北京捷成世纪科技发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为使北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）提名委员 会(以下简称"委员会")规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")、《北京捷成世纪科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律、 法规及规范性文件的规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并提出建议。 第二章 委员会的构成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名， 由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，由委员会全体委员 过半数选举产 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一条 宗旨 为了进一步规范北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《北京捷成世纪科技股份有限公司 章程》等法律、法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会一般规定 董事会是公司经营管理的决策机构，是股东会决议的执行机构，对股东会负 责。非职工董事由股东会选举产生，行使法律法规及《公司章程》规定的职权。 董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事三名，独立董事中应至少 包括一名会计专业人士。董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行 职务所必需的知识、技能和素质。 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 北京捷成世纪科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范北京捷成世纪科技股份有限公司(以下称"公司")董事会秘书的行 为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制定本细则。 第二条 本细则根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规及规范性文件和《北 京捷成世纪科技股份有限公司章程》(以下称《" 公司章程》")的相关规定制定。 第三条 本细则未规定事宜，公司董事会秘书应遵守《公司法》、《上市规则》 及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格及聘任 第四条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、 法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获 取相应的报酬。董事会秘书对董事会和公司负责。董事会秘书应当由上市公司董 事、经理、副经理、财务总监或《公司章程》规定的其他高级管理人员担任。因 特殊情况需由其他人员担任公司董事会秘书的，应经证券交易所同意。 第五条 董事会秘书 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 对外担保管理办法 北京捷成世纪科技股份有限公司 第二条 本办法适应于本公司及本公司的全资、控股子公司(以下称"控股子公 司")。 第三条 本办法所称对外担保(以下称"担保")是指公司以自有资产或信誉为其他 单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子 公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开 具保函的担保等。 第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为他人担 保的行为。 第五条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未经公 司批准，控股子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得由其他单位 为其提供担保。 第六条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或失当 的担保产生的损失依法承担连带责任。 第七条 公司对外担保原则上要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有 北京捷成世纪科技股份有限公司 对外担保管理办法 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范北京捷成世纪科技股份有限公司(以下称 "公司")的对外担保行为，有效控制公司对外担保风 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善法 人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保 护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，依据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、法规和《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与本 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、法规和《公司章程》要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 ...

北京捷成世纪科技发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为强化北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，确保董事会对经理管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》以及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《北京捷成世纪科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律、 法规及规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员会(以下简称"委员会")， 并制定本工作细则。 1. 熟悉国家有关法律、法规；具备财务、会计、审计等方面的专业知识； 熟悉公司的经营管理工作； 2. 遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极开 展工作； 3. 具有较强的综合分析能力和判断能力，能处理复杂的财务及经营方面的 问题，并具备独立工作能力。 第五条 委员会成员由董事会选任，每届任期与董事会相同。在任期届满前， 可提出辞职。任期届满，可连选连任。期间 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 北京捷成世纪科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")董事、高级管理人员买卖公司股份及持股变动行为，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司股东以及董事、高级管理人员等主体应当遵守法律法规、深圳 证券交易所相关规定以及《公司章程》等规定。公司股东以及董事、高级管理人 员等 ...

防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司 和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，制定本制度。 北京捷成世纪科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 北京捷成世纪科技股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控 股股东及其他关联方之间的资金管理。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费 用和其他支出、代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间 接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 董事薪酬管理制度 北京捷成世纪科技股份有限公司 董事薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为推进北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）建立 与现代企业制度相适应、与责权利相匹配的激励约束机制，合理确定公司董事的 薪酬水平及支付方式，保证公司董事积极、有效地履行其相应职责和义务，促进 公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》等有关法律法规及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》等规定，结合公 司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）独立董事，指非本公司员工担任的、公司按照有关规定聘请的，与公 司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事； （二）外部董事，指非本公司员工担任的、不在公司担任除董事以外职务的 非独立董事； （三）内部董事，指本公司员工担任并领取薪酬的其他董事； 第三条 公司董事薪酬及绩效考核原则 （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则 （二）薪酬与公司经营业绩、长远利益相结合的原则 （三）薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司标准的原则 北京捷成世纪科技股份有限公司 董事薪酬管理制度 第二 ...

募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总 则 募集资金管理制度应当对募集资金使用的申请、分级审批权限、决 策程序、风险控制措施及信息披露程序作出明确规定。 第五条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 北京捷成世纪科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一条 为了规范北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、 规范性文件及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 证券交易所发布的业务规则和《北京捷成世纪科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公 司债券、权证等等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定 用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整 ...