证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-046 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日 召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的 议案》，具体情况如下： 为贯彻落实最新法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及中国证监会、 深圳证券交易所相关规章、规范性文件的最新规定，并结合本次取消监事会和对 于《公司章程》的修订及公司实际情况，董事会同意对公司现时适用的相关制度 进行修订完善。 上述修订的公司治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需提交公司 股东大会审议通过后生效。 修订后制度全文的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 北京捷成世纪科技股份有限公司 董 事 会 20 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-044 北京捷成世纪科技股份有限公司 2025 年半年度关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观 地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及深圳证券交易所等 相关规定，公司本着谨慎性原则，对截至 2025 年 6 月 30 日合并财务报表范围内 相关资产计提资产减值准备。根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相 关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公 司董事会或股东会审议。现将相关情况公告如下： 测试后，计提各项资产减值准备共计 52,156,465.91 元，涉及项目为坏账准备，详 情如下表： 单位：人民币元 | 项目 | 2025/1/1 | 余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 其它变动 | 2025/06/30 | 余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码: 300182 证券简称: 捷成股份 公告编号:2025-047 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 四次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会。 现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议作出了关 于召开本次股东会的决定，本次股东会会议的召集程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:00 2、网络投票时间：2025 年 9 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9:15－9:25，9:30－1 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-043 北京捷成世纪科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 二、监事会审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2025 年半年度报告及摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2025 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权 2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规 章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监 事会的相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则 ...

一、 董事会会议召开情况 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会 议于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；董事韩胜利、刘培尧及 3 位独立董事以通讯表决方式出席 会议。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司部分监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件 和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如 下： 二、 董事会会议审议情况 证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-042 北京捷成世纪科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 与会董事认为，公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 对外投资管理办法 北京捷成世纪科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范北京捷成世纪科技股份有限公司(以下称 "公司")的对外投资及资产处置行为，有效控制公司对外投资风险，确保 公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适应于公司及公司的全资、控股子公司(以下称"控股子公司")。 第六条 公司对外投资划分为长期投资和短期投资两大类： 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资， 包括各种股票、债券、基金等。公司对外进行短期投资，应确定其可行性。经论 证投资必要且可行后，按照本办法进行审批。各公司应于期末对短期投资进行全 面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项短期投资可能发生的损失并按会计 办法的规定计提跌价准备。 长期投资主要指公司投出的在一年内不能随时变现或不准备随时变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资。包括但不限于：公司及控股子公司独 第三条 建立本办法 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一条 宗旨 为了进一步规范北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《北京捷成世纪科技股份有限公司 章程》等法律、法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会一般规定 董事会是公司经营管理的决策机构，是股东会决议的执行机构，对股东会负 责。非职工董事由股东会选举产生，行使法律法规及《公司章程》规定的职权。 董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事三名，独立董事中应至少 包括一名会计专业人士。董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行 职务所必需的知识、技能和素质。 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专 ...

北京捷成世纪科技发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为使北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）提名委员 会(以下简称"委员会")规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")、《北京捷成世纪科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律、 法规及规范性文件的规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并提出建议。 第二章 委员会的构成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名， 由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，由委员会全体委员 过半数选举产 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 北京捷成世纪科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范北京捷成世纪科技股份有限公司(以下称"公司")董事会秘书的行 为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制定本细则。 第二条 本细则根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规及规范性文件和《北 京捷成世纪科技股份有限公司章程》(以下称《" 公司章程》")的相关规定制定。 第三条 本细则未规定事宜，公司董事会秘书应遵守《公司法》、《上市规则》 及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格及聘任 第四条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、 法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获 取相应的报酬。董事会秘书对董事会和公司负责。董事会秘书应当由上市公司董 事、经理、副经理、财务总监或《公司章程》规定的其他高级管理人员担任。因 特殊情况需由其他人员担任公司董事会秘书的，应经证券交易所同意。 第五条 董事会秘书 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 对外担保管理办法 北京捷成世纪科技股份有限公司 第二条 本办法适应于本公司及本公司的全资、控股子公司(以下称"控股子公 司")。 第三条 本办法所称对外担保(以下称"担保")是指公司以自有资产或信誉为其他 单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子 公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开 具保函的担保等。 第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为他人担 保的行为。 第五条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未经公 司批准，控股子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得由其他单位 为其提供担保。 第六条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或失当 的担保产生的损失依法承担连带责任。 第七条 公司对外担保原则上要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有 北京捷成世纪科技股份有限公司 对外担保管理办法 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范北京捷成世纪科技股份有限公司(以下称 "公司")的对外担保行为，有效控制公司对外担保风 ...