示服务；会议服务；商务信息咨询；自营和代 理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技 术除外）。电影摄制（限《摄制电影许可证》核定范围）；电视剧制作（限《电 视剧制作许可证》核定范围）；广播电视节目制作（限《广播电视节目制作经验 许可证》核定范围）；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；电脑图文设 计；影视策划；舞台道具租赁；工艺品销售。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）许可项目 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-004 北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 三、 备查文件 1、第五届董事会第二十四次会议决议 特此公告。 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四 次会议于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知， 并于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司部分监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法 律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下 事项，并通过决议如下： 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请基本授信额度提供担保 的议案》 公司之全资子公司捷成华视网聚(常州)文化传媒有限公司拟向浙商银行股 份有限公司南京分行申请 3000 万元一般授信额度，额度有效期 1 年。由北京捷 成世纪科技股份有限公司和公司控股股东、实际控制人徐子泉先生及康宁女士提 供 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-003 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于部分限售股份解除限售并上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次申请解除限售股份的股东为熊诚，共计 1 名股东，本次申请解除限 售的股份数量为 19,641,780 股，占目前公司总股本的 0.74%。本次实际可上市流 通的股份数量为 19,641,780 股，占目前公司总股本的 0.74%。 3、本次限售股份可上市流通日为 2025 年 3 月 27 日（星期四）。 一、本次解除限售股份发行情况和公司股本变动情况 2015 年 5 月 26 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1006 号《关 于核准北京捷成世纪科技股份有限公司向熊诚等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》文件批准，公司通过向熊诚等 9 名投资者定向发行 86,743,945 股股 份及支付现金相结合的方式购买北京中视精彩影视文化有限公司（以下简称"中 视精彩"）和东阳瑞吉祥影视传媒有限公司（以下简称"瑞吉祥"）100%股权 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》 随着公司业务规模的扩大，为保证公司的正常资金周转，确保公司的日常生 产经营，根据公司实际生产经营需要： 公司拟向天津银行股份有限公司北京分行申请1,000万元人民币的流动资金 贷款，期限12个月，由北京中技知识产权融资担保有限公司提供连带责任保证担 保。 一、 董事会会议召开情况 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三 次会议于 2025 年 3 月 5 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知， 并于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名；董事韩胜利、米昕及 3 位独立董事以通讯表决方式出 席会议。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司部分监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文 件和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议 如下： 二、 董事会会议审议情况 证券代码：30018 ...