北京捷成世纪科技股份有限公司 一、本人已经通过北京捷成世纪科技股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈东梅作为北京捷成世纪科技股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告 已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的 《审计报告》。为使各位股东全面、详细地了解公司 2024 年度的财务状况和经 营成果，现将 2024 年度财务决算情况汇报如下： 一、基本情况 2024 年度，在全体股东的大力支持下，在"做具有国际创新技术的数字文 化产业集团"的既定战略目标下，公司董事会继续贯彻执行"以资源型版权业务 为主体+以 AIGC、创新业务为两翼"的"一体两翼"发展战略。公司紧密围绕 内容版权、音视频人工智能的发展方向，充分利用平台优势、业界资源优势，积 极拓展相关业务，构建集数字文化、数字技术于一体的具有国际创新技术的数字 文化产业集团。 二、2024 年度公司主要经营状况 单位：元（人民币） 序号 项目 2024 年 2023 年 本年比上年 增减（%） 1 营业收入 2,866,488,820.43 2,800,393,364.59 2.36% 2 营业成本 2,327,285,113.84 1,918,308,985.42 2 ...

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届监事会第十五次会议审议通过《关于公 司监事会换届选举之选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监 事会同意提名师磊先生、朱格女士为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历 详见附件）。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，非职工代表监事候选人需提交 公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。经股东大会选举通过后，非职 工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司 第六届监事会，公司职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一，监事任期 自公司股东大会选举通过之日起三年。 证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-013 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-010 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于 公司董事会换届选举之选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举之选举第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第六届董 事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名 委员会进行资格审查，公司董事会同意提名徐子泉先生、郑羌先生、韩胜利先生、 刘培尧先生、李丽女士、马林先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见 附件），提名聂诗军先生、孙连钟先生、陈东 ...

关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据 2025 年度经营和发展的需要，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下 简称"公司"）拟向公司控股股东、实际控制人徐子泉先生及其指定的关联方申 请合计不超过 20,000 万元人民币的无息借款额度，主要用于补充流动资金及生 产经营需要等。借款期限为自公司收到借款金额之日起 12 个月，公司可根据实 际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用，到期或随时还款。 徐子泉先生作为本公司董事长、控股股东、实际控制人，截至目前直接持有 公司 506,562,300 股股份，持股比例为 19.02%。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。 2025 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第二十五次会议以八票赞同，零票反 对，零票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交 易的议案》。关联董事徐子泉已回避表决。公司独立董事对关联交易事项履行了 必要的审查程序。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求和《北京捷成世纪科技股份有 限公司章程》的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行职责， 积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，保障公司规 范运作和稳定可持续发展。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年董事会日常工作回顾 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司 章程》的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，董事会全年共召开 9 次会议，具体如下： | 序 号 | 届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届董事会 | 2024 年 4 月 3 日 | 1、《关于公司向银行申请综合授信的议案》 | | ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京捷成世纪科技股份有限公司董事会现就提 名孙连钟为北京捷成世纪科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 北京捷成世纪科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京捷成世纪科技股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-006 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司 2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会创业板指 定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告，请投资者注意查阅。 特此公告。 北京捷成世纪科技股份有限公司 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期即将届 满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监 事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审 议并表决，会议选举陈艳敏女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附 件）。 陈艳敏女士将与公司 2024 年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共 同组成北京捷成世纪科技股份有限公司的第六届监事会，任期自股东大会审议通 过之日起三年。 特此公告。 证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-016 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 附：职工代表监事陈艳敏简历 陈艳敏，女，1983 年出生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。现 任职于北京捷成世纪科技股份有限公司总 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2024 年事务所业务收入（未经审计）99,115.12 万元，其中审计业务收入（未 经审计）87,645.28 万元，证券业务收入（未经审计）39,661.81 万元。2024 年出 具 2023 年度上市公司年报审计客户数量 89 家，财务报表审计收费 11,285.00 万 元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、 软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。 中兴财光华会计师 ...